Постанова № 5695330, 16.09.2009, Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Справа 4-211

2009 року

ПОСТАНОВА

Іменем України

16 вересня 2009 року

Голова Дубенського міськрайонного суду Рівненської області Стадійчук А.О. розглянувши подання начальника ГВПМ Дубенської ОДПІ капітана податкової міліції Шиманського В. М. про розкриття банківської таємниці про операції, які були проведенні ППФ "Гесем" ( код ЄДРПОУ 25319381 юр. адреса м. Радивилів вул. Невського, 73 Рівненської області ) в Рівненській філії ТОВ "Укрпромбанк" ( м. Рівне вул. Степана Бандери, 49, МФО 333711), -

ВСТАНОВИВ :

Працівниками ГВПМ Дубенської ОДПІ проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів по оперативно-розшуковій справі № 25/09 від 27.04.2009 року.

Проведеними заходами встановлено, що в лютому 1998 року громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженцем АДРЕСА_1 паспорт серії НОМЕР_1 виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області, прописаний в м.Городок, вул.Войкова, 2/2, Хмельницька область, зареєстровано 25.02.1998 року СГД ППФ «Гесем» (код ЄДРПОУ 25319381) за адресою м.Радивилів, вул.Невського, 73 Рівненська область. Фактично за місцем реєстрації СГД не знаходиться.

В 2007 році гр. ОСОБА_3 було отримано кредит в РФ ТОВ «Укрпромбанк» на суму 4 млн. грн. під будівництво житлового будинку. Для підтвердження використання кредитних коштів гр.ОСОБА_3 надавав у банк «фіктивні» угоди на виконання робіт, отримання товарів і послуг підприємств м.Києва, Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Рівненської областей, що мають ознаки “фіктивності”. Так згідно укладеного договору генпідряду з ТОВ “Тандем-Рівне” (м.Рівне вул.16-го Липня, 65/3) останнім здійснено будівельно-монтажні роботи. Однак по отриманій інформації стало відомо, що ТОВ “Тандем-Рівне” та ППФ “Гесем” заключало договори субпідряду з СГД, які не мають основних засобів, найманих робітників, транспортних засобів і за юридичною адресою не значаться.

ГВПМ Дубенської ОДПІ було підготовлено запит на РФ ТОВ “Укрпромбанк” з метою отримання розшифровки руху коштів даних СГД, завірених копій документів, які були надані ППФ “Гесем” при отриманні кредиту, кредитну справу, інформацію про непогашений залишок кредиту, що саме було поставлено в заставу при отриманні кредиту та чи покривають заставлені ТМЦ суму отриманого кредиту. З усього вищепереліченого банком було надано лише розшифровку руху коштів по рахунку, у задоволенні всіх інших вимог відмовив зсилаючись не те, що це являється банківською таємницею, яку можна відкрити лише з письмового дозволу суду.

Вивчивши оперативні матеріали, суд прийшов до висновку, що подання відповідає матеріалам оперативно-розшукової справи та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене , керуючись п.5 ст.11 Закону України „Про державну податкову службу в Україні”, п.2 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, п.4 ст.8 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” та ч.5 ст.14-1 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по операціях, які були проведені в Рівненській філії ТОВ "Укрпромбанк" ( м. Рівне вул. Степана Бандери, 49, МФО 333711), з наданням співробітникам ГВПМ Дубенської ОДПІ оригіналів документів, які були надані ППФ "Гесем" при отримані кредиту, кредитну справу, інформацію про непогашений залишок кредиту, та інформацію про те, що саме було поставлено в заставу при отриманні кредиту, чи покривають заставлені ТМЦ суму отриманого кредиту та чи накладено арешт на майно ППФ "Гесем".

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: