Ухвала суду № 56956676, 05.04.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/7648/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

5 квітня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Дмитрука Ю.А. по матеріалах досудового розслідування за № 12015240010001613 від 29.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що 28.03.2015 року близько 21 години 00 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, здійснила дзвінок на мобільний номер до потерпілої ОСОБА_2, після чого представилась її родичем та під приводом звільнення його від кримінальної відповідальності з міліції, шляхом обману, незаконно заволоділа коштами в сумі 2100 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1, внаслідок чого їй завдано матеріального збитку на вказану суму.

26.03.2015 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015240010001613 попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення - частина 1 статті 190 КК України.

11.03.2016 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «Приватбанк» і встановлено, що відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_1 кошти, які потерпіла ОСОБА_2 перерахувала на вказаний рахунок переведені з даного рахунку на інші банківські рахунки:

номер банківського рахункусумадатаНОМЕР_270,35 грн. 10,05 грн. 50,25 грн.28.03.2015 28.03.2015 31.03.2015НОМЕР_3301,50 грн.29.03.2015НОМЕР_4130,65 грн.29.03.2015НОМЕР_5100,00 грн.29.03.2015НОМЕР_61206,00 грн. 100,50 грн.29.03.2015 31.03.2015НОМЕР_740,00 грн.31.03.2015

Інформація щодо зазначених рахунків має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці, з можливістю вилучення таких документів в Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з'ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об'єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Дмитруку Ю.А. тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3, а саме до:

документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_2;

документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_3;

документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_4;

документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_5;

документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_6;

документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_7;

документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 27.03.2015 по момент закінчення терміну дії ухвали суду із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;

документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 27.03.2015 по момент закінчення терміну дії ухвали суду із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;

документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 27.03.2015 по момент закінчення терміну дії ухвали суду із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;

документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період з 27.03.2015 по момент закінчення терміну дії ухвали суду із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;

документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період з 27.03.2015 по момент закінчення терміну дії ухвали суду із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;

документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 за період з 27.03.2015 по момент закінчення терміну дії ухвали суду із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;

носія інформації з відео та фото записами із камер спостереження банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з карткових рахунків «Приватбанк» № НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5;НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період з 27.03.2015 року до моменту виконання ухвали.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 5 травня 2016 року.

Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.