Ухвала суду № 56957200, 25.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

25.03.16

У Х В А Л А Справа № 200/5127/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/3127/16

25 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12016040000000106 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 березня 2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Костенко А.Д. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури відділу прокуратури Дніпропетровської області Семенюком О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016040000000106 від 12 лютого 2016 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені службові особи ПАТ «Дніпрометробуд» (ЄДРПОУ 4880239), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, буд. 5, діючи в супереч інтересам служби, спільно з невстановленими службовими особами ПП «Арсенал-2010» та інших підприємств, порушуючи вимоги ряду законодавчих актів, зловживаючи своїм службовим становищем протягом 2014-2016 років привласнювали державні грошові кошти.

Так, за наявною інформацією, посадові особи вказаного акціонерного товариства у 2015 перерахували грошові кошти у сумі понад 2 млн. грн. на ПП «Арсенал - 2010» (код ЄДРПОУ 34683850, юр. адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. 40 років перемоги, буд. 11, кв. 49, директор: ОСОБА_3), яке задіяне у схемі мінімізації податків та використовується як підприємство - «транзитер» для подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку з метою подальшого їх привласнення учасниками протиправних фінансових операцій.

Після чого ПП «Арсенал - 2010» (код ЄДРПОУ 34683850) перерахувало грошові кошти на ряд підприємств з можливими ознаками фіктивності, а саме: TOB «Меркурінс» (код ЄДРПОУ 39503762), TOB «Альман - Груп» (код ЄДРПОУ 39159273), TOB «Кріост» (код ЄДРПОУ 39612742), TOB «Месінс» (код ЄДРПОУ 39204446), TOB «Альтісофт Плюс» (код ЄДРПОУ 39449145), TOB «Зіллє Трейд» (код ЄДРПОУ 39449098), TOB «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 393016646), TOB «Колар Груп» (код ЄДРПОУ 39677820) та TOB «Багріон» (код ЄДРПОУ 39528127).

При цьому під час допитів директорів TOB «Зіллє Трейд» (код ЄДРПОУ 39449098) - ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1, TOB «Альтісофт Плюс» (код ЄДРПОУ 39449145 ) - ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2, TOB «Меркурінс» (код ЄДРПОУ 39503762) - ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 та TOB «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 393016646) - ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4, зазначені особи повідопили, що до діяльності вказаних товариств відношення не мають, від себе особисто чи від імені керівників вказаних структур договорів, угод, контрактів із будь якими підприємствами не укладали, печаткою не користувалися, замовлення на її виготовлення не робили та хто їх міг використовувати не знають, статутний фонд не формували, наміру створювати підприємницьку структуру та займатися підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку вказані особи не мали.

Крім того встановлено, що згідно вироку Печерського районного суду м. Києва від 20.11.2015 по справі №757/40848/15к (кримінальне провадження 12015100060006804 від 20.10.2015 відносно ОСОБА_4, директора ТОВ «Зіллє Трейд», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України) визнано винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

А також встановлено, що згідно вироку Печерського районного суду м. Києва від 03.11.2015 по справі №757/38400/15-к (кримінальне провадження №12015100060006665 від 13.10.2015 відносно ОСОБА_5, директора ТОВ «Альтісофт Плюс», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України) визнано винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Враховуючи викладене, з метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, кола осіб які причетні до скоєння правопорушення, рахунків підприємства та джерел надходження грошових коштів та інших доказів по справі під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилученні відомостей ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), у вказаному баку: ПП «Арсенал - 2010» відкриті наступні рахунки: НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19; ПАТ «Дніпрометробуд» відкриті наступні рахунки: НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22.

Слідчий Костенко А.Д. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) повідомлений про час та місце судового засідання слідчим, у судове засідання не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Костенку А.Д. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Н. Перемоги, 50, тобто документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19 ПП «Арсенал - 2010» (код ЄДРПОУ 34683850) та рахунків НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22 ПАТ «Дніпрометробуд» (ЄДРПОУ 4880239) тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:

- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ПП «Арсенал - 2010» (код ЄДРПОУ 34683850) та ПАТ «Дніпрометробуд» (ЄДРПОУ 4880239), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період за період з 01.01.2014 по цей час ПП «Арсенал - 2010» (код ЄДРПОУ 34683850) та ПАТ «Дніпрометробуд» (ЄДРПОУ 4880239) з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період 01.01.2014 по цей час, з можливістю вилучення оригіналів;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», за період 01.01.2014 по цей час;

- роздруківки бази даних операційного дня (на паперовому та електронному носії інформації), за період обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22 з 01.01.2014 по цей час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 25 квітня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко