Ухвала суду № 56957255, 24.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

24.03.16

У Х В А Л А Справа № 200/4849/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2961/16

24 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 22015040000000123 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

21 березня 2016 року слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області Іваненко Ф.О., звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Дніпропетровської області Пономаренком І.О., про надання тимчасового доступу до документів в АТ "Райфайзен Банк Аваль".

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000123, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що у період грудня 2014 року - січня 2015 року посадові особи ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (код ЄДРПОУ 00130872, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, організували фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", шляхом придбання вугілля у комерційних структур (ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика", ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" та ТОВ "К.С.В.-М"), які здійснюють свою діяльність на території східних регіонів України, що зараз тимчасово підконтрольні незаконним збройним формуванням, зокрема 36 вагонів з 2,5 тис. тон вугілля, 20 вагонів з 1,4 тис. тон вугілля, 70 вагонів з 4,9 тис. тон вугілля, 27 вагонів з 1,9 тис. тон вугілля, 37 вагонів з 2,6 тис. тон вугілля, 169 вагонів з 11,8 тис. тон вугілля, що були поставлені на адресу відокремлених підрозділів: ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС" (Дніпропетровська область), та подальшого перерахування грошових коштів на рахунки вказаних комерційних структур, які останніми переводилися у готівку та спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "К.С.В.-М" (код ЄРДПОУ 38176900) має банківські рахунки №№ 26008403083, 2604148736, 26007462508, відкритий в АТ "Райфайзен Банк Аваль" (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9), які можливо використовується для фінансування тероризму.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22015040000000123 та інші документи.

Слідчий Іваненко Ф.О. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ "Райфайзен Банк Аваль" про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ "Райфайзен Банк Аваль".

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні запитуваної інформації мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на витребування у АТ "Райфайзен Банк Аваль" запитуваної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати дозвіл слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області Іваненку Ф.О. та групі слідчих по кримінальному провадженню № 22015040000000123 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю в АТ "Райфайзен Банк Аваль" (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9), а саме:

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками №№ 26008403083, 2604148736, 26007462508 у період з 01.01.2014 року по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 24 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко