Ухвала суду № 56951164, 18.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12902/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Вотекс-Україна» (код ЄДРПОУ 37268948).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембач А.О., в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В зв'язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 2015 році невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб організували діяльність злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення, придбання та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ "ПРИВАТ ІНВЕСТ-2015" (код ЄДРПОУ 40029638), ТОВ "ІЛЬМАРІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40057450), ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39921752), ТОВ "НІКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39983541), ТОВ "СТАР ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40029580), ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925), ТОВ "РАЙДЛЄН" (код ЄДРПОУ 40017800), ТОВ "БІЗНЕС-ДЕУС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39916323), ТОВ "АЛКОМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39908836), ТОВ "АДВЕНТУМ-КОРП" (код ЄДРПОУ 39939670), ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540), ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102), ТОВ «ТЕМПОРАДА» (код ЄДРПОУ 40082403), ТОВ «ЛОГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38025310), ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358), ТОВ «АКТУАЛЬНІ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 40032923), ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591), ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170), ТОВ «ТРАНСГРУП СИТИ» (код ЄДРПОУ 40079296), ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516), ТОВ «ІНВАЙТ-СЕІЛ» (код ЄДРПОУ 40079694), ТОВ «Савона ЛТД Груп» (код ЄДРПОУ 39920663), ТОВ «Тріопт» (код ЄДРПОУ 39922845), ТОВ «Грін Роздріб» (код ЄДРПОУ 39920675), ТОВ «САВОНА ЛТД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39920663), ТОВ «Стандарт Груп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ «Антеро Сейл» (код ЄДРПОУ 40056829), ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750).

Так, у період з 05.10.2015 р. по 04.12.2015 р. ТОВ «Вотекс Україна» (код ЄДРПОУ 37268948) перерахувало на рахунки ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358) грошові кошти в сумі 1105556,79 грн. за нібито придбаний товар. При цьому, згідно показань директора ТОВ «Вотекс Україна» (код ЄДРПОУ 37268948) ОСОБА_3 після смерті засновника та директора ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358) ОСОБА_4, який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 р., останній нібито 20.11.2015 р. та 07.12.2015 року особисто передав ОСОБА_3 товарно-матеріальні цінності.

Зазначені факти свідчать про можливе ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Вотекс Україна» (код ЄДРПОУ 37268948) на суму сформованого податкового кредиту в сумі 184259,46 грн., а також вчинення підробки документів.

Слідчий зазначає, що з метою з'ясування реальності господарських операцій між ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358) та ТОВ «Вотекс Україна» (код ЄДРПОУ 37268948), виконавців рукописних записів на фінансово-господарських документах зі сторони ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358), а також з метою встановлення законності декларування податкового кредиту в сумі 184259,46 грн., виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять комерційну таємницю, а саме до: оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо відносин ТОВ «Вотекс Україна» (код ЄДРПОУ 37268948) із ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358) (код ЄДРПОУ 38388548), (договорів (контрактів) щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій до них, додаткових угод, рахунків - фактур, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товару, товаротранспортних, видаткових, прибуткових та податкових накладних та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій) в результаті чого в період з 05.10.2015 р. по 04.12.2015 р. ТОВ «Вотекс Україна» (код ЄДРПОУ 37268948) задекларований податковий кредит в розмірі 184259,46 грн., наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ «Вотекс Україна» (код ЄДРПОУ 37268948), які працювали на займаних посадах в період з 01.10.2015 р. до 01.03.2016 р., а також посадових інструкцій вказаних осіб, з можливістю вилучення вказаних документів, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Вилучення оригіналів запитуваних документів, обумовлюється необхідністю їх використання в якості об'єктів дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів обґрунтовано необхідністю їх використання в якості об'єктів експертних досліджень судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. від 18.03.2016.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Вотекс Україна» (код ЄДРПОУ 37268948), а саме до первинних фінансово-господарських документів щодо відносин ТОВ «Вотекс Україна» (код ЄДРПОУ 37268948) із ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358) (код ЄДРПОУ 38388548), (договорів (контрактів) щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій до них, додаткових угод, рахунків - фактур, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товару, товаротранспортних, видаткових, прибуткових та податкових накладних та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій) в результаті чого в період з 05.10.2015 р. по 04.12.2015 р. ТОВ «Вотекс Україна» (код ЄДРПОУ 37268948) задекларований податковий кредит в розмірі 184259,46 грн., інших документів, що підтверджують реальність господарських відносин між ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358) (код ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Вотекс Україна» (код ЄДРПОУ 37268948) за весь період співпраці, наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ «Вотекс Україна» (код ЄДРПОУ 37268948), які працювали на займаних посадах в період з 05.10.2015 р. по 04.12.2015 р., а також посадових інструкцій вказаних осіб, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Зобов`язати ТОВ «Вотекс Україна» (код ЄДРПОУ 37268948) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/12902/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун