Ухвала суду № 56950343, 21.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12651/16-к

У Х В А Л А

21.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Богданова О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Богданова О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Блудовою С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

21 березня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Богданова О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Блудовою С.М. про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів в ПАТ «ТЕРРА БАНК» (код ЄДРПОУ 24425738, МФО 380601, юридична адреса: м.Київ, бульвар Дружби Народів 28В, фактична адреса: м.Київ, вул. Глибочицька, 40у).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015100000001381, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2015 за фактами розтрати коштів ПАТ «ТЕРРА БАНК» (код ЄДРПОУ 24425738) в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2013 року службові особи ПАТ «Терра Банк», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою, будучи достовірно обізнаним щодо встановленого порядку кредитування суб'єктів господарювання, в порушення вимог статуту ПАТ «Терра Банк», затвердженого загальними зборами акціонерів від 29.04.2013, положення по кредитуванню позичальників-юридичних осіб ПАТ «ТерраБанк», затвердженого рішенням правління банку від 10.07.2013, Закону України «Про банки і банківську діяльність», без наявних законних підстав прийняли необхідні рішення та уклали договори кредитування ПАТ «Терра Банк» з ТОВ «БЕСТ-КУРС», ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ГІРНИЧОТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (далі - ТОВ «ВОГС»), ТОВ «ГРАНД БУД ІНВЕСТ», ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕК-ІНВЕСТ», ТОВ «КЛОМАР-ІНВЕСТ», ТОВ «АВУАР-АУДИТ» ТОВ «КОМБІ ГРАНД», ТОВ «КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СЕРВІС», ТОВ «ПРАЙМЕРІ ТЕХНОРЕСУРС», ТОВ «СПЕЦТЕХЗВ'ЯЗОК», ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», ТОВ «УНІВЕРСАЛ-КАПІТАЛ», ТОВ «ДОСЛІДНЕ ФЕРРОВИРОБНИЦТВО», ТОВ «ФОРТСТРОНГ» на загальну суму понад 1 мільярд грн, які до теперішнього часу вказаними товариствами не погашені.

Зважаючи на викладене, існують підстави стверджувати, що вказані кредитні договори було укладено не з метою досягнення економічного результату, а виключно з метою протиправного заволодіння грошовими коштами вкладників, виведення реальної грошової маси з Банку та доведення Банку до банкрутства.

Дії службових осіб ПАТ «Терра Банк» кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ПАТ «ТЕРРА БАНК» (код ЄДРПОУ 24425738, МФО 380601, юридична адреса: м.Київ, бульвар Дружби Народів 28В, фактична адреса: м.Київ, вул. Глибочицька, 40у) зберігаються документи, щодо:

- отримання ТОВ «БЕСТ-КУРС», ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ГІРНИЧОТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (далі - ТОВ «ВОГС»), ТОВ «ГРАНД БУД ІНВЕСТ», ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕК-ІНВЕСТ», ТОВ «КЛОМАР-ІНВЕСТ», ТОВ «АВУАР-АУДИТ», ТОВ «КОМБІ ГРАНД», ТОВ «КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СЕРВІС», ТОВ «ПРАЙМЕРІ ТЕХНОРЕСУРС», ТОВ «СПЕЦТЕХЗВ'ЯЗОК», ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», ТОВ «УНІВЕРСАЛ-КАПІТАЛ», ТОВ «ДОСЛІДНЕ ФЕРРОВИРОБНИЦТВО», ТОВ «ФОРТСТРОНГ» кредитів за кредитними договорами і передачі в забезпечення кредитів майна та майнових прав, матеріали проведених банком перевірок платоспроможності позичальників, заставодавців, іпотекодавців та поручителів по даним кредитам, протоколи засідань Спостережної ради та кредитного комітету ПАТ «ТЕРРА БАНК», інформація про рух коштів на позичковому та поточних рахунках, рахунку для обліку забезпечення кредитів та рахунку щодо нарахованих відсотків позичальника за даною кредитною лінією, документи щодо наявності і перевірки заставного майна та інші документи, які мають відношення до укладання і виконання умов указаних договорів.

Посилаючись на те, що з метою встановлення відповідності підписів виконаних у договорах укладених із ПАТ «Терра Банк» від імені службових осіб суб'єктів підприємницької діяльності, які виступали з боку «Позичальників», «Заставодавців», «Іпотекодавців» та «Поручителів» за вказаними кредитними договорами та документах поданих до Банку для отримання кредитних коштів і підтвердження наявності та вартості заставного майна, експертного порівняння відтисків печаток підприємств виконаних у цих документах, а також проведення економічних досліджень для встановлення матеріальної шкоди, спричиненої Банку в результаті злочинних дій, виникла необхідність у проведенні ряду криміналістичних та судово-економічних експертиз за документами, які містяться у вказаних кредитних справах, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) оригіналів цих документів, що перебувають у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК» (код ЄДРПОУ 24425738, МФО 380601, юридична адреса: м.Київ, бульвар Дружби Народів 28 В, фактична адреса: м.Київ, вул. Глибочицька, 40у), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідність надання тимчасового доступу з метою отримання саме оригіналів запитуваних документів обґрунтована проведенням судово-почеркознавчої експертизи в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Богданову О.М., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100000001381 від 17.12.2015р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ «ТЕРРА БАНК» (код ЄДРПОУ 24425738, МФО 380601, юридична адреса: м.Київ, бульвар Дружби Народів 28В, фактична адреса: м.Київ, вул. Глибочицька, 40у), а саме:

- документів щодо отримання ТОВ «БЕСТ-КУРС», ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ГІРНИЧОТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (далі - ТОВ «ВОГС»), ТОВ «ГРАНД БУД ІНВЕСТ», ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕК-ІНВЕСТ», ТОВ «КЛОМАР-ІНВЕСТ», ТОВ «АВУАР-АУДИТ», ТОВ «КОМБІ ГРАНД», ТОВ «КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СЕРВІС», ТОВ «ПРАЙМЕРІ ТЕХНОРЕСУРС», ТОВ «СПЕЦТЕХЗВ'ЯЗОК», ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», ТОВ «УНІВЕРСАЛ-КАПІТАЛ», ТОВ «ДОСЛІДНЕ ФЕРРОВИРОБНИЦТВО», ТОВ «ФОРТСТРОНГ» кредитів за кредитними договорами і передачі в забезпечення кредитів майна та майнових прав;

- матеріалів проведених банком перевірок платоспроможності позичальників та поручителів по даних кредитах;

- протоколів засідань Спостережної ради та кредитного комітету ПАТ «ТЕРРА БАНК» щодо надання з боку Банку кредитів (траншами) вищевказаним Позичальникам, внесення будь-яких змін та доповнень до умов кредитних договорів тощо;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) поточних та позичкових рахунків відкритих у ПАТ «ТЕРРА БАНК», а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку;

- відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- інформації про погашення заборгованості за даними кредитними договорами та відсотків по них з моменту надання кредитів до моменту винесення ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12651/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Богданову О.М.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко