YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 56951171, 22.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

22.03.2016

Номер справи

757/12905/16-к

Номер документу

56951171

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12905/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які перебувають у володінні структурних підрозділів ДФС України: ДПI У КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ Р-НI ГУ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТІ: ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М. КИЄВI, ДПI У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М. КИЄВI, ДПI У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М. КИЄВI, ДПI У БАБУШКIНСЬКОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У, ДПI В АМУР-НИЖНЬОДНIПРОВСЬКОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У, ДПI У ЛЕНIНСЬКОМУ Р-НI М.ЗАПОРIЖЖЯ ГУ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДПI У ЖОВТНЕВОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛIВОБЕРЕЖНА ОДПI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДПI У КРАСНОГВАРДIЙСЬКОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА, ОЛЕКСАНДРIЙСЬКОЇ ОДПI ГУ ДФС У КIРОВОГРАДСЬКIЙ ОБЛАСТI. Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембач А.О., в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2015 році невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб організували діяльність злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення, придбання та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ "ПРИВАТ ІНВЕСТ-2015" (код ЄДРПОУ 40029638), ТОВ "ІЛЬМАРІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40057450), ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39921752), ТОВ "НІКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39983541), ТОВ "СТАР ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40029580), ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925), ТОВ "РАЙДЛЄН" (код ЄДРПОУ 40017800), ТОВ "БІЗНЕС-ДЕУС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39916323), ТОВ "АЛКОМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39908836), ТОВ "АДВЕНТУМ-КОРП" (код ЄДРПОУ 39939670), ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540), ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102), ТОВ «ТЕМПОРАДА» (код ЄДРПОУ 40082403), ТОВ «ЛОГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38025310), ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358), ТОВ «АКТУАЛЬНІ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 40032923), ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591), ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170), ТОВ «ТРАНСГРУП СИТИ» (код ЄДРПОУ 40079296), ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516), ТОВ «ІНВАЙТ-СЕІЛ» (код ЄДРПОУ 40079694), ТОВ «Савона ЛТД Груп» (код ЄДРПОУ 39920663), ТОВ «Тріопт» (код ЄДРПОУ 39922845), ТОВ «Грін Роздріб» (код ЄДРПОУ 39920675), ТОВ «САВОНА ЛТД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39920663), ТОВ «Стандарт Груп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ «Антеро Сейл» (код ЄДРПОУ 40056829), ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750).

Згідно даних офіційного сайту Державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр» у всесвітній мережі Інтернет за електронною адресою: «https://usr.minjust.gov.ua/ua» такі суб'єкти господарювання перебувають на обіках у структурних підрозділах ДФС України:

1. ДПI У КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ Р-НI ГУ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТІ: ТОВ "ПРИВАТ ІНВЕСТ-2015" (код ЄДРПОУ 40029638), ТОВ "ІЛЬМАРІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40057450), ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39921752), ТОВ "НІКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39983541), ТОВ "СТАР ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40029580), ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925), ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358), ТОВ «Савона ЛТД Груп» (код ЄДРПОУ 39920663), ТОВ «Тріопт» (код ЄДРПОУ 39922845), ТОВ «Грін Роздріб» (код ЄДРПОУ 39920675), ТОВ «Антеро Сейл» (код ЄДРПОУ 40056829), ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750).

2. ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М. КИЄВI - ТОВ "РАЙДЛЄН" (код ЄДРПОУ 40017800),

3. ДПI У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М. КИЄВI: ТОВ "БІЗНЕС-ДЕУС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39916323), ТОВ "АЛКОМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39908836),

4. ДПI У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М. КИЄВI: ТОВ "АДВЕНТУМ-КОРП" (код ЄДРПОУ 39939670),

5. ДПI У БАБУШКIНСЬКОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У: ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540), ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591), ТОВ «ІНВАЙТ-СЕІЛ» (код ЄДРПОУ 40079694),

6. ДПI В АМУР-НИЖНЬОДНIПРОВСЬКОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У: ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102), ТОВ «ТЕМПОРАДА» (код ЄДРПОУ 40082403), ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516),

7. ДПI У ЛЕНIНСЬКОМУ Р-НI М.ЗАПОРIЖЖЯ ГУ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ: ТОВ «ЛОГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38025310),

8. ДПI У ЖОВТНЕВОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ - ТОВ «АКТУАЛЬНІ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 40032923),

9. ЛIВОБЕРЕЖНА ОДПI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ - ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170),

10. ДПI У КРАСНОГВАРДIЙСЬКОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА - ТОВ «ТРАНСГРУП СИТИ» (код ЄДРПОУ 40079296),

11. ОЛЕКСАНДРIЙСЬКА ОДПI ГУ ДФС У КIРОВОГРАДСЬКIЙ ОБЛАСТI - ТОВ «Стандарт Груп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275).

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у юридичних та камеральних справах зазначених вище юридичних осіб, та які перебувають у володінні структурних підрозділів ДФС України: ДПI У КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ Р-НI ГУ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТІ: ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М. КИЄВI, ДПI У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М. КИЄВI, ДПI У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М. КИЄВI, ДПI У БАБУШКIНСЬКОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У, ДПI В АМУР-НИЖНЬОДНIПРОВСЬКОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У, ДПI У ЛЕНIНСЬКОМУ Р-НI М.ЗАПОРIЖЖЯ ГУ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДПI У ЖОВТНЕВОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛIВОБЕРЕЖНА ОДПI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДПI У КРАСНОГВАРДIЙСЬКОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА, ОЛЕКСАНДРIЙСЬКА ОДПI ГУ ДФС У КIРОВОГРАДСЬКIЙ ОБЛАСТI, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в зв'язку з чим клопотання просить задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до юридичних та камеральних справ (статутних документів, документів щодо взяття на облік, декларацій з податку на прибуток підприємства та з прибутку на додану вартість, актів податкових перевірок, балансів товариств, копій паспортів тощо) таких суб'єктів господарювання, які перебувають у володінні: