Ухвала суду № 56951858, 29.03.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5098/16-к

Провадження № 1-кс/234/1946/16

У Х В А Л А

про продовження строку покладених на підозрюваного обов'язків

29 березня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., за участю секретаря Науменко А.Е., прокурора Черната М.А., підозрюваного ОСОБА_1, захисника ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу Військової прокуратури сил антитерористичної операції Черната М.А. про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, обов'язків,-

ВСТАНОВИВ:

28.03.2016 року до суду надійшло клопотання начальнику відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Черната М.А. про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Із клопотання вбачається, що слідчим відділом військової прокуратури сил антитерористичної операції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001557від 18.07.2015 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 369-2 КК України та ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що об 11 годині 29 хвилин 13 травня 2015 року ОСОБА_1 будучи обізнаним про проведення на Приватному акціонерному товаристві «Виробниче об'єднання «Донбасекскавація» (далі за текстом - ПрАТ «ВО «Донбасекскавація») відповідної перевірки зателефонував керівнику вказаного підприємства ОСОБА_5 та повідомив про її проведення, а також можливість вирішення питання щодо позитивних результатів перевірки шляхом впливу начальника управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4. за умови надання останньому неправомірної вигоди у розмірі визначеному ОСОБА_4

На дану пропозицію ОСОБА_5 повідомив, що на його підприємстві відсутні будь-які порушення податкового, валютного та іншого законодавства, а тому неправомірну вигоду надавати відмовився.

У період з 18.05.2015 по 30.06.2015 на підставі виданих Слов'янською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області (далі за текстом - Слов'янська ОПДІ ГУ ДФС у Донецькій області) направлень № 000668 від 15.05.2015, № 000669 від 15.05.2015, № 000670 від 15.05.2015, № 000671 від 18.05.2015, № 000672 від 15.05.2015, № 000673 від 15.05.2015, № 000689 від 18.05.2015, № 000690 від 19.05.2015, № 000691 від 19.05.2015 № 000719 від 18.05.2015 комісією у складі службових осіб Слов'янської ОПДІ ГУ ДФС у Донецькій області ЛитвиненкоТ.О., КожиноїЛ.М., СологубА.А., ЖаріковоїМ.Ю., СоляникА.В., Загнібеди С.В., Долинського К.І., Куліш О.В., Артемчук М.В. та службової особи ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_15. проведено планову виїзну перевірку дотримання ПрАТ «ВО «Донбасекскавація» вимог податкового валютного та іншого законодавства України за період з 01.01.2013 по 31.12.2014.

За результатами перевірки складено акт № 2623/22-01/01241384 від 07.07.2015, який підписано вказаними представниками комісії. Акт викладено на 139 аркушах, разом із додатками на 251 аркуші. За викладеними в акті висновками під час перевірки ПрАТ «ВО «Донбасекскавація» встановлено порушення податкового законодавства, яке полягало у завищенні від'ємного значення об'єкта оподаткування по податку на прибуток на загальну суму 13 826 877грн. та заниження податку на додану вартість на загальну суму у сумі 2 646 404 грн., які підприємство повинно сплатити у державний бюджет.

У той же день, 07.07.2015 вказаний акт № 2623/22-01/01241384 вручено генеральному директору ПрАТ «ВО «Донбасекскавація» ОСОБА_5 та головному бухгалтеру цього товариства ОСОБА_16

13.07.2015 ОСОБА_5, будучи незгодним з наведеними висновками перевірки в акті № 2623/22-01/01241384 від 07.07.2015, подав до Слов'янської ОПДІ ГУ ДФС у Донецькій області заперечення.

Крім того, будучи поставленим в такі умови ОСОБА_5 14.07.2015 о 12 год. 57 хв. з цього ж питання був змушений звернутися до представника ГУ ДФС в Донецькій області ОСОБА_1

ОСОБА_1 погодився допомогти ОСОБА_5 та вплинути на прийняття відповідного рішення уповноваженою на це особою.

Відразу після цього, ОСОБА_1 звернувся до свого прямог керівника - начальника управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, який за займаною посадою, наданою владою та службовим становищем керує напрямок податкового та митного аудиту у підвідомчих структурних підрозділах податкових інспекцій, у зв'язку із чим має організаційно-розпорядчі та адміністративні повноваження у прийнятті рішень та впливу на підвідомче структурне управління Слов'янської ОПДІ ГУ ДФС у Донецькій області, службові особи якого проводили перевірку ПрАТ «ВО «Донбасекскавація».

Тоді ж, ОСОБА_4, прагнучи протиправно збагатитися за рахунок ПрАТ «ВО «Донбасекскавація», погодився вплинути на службових осіб підвідомчого структурного управління Слов'янської ОПДІ ГУ ДФС у Донецькій області завдяки наданої йому влади та службового становища за умови одержання ним від ОСОБА_5 через ОСОБА_1 неправомірної вигоди у сумі 100 000,00 гривень.

Зазначену вимогу ОСОБА_4 висунув ОСОБА_5 через ОСОБА_1

ОСОБА_5, усвідомлюючи неможливість вплинути на ситуацію іншим чином, погодився виконати протиправні вимоги ОСОБА_4. та передати останньому через ОСОБА_1 неправомірну вигоду у сумі 100 000,00 гривень.

З цією метою, в один із днів другої декади липня 2015 року ОСОБА_4., використовуючи надану йому владу та службове становище начальника управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Донецькій області, свідомо надав службовим особам підвідомчого структурного управління Слов'янської ОПДІ ГУ ДФС у Донецькій області, які проводили перевірку ПрАТ «ВО «Донбасекскавація», незаконну вказівку зменшити в акті № 2623/22-01/01241384 від 07.07.2015 суми від'ємного значення об'єкта оподаткування по податку на прибуток з 13 826 877 грн. до 437 715 грн., а також зменшити суми заниження податку на додану вартість з 2 646 404 грн. до 403 833 грн.

У свою чергу, службові особи Слов'янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, які проводили перевірку ПрАТ «ВО «Донбасекскавація», зловживаючи службовим становищем, на виконання незаконної вказівки ОСОБА_4, без проведення в установленому порядку перевірки платника податків, склали акт перевірки ПрАТ «ВО «Донбасекскавація» під тим же № 2623/22-01/01241384 від 07.07.2015 на 67 аркушах, в який внесли завідомо неправдиві відомості, зменшивши суми від'ємного значення об'єкта оподаткування по податку на прибуток з 13 826 877 грн. до 437 715 грн., а також суми заниження податку на додану вартість з 2 646 404 грн. до 403 833 грн. (за даним фактом відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань).

17.07.2015 підроблений акт перевірки № 2623/22-01/01241384 від 07.07.2015 на 67 аркушах вручено головному бухгалтеру ПрАТ «ВО «Донбасекскавація» ОСОБА_16

Разом з цим, 17.07.2015 ОСОБА_5, з метою викриття протиправної діяльності ОСОБА_1 і ОСОБА_4, звернувся до правоохоронного органу з заявою про вчинюваний злочин, у зв'язку із чим розпочато проведення негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання відомостей про злочин та осіб, які його вчиняють.

30.07.2015 о 10-й годині на території автозаправної станції в м. Краматорськ Донецької області ОСОБА_5, діючи в рамках негласних слідчих (розшукових) дій, передав контрольовану неправомірну вигоду у розмірі 100 000 грн., які ОСОБА_1 одержав для ОСОБА_4 за вплив на прийняття останнім рішення щодо зменшення сум податкових порушень в акті № 2623/22-01/01241384 від 07.07.2015 перевірки ПрАТ «ВО «Донбасекскавація».

31.07.2015 у період часу з 14-ї до 15-ї години в автомобілі «VOLKSWAGENCADDY», реєстраційний номер НОМЕР_1, на автодорозі «Маріуполь-Добропілля» ОСОБА_4., діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_5 через ОСОБА_1 неправомірну вигоду у вигляді 100 000,00 грн.

У той же день, ОСОБА_4 та ОСОБА_1 були затримані правоохоронними органами, а їх злочинна діяльність, припинена.

1серпня 2015 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

25 березня 2016 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину пов'язаного із корупцією та який був скоєний ним у період виконання службових обов'язків, з корисливих мотивів.

Вина підозрюваного ОСОБА_1 у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема, заявою генерального директора ПрАТ «ВО «Донбасекскавація» ОСОБА_5 про вимагання від нього ОСОБА_4 через ОСОБА_1 неправомірної вигоди у розмірі 100 000 гривень, протоколом огляду та вручення грошових коштів від 30.07.2015, протоколом огляду транспортного засобу «HondaCR-V», державний номер НОМЕР_2 від 31.07.2015, під час якого у ОСОБА_4 виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 100 000 грн., що вручалися ОСОБА_5, протоколом затримання ОСОБА_4, протоколами допитів свідка ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_16, ОСОБА_22, ОСОБА_10, інших свідків, висновком судово-технічної експертизи документів, протоколами оглядів, обшуків та іншими документами здобутими у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженню необхідно призначити та провести фоноскопічну експертизу матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, провести одночасні допити підозрюваних та свідків з пред'явленням висновків судово-бухгалтерської експертизи фінансової діяльності ПрАТ «Виробниче об'єднання «Донбасекскавація»» та комп'ютерної експертизи, виконання вимог ст. ст. 290, 291 КПК України з наданням достатнього часу стороні захисту та потерпілим для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Здійснити вищевказані слідчі та процесуальні дії раніше не надалося можливим через об'єктивні причини, зокрема значний обсяг проведених негласних слідчих (розшукових) дій та тривалу процедуру розсекречування одержаних матеріалів за їх результатами, складність та великий обсяг документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Виробниче об'єднання «Донбасекскавація», захворювання ОСОБА_4 тощо.

26.01.2016 ухвалою Краматорського міського суду Донецької області підозрюваному ОСОБА_1, у зв'язку з існуванням ризиків, передбачених п. п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України, продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з визначенням обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за першої вимогою до слідчого судді, суду, слідчого або прокурора; не відлучатися із населених пунктів: м. Селідово та м. Маріуполь Донецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з працівниками ГУ ДФС у Донецькій області, а також з учасниками вказаного кримінального провадження, окрім випадків проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій; здати слідчому на зберігання свій паспорт на виїзд з України і в'їзд в Україну, до 01.04.2016.

На даний час ризики, передбачені п. п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшились, а саме те, що ОСОБА_1 зможе переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може незаконно переховуватись від органів досудового розслідування та незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином - обговорювати шляхи уникнення від кримінальної відповідальності з іншими учасниками кримінального правопорушення, знищити, сховати чи спотворити будь-яку із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що свідчить про наявність підстав про продовження застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

15 березня 2016 року строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні заступником Генерального прокурора України - Головним військовим прокурором послідовно продовжено до 10 місяців відповідно, тобто до 01.06.2016.

Враховуючи те, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому злочину, а ризики, передбачені п. п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України продовжують мати місце, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, запобігання спробам вчинення наведених дій та для виконання завдань кримінального провадження, сторона обвинувачення просить продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов'язків.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний в судовому засіданні проти продовження обов'язків не заперечив та пояснив, що він працює разом із свідком ОСОБА_15 та знаходиться з нею в одному спільному службовому приміщенні, у зв'язку з чим за обов'язком служби мусить з нею спілкуватися, крім того постійно їздить між м. Селідово та м. Маріуполь, а отже обов'язок не відлучатися з цих населених пунктів без дозволу слідчого, прокурора та суду просить скасувати.

Захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала та пояснила, що відсутні докази зазначених прокурором ризиків.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 26.01.2016 року ухвалою Краматорського міського суду Донецької області підозрюваному ОСОБА_1, у зв'язку з існуванням ризиків, передбачених п. п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України, продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з визначенням обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за першої вимогою до слідчого судді, суду, слідчого або прокурора; не відлучатися із населених пунктів: м. Селідово та м. Маріуполь Донецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з працівниками ГУ ДФС у Донецькій області, а також з учасниками вказаного кримінального провадження, окрім випадків проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій; здати слідчому на зберігання свій паспорт на виїзд з України і в'їзд в Україну, до 01.04.2016.

Постановою заступника Генерального прокурора України - Головним військовим прокурором від 15.03.2016 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001557від 18.07.2015 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 369-2 КК України та ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, продовжено до 10 місяців, тобто до 01.06.2016 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Враховуючи, що досудове розслідування не завершено, на даний час не відпали підстави вважати, що продовжуються ризики, передбачені п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України, встановлені під час обрання підозрюваному запобіжного заходу, а саме: ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, та обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а завершити досудове слідство до закінчення строку дії попередньої ухвали неможливо з причин складності вказаного кримінального провадження та необхідності проведення певних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя вважає доцільним продовжити до 28 травня 2016 року включно строк дії покладених на підозрюваного, обов'язків зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176, 178, 181 183 ч.2 п.5, 185, 186, 193, 194, 199, 331 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу Військової прокуратури сил антитерористичної операції Черната М.А. про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов'язків, - задовольнити.

Продовжити до 28.05.2016 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, наступних обов'язків: прибувати за першою вимогою до слідчого судді, суду, слідчого або прокурора; не відлучатись із населених пунктів: м. Селідово та м. Маріуполь Донецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування із підозрюваним ОСОБА_4, потерпілим ОСОБА_5 та свідками ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_16, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_10, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_12, окрім випадків проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій та свідком ОСОБА_15 з питань обставин кримінального провадження; здати слідчому на зберігання свій паспорт на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному негайно після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали було оголошено учасникам судового розгляду 01.04.2016 року.

Головуючий суддя Ю. В. Фоміна