Вирок № 56950572, 05.04.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2707/16-к

Провадження № 1-кп/758/274/16

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2016 року Подільський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді Павленко О.О.,

при секретарі Корнієнко К.П.,

за участю прокурора Піяк К.Л.,

захисника ОСОБА_1

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Києві кримінальне провадження № 32016100020000010, внесеного до ЄРДР 29.01.2016 року відносно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер платника податків - НОМЕР_1, уродженки м. Красний Луч, Луганської області, громадянки України, освіта середня, маюча на утриманні сина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, працюючу майстром манікюру, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючу за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судиму,

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У відповідності до обвинувального Акту від 26.02.2016 р., ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, є засновником та керівником товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Укрстальекспо» (код ЄДРПОУ 38538328).

Незважаючи на те, що зазначене підприємство зареєстроване в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_2 взяла участь у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, як пособник.

Так, ОСОБА_2 переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання неправомірної вигоди в розмірі 300 гривень від перереєстрації на своє ім'я підприємства, в жовтні 2014 року, у денний час доби, перебуваючи в районі станції метро «Палац Україна» у м. Києві, зустрілася з раніше незнайомим їй чоловіком на ім'я ОСОБА_6, який запропонував їй за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності, зареєструвати на її ім'я ТОВ «Укрстальекспо» (код за ЄДРПОУ 38538328), аби в подальшому це підприємство було використано для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_2 не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксовану в статутних документах ТОВ «Укрстальекспо», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, як майбутнього власника вказаного підприємства, погодилася на таку пропозицію, та надала ОСОБА_6 копію свого паспорту громадянина України та ідентифікаційний номер платника податків, після чого ОСОБА_6 виготовив необхідні для створення ТОВ «Укрстальекспо» на ім'я ОСОБА_2 документи, в яких ОСОБА_2 значилася засновником та директором вказаного підприємства.

Згодом, 07 жовтня 2014 року ОСОБА_2 зустрілася біля станції метро «Палац Україна» з ОСОБА_6, після чого прослідувала з ним до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, для посвідчення документів на реєстрацію ТОВ «Укрстальекспо», де фактично і посвідчила статут підприємства власним підписом.

В подальшому, 20.10.2014 на підставі посвідчених документів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, а саме статуту ТОВ «Украстальекспо», Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією, за адресою: м. Київ, Контрактова площа, б. 2, проведено Державну перереєстрацію юридичної особи - ТОВ «Укрстальекспо», за номером - 10711050002030490, на ім'я ОСОБА_2

28 жовтня 2014 року ОСОБА_2, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_6, відкрила розрахункові рахунки ТОВ «Укрстальекспо», (код ЄДРПОУ 38538328) № 26008002051301 в ПАТ «Аграрний комерційний банк» (МФО 322302).

Придбання ТОВ «Укрстальекспо» та подальша перереєстрація підприємства в органах державної влади на ім'я ОСОБА_2, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства, надало можливість невстановленим особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом перереєстрації ТОВ «Укрстальекспо», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

При цьому, хоча ОСОБА_2 і значиться єдиною службовою особою ТОВ «Укрстальекспо», але підприємством вона ніколи не керувала, доступу до відкритих банківських рахунків ТОВ «Укрстальекспо» не мала, грошовими коштами підприємства не розпоряджалася, а реєстраційні документи ТОВ «Укрстальекспо» одразу передала невстановленим особам для подальшого використання у незаконній діяльності.

Так, невстановлені особи, зареєструвавши таким чином на ім'я ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Укрстальекспо» (код за ЄДРПОУ 38538328), отримали змогу, складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи, для того щоб перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто використовуючи реквізити ТОВ «Укрстальекспо», змогли здійснювати безтоварні операції та незаконну діяльність по наданню послуг з мінімізації податкових зобов'язань іншим суб'єктам підприємницької діяльності.

За таких обставин суд вважає доведеним те, що ОСОБА_2 вчинила пособництво у вчиненні фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності (юридичних осіб), тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України як.

04 квітня 2016 р. між прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва Піяк К.Л. та обвинуваченою ОСОБА_2 укладено Угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної Угоди прокурор Піяк К.Л. та обвинувачена ОСОБА_2 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачена беззастережно визнала свою винуватість у зазначеному діянні. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинна понести ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі 500 (п'ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 8 500 вісім тисяч п'ятсот) гривень. В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченому ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, який згідно ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

При цьому судом з'ясовано, що обвинувачена цілком розуміє права визначені п.п. 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва Піяк К.Л. та обвинуваченою ОСОБА_2 і призначення обвинуваченій узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 04.04.2016 року про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва Піяк К.Л. та обвинуваченою ОСОБА_2

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винною за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Призначити узгоджене сторонами покарання ОСОБА_2 у виді штрафу в розмірі 500 (п'ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн.

Судові витрати по справі відсутні.

Запобіжний захід ОСОБА_2 не обирався.

Речові докази по кримінальному провадженню відсутні.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Подільський районний суду м. Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

СуддяО.О.Павленко