Ухвала суду № 56950385, 22.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12955/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ НП України Борця І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Борця І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

22.03.2016 слідчий слідчої групи ГСУ НП України Борець І.В., за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Устименко О.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352), ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914), ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії в ПАТ «КБ«Преміум» (МФО 339555), юридична адреса: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352), ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914), ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків: ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352) - № 26002001017475 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914) - № 26008001017402 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141) - № 26000001017251 (в доларах США та українській гривні), відкритих зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності в ПАТ «КБ«Преміум» (МФО 339555); анкет клієнтів банку, по банківських рахунках: ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352) - № 26002001017475 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914) - № 26008001017402 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141) - № 26000001017251 (в доларах США та українській гривні), відкритих зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності в ПАТ «КБ«Преміум» (МФО 339555), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківських рахунків ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352) - № 26002001017475 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914) - № 26008001017402 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141) - № 26000001017251 (в доларах США та українській гривні), відкритих зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності в ПАТ «КБ«Преміум» (МФО 339555), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352) - № 26002001017475 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914) - № 26008001017402 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141) - № 26000001017251 (в доларах США та українській гривні), відкритих зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності в ПАТ «КБ«Преміум» (МФО 339555), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352) - № 26002001017475 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914) - № 26008001017402 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141) - № 26000001017251 (в доларах США та українській гривні), відкритих зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності в ПАТ «КБ«Преміум» (МФО 339555) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; юридичні справи ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352), ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914), ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141); договорів укладених ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352), ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914), ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки: ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352) - № 26002001017475 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914) - № 26008001017402 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141) - № 26000001017251 (в доларах США та українській гривні), відкритих зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності в ПАТ «КБ«Преміум» (МФО 339555), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352) - № 26002001017475 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914) - № 26008001017402 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141) - № 26000001017251 (в доларах США та українській гривні), відкритих зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності в ПАТ «КБ«Преміум» (МФО 339555), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000601 від 03.11.2015, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, організували функціонування фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Форс-мажори» (ЄДРПОУ 38991352), ТОВ «Сало2014» (ЄДРПОУ 38958650), ТОВ «Онлайн послуга поповнення поточного рахунку в грі» (ЄДРПОУ 39184760), ТОВ «Міжнародні платежі» (ЄДРПОУ 39187405), ТОВ «КФЦ-Україна» (ЄДРПОУ 37569355), ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914), ТОВ «Ансведа» (ЄДРПОУ 39432681), ТОВ «Білосніжка2013» (ЄДРПОУ 38545665), ТОВ «Денжіонлайн» (ЄДРПОУ 38291779), ТОВ «Комфіцентр» (ЄДРПОУ 38489276) та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України від 20.10.2015 фінансові операції, пов'язані з перерахуванням коштів ТОВ «Білосніжка2013» (ЄДРПОУ 38545665), ТОВ «Сало2014» (ЄДРПОУ 38958650), ТОВ «Форс-мажори» (ЄДРПОУ 38991352), ТОВ «Онлайн послуга поповнення поточного рахунку в грі» (ЄДРПОУ 39184760), ТОВ «Міжнародні платежі» (ЄДРПОУ 39187405), ТОВ «Ансведа» (ЄДРПОУ 39432681) за кордон на користь компаній-нерезидентів, на загальну суму 10, 11 млн. дол. США (еквівалент 187,37 млн. грн.) є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів).

Відповідно до листа Національного банку України № 25-0004/7664/БТ від 28.01.2016, протягом вересня-жовтня 2015 ТОВ «Сало2014» (ЄДРПОУ 38958650), ТОВ «Комплексні Онлайн Рішення» (ЄРДПОУ 39310734), ТОВ «Універсальні Системи Оплати» (ЄРДПОУ 39331141), ТОВ «Марвін ОК» (ЄРДПОУ 39472834), ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914), ТОВ «Фаст Пей» (ЄРДПОУ 39332784) купували іноземну валюту з метою її подальшого перерахування за межі України на користь не резидентів LEO PARTNERS LIMITED (Британські Віргінські Острови) та LEO PARTNERS (CY) LIMITED (Кіпр) на виконання укладених договорів комісії.

Згідно листа ДФС № 3110 від 24.02.2016 встановлено, що ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352), ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914), ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141), мають в ПАТ «КБ«Преміум» (МФО 339555) відкриті рахунки.

Зокрема, ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352) має розрахунковий рахунок: № 26002001017475 (в доларах США та українській гривні) ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914) має рахунок № 26008001017402 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141) має рахунок: № 26000001017251 (в доларах США та українській гривні).

Таким чином в ПАТ «КБ«Преміум» (МФО 339555) наявні оригінали документів ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352), ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914), ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141), які містять відомості про керівників вказаних товариств, використання ними коштів, документи із вільними зразками підписів службових осіб зазначених товариств, які необхідні для проведення відповідних експертиз, також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб указаних товариств, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо. Також, у слідства є підстави вважати, що існує ймовірність реальної загрози зміни або знищення вказаної документації.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «КБ«Преміум», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Борця І.В., погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Устименко О.І., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України Борцю І.В., на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ«Преміум» (МФО 339555), юридична адреса: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36, щодо ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352), ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914), ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141), з можливістю вилучення їх копій, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352), ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914), ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків: ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352) - № 26002001017475 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914) - № 26008001017402 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141) - № 26000001017251 (в доларах США та українській гривні), відкритих зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності в ПАТ «КБ«Преміум» (МФО 339555); анкет клієнтів банку, по банківських рахунках: ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352) - № 26002001017475 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914) - № 26008001017402 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141) - № 26000001017251 (в доларах США та українській гривні), відкритих зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності в ПАТ «КБ«Преміум» (МФО 339555), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківських рахунків ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352) - № 26002001017475 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914) - № 26008001017402 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141) - № 26000001017251 (в доларах США та українській гривні), відкритих зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності в ПАТ «КБ«Преміум» (МФО 339555), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352) - № 26002001017475 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914) - № 26008001017402 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141) - № 26000001017251 (в доларах США та українській гривні), відкритих зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності в ПАТ «КБ«Преміум» (МФО 339555), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352) - № 26002001017475 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914) - № 26008001017402 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141) - № 26000001017251 (в доларах США та українській гривні), відкритих зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності в ПАТ «КБ«Преміум» (МФО 339555) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; юридичні справи ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352), ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914), ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141); договорів укладених ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352), ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914), ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки: ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352) - № 26002001017475 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914) - № 26008001017402 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141) - № 26000001017251 (в доларах США та українській гривні), відкритих зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності в ПАТ «КБ«Преміум» (МФО 339555), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Форс-Мажори» (ЄДРПОУ 38991352) - № 26002001017475 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914) - № 26008001017402 (в доларах США та українській гривні); ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄРДПОУ 39331141) - № 26000001017251 (в доларах США та українській гривні), відкритих зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності в ПАТ «КБ«Преміум» (МФО 339555), за період з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12955/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи ГСУ НП України Борцю І.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

22.03.2016