Ухвала суду № 56950224, 29.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14301/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чорного І.О. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

29.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чорного І.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000493 від 17.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з іншими особами створено та придбано понад 30 суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг.

В свою чергу, легалізовані готівкові кошти конвертуються фігурантами провадження у іноземну валюту з метою її виводу в тіньовий, неконтрольований державою, обіг, через офісні приміщення незаконних пунктів обміну валют та банківські установи, які проводять валютні операції в порушення вимог чинного законодавства без відображення операцій у банківській документації.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що конвертація коштів у іноземну валюту поза законодавчим полем фігурантами провадження здійснюється через офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, з вивіскою «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності, пов'язаної з проведенням за участю перелічених вище юридичних осіб безтоварних операцій, спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявленням та вилученням речей і документів, які містять сліди виведення коштів у тіньовий, неконтрольований державою, обіг, є необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежиле приміщення загальною площею 68,7 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1, прим. 12, 13, на праві власності зареєстроване за ТОВ «АСТОР ЛТД-2008» (ЄДРПОУ 20214016).

Дані відомості підтверджуються матеріалами інвентаризаційної справи - витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно та планом будівлі за адресою: АДРЕСА_1, прим. 12, 13, які знаходяться у КП «Дніпропетровське міжміське БТІ».

Окрім того, згідно рішень керівництва Дніпропетровської міської ради щодо перейменувань топонімів м. Дніпропетровська прийнято рішення щодо перейменування вулиці Московська на вулицю Володимира Мономаха.

Однак, згідно даних реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо об'єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1, прим. 12, 13, не значаться.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чорному Ігорю Олександровичу та членам слідчої групи, призначеної для розслідування кримінального провадження №42016000000000493, дозвіл на проведення обшуку нежилих приміщень загальною площею 68,7 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1, прим. 12, 13, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «АСТОР ЛТД-2008» (ЄДРПОУ 20214016) та використовується невстановленими особами, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаних вище нежитлових приміщеннях речей і документів, які можуть бути використані як докази їх протиправної діяльності, протиправної діяльності службових осіб підприємств та банківських установ, а саме: касових документів, що підтверджують оприбуткування та видачу готівкових коштів (касових ордерів, грошових чеків, платіжних доручень, довіреностей на отримання готівки, квитанцій, журналів та книг обліку коштів); банківських документів юридичних та фізичних осіб (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків, статутів, наказів, протоколів загальних зборів); договорів, угод, контрактів, декларацій, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів, підтверджуючі придбання та реалізацію продукції (в т.ч. юридичних осіб - нерезидентів), надання послуг; печаток та штампів юридичних осіб, кліше підписів фізичних осіб; зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб установи; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків), засобів зв'язку; документально не підтверджених готівкових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова