Ухвала суду № 56957069, 05.04.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1841/16-к

Провадження № 1-кс/210/411/16

"05" квітня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Вікторович Н.Ю., розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали надані слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області юриста 1-го класу Прохорова А.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Дніпропетровської області Сокальським Т.М., винесене в кримінальному провадженні №42016040000000204 від 11 березня 2016 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 квітня 2016 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області юрист 1-го класу Прохоров А.С. звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Дніпропетровської області Сокальським Т.М., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016040000000204 від 11 березня 2016 року за правовою кваліфікацією правопорушення, - ст.372 ч.2 КК України за наступним фактом.

Так, службові особи слідчого відділу фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області під час розслідування кримінального провадження №32014040340000010 відносно посадових осіб ПрАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 30866547) за ст.212 ч.1 КК України, притягнули як обвинуваченого заступника головного бухгалтера ПрАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» ОСОБА_5, який у період вчинення злочину, згідно даних ДПІ, взагалі ніде не працював.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2014 році кримінальне провадження №32014040340000010 за ст.212 ч.1 КК України відносно ОСОБА_5 направлено до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області.

11 вересня 2014 року Орджонікідзевським міським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу про закриття кримінальне провадження №32014040340000010 за ст.212 ч.1 КК України відносно ОСОБА_5 (судовий №184/3055/14-к) на підставі ст.212 ч.4 КК України.

В ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_5, який показав, що в дійсності ніколи на ПрАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» не працював, ніякої податкової звітності від ПрАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» до податкової інспекції не подавав. Слідчі дії з ним проводились один день влітку 2014 року.

В ході досудового розслідування в Нікопольській місцевій прокуратурі витребувано для огляду матеріали кримінального провадження

№32014040340000010 за ст.212 ч.1 КК України відносно ОСОБА_5 04 квітня 2016 року проведено огляд кримінального провадження №32014040340000010 за ст.212 ч.1 КК України відносно ОСОБА_5, в ході якого встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №32014040340000010 за ст.212 ч.1 КК України в наявності копія трудової угоди з працівником від 14 січня 2013 року, укладена між ПрАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5, копія паперової податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2013 рік від 06 травня 2014 року ПрАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 30866547) з підписами посадових осіб підприємства. Також встановлено, що податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2013 рік подавалася ПрАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 30866547) до Нікопольської ОДПІ в 2014 році три рази: 27 лютого 2016 року (основна), від 06 травня 2014 року та 08 серпня 2014 року (уточнюючі).

Таким чином, в приміщенні ПрАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 30866547) за місцем знаходження: м. Орджонікідзе, Дніпропетровської області, вул. Г. Тикви, 3, перебувають оригінали наступних документів:

- трудової угоди з працівником від 14 січня 2013 року, укладена між ПрАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5;

- паперових податкових декларацій з податку на прибуток підприємства за 2013 рік з підписами посадових осіб ПрАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 30866547) від 27 лютого 2016 року (основна), від 06 травня 2014 року та 08 серпня 2014 року (уточнюючі);

- паперових податкових декларацій з податку на додану вартість від 20 березня 2013 року, 19 липня 2013 року, 20 серпня 2013 року з підписами посадових осіб ПрАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 30866547);

- будь-яких документів за підписом колишнього директора ПрАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 30866547) ОСОБА_6 за період з грудня 2012 року по квітень 2013 року в кількості не менше 25 одиниць, необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи щодо достовірності підпису ОСОБА_6 на трудовій угоді з працівником від 14 січня 2013 року, укладеної між ПрАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5

Враховуючи вищевикладене та той факт, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів у сукупності, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в приміщенні ПрАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 30866547) за місцем знаходження: м. Орджонікідзе, Дніпропетровської області, вул. Г. Тикви, 3.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах. Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

На підставі вищевикладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Повно, всебічно та об'єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

В обґрунтування клопотання слідчим надано наступні матеріали:

- витяг з кримінального провадження №42016040000000204 від 11 березня 2016 року;

- копію протоколу огляду від 04 квітня 2016 року;

- копію службової записки від 30 листопада 2015 року;

- копію відомостей про фізичних осіб - податників річної податкової декларації станом на 27 листопада 2015 року;

- ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 21 березня 2016 року, якою було задоволено клопотання слідчого, та надано тимчасовий доступ до оригіналу кримінального провадження №32014040340000010, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містяться у ньому;

- копію протоколу допиту свідка від 29 березня 2016 року;

- копію повідомлення про підозру від 29 серпня 2014 року.

Дослідивши матеріали, надані слідчим в обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим, законним, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки без наявності документів, про доступ до яких клопоче слідчий неможливо проведення повного та усестороннього досудового розслідування.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369 - 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області юриста 1-го класу Прохорова А.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Дніпропетровської області Сокальським Т.М., винесене в кримінальному провадженні №42016040000000204 від 11 березня 2016 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- трудової угоди з працівником від 14 січня 2013 року, укладеної між ПрАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5;

- паперових податкових декларацій з податку на прибуток підприємства за 2013 рік з підписами посадових осіб ПрАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 30866547) від 27 лютого 2016 року (основна), від 06 травня 2014 року та 08 серпня 2014 року (уточнюючі);

- паперових податкових декларацій з податку на додану вартість від 20 березня 2013 року, 19 липня 2013 року, 20 серпня 2013 року, з підписами посадових осіб ПрАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 30866547);

- будь-яких документів за підписом колишнього директора ПрАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 30866547) ОСОБА_6 за період з грудня 2012 року по квітень 2013 року в кількості не менше 25 одиниць, необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи щодо достовірності підпису ОСОБА_6 на трудовій угоді з працівником від 14 січня 2013 року, укладеної між ПрАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які перебувають у володінні ПрАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 30866547) за місцем знаходження: м. Орджонікідзе, Дніпропетровської області, вул. Г. Тикви, 3.

Доступ надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Прохорову Артему Сергійовичу, слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Полякову Олексію Костянтиновичу, прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Дніпропетровської області Сокальському Т.М., Толстіку А.В., Савостікову Р.В., Хоменку С.Д., без можливості в порядку ст.40 КПК України, відповідним оперативним підрозділам Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС України у Дніпропетровській області.

Строк дії даної ували, - до 04 травня 2016 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н. Ю. Вікторович