Ухвала суду № 56950186, 23.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12868/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембач А.О., в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2015 році невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб організували діяльність злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення, придбання та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ "ПРИВАТ ІНВЕСТ-2015" (код ЄДРПОУ 40029638), ТОВ "ІЛЬМАРІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40057450), ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39921752), ТОВ "НІКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39983541), ТОВ "СТАР ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40029580), ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925), ТОВ "РАЙДЛЄН" (код ЄДРПОУ 40017800), ТОВ "БІЗНЕС-ДЕУС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39916323), ТОВ "АЛКОМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39908836), ТОВ "АДВЕНТУМ-КОРП" (код ЄДРПОУ 39939670), ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540), ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102), ТОВ «ТЕМПОРАДА» (код ЄДРПОУ 40082403), ТОВ «ЛОГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38025310), ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358), ТОВ «АКТУАЛЬНІ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 40032923), ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591), ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170), ТОВ «ТРАНСГРУП СИТИ» (код ЄДРПОУ 40079296), ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516), ТОВ «ІНВАЙТ-СЕІЛ» (код ЄДРПОУ 40079694), ТОВ «Савона ЛТД Груп» (код ЄДРПОУ 39920663), ТОВ «Тріопт» (код ЄДРПОУ 39922845), ТОВ «Грін Роздріб» (код ЄДРПОУ 39920675), ТОВ «САВОНА ЛТД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39920663), ТОВ «Стандарт Груп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ «Антеро Сейл» (код ЄДРПОУ 40056829), ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750).

Згідно даних офіційного сайту Державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр» у всесвітній мережі Інтернет за електронною адресою: «https://usr.minjust.gov.ua/ua», реєстраційні справи ТОВ "ПРИВАТ ІНВЕСТ-2015" (код ЄДРПОУ 40029638), ТОВ "ІЛЬМАРІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40057450), ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39921752), ТОВ "НІКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39983541), ТОВ "СТАР ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40029580), ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925), ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358), ТОВ «Савона ЛТД Груп» (код ЄДРПОУ 39920663), ТОВ «Тріопт» (код ЄДРПОУ 39922845), ТОВ «Грін Роздріб» (код ЄДРПОУ 39920675), ТОВ «Антеро Сейл» (код ЄДРПОУ 40056829), ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750), знаходиться у реєстраційній службі Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: реєстраційних документів вищевказаних підприємств, які знаходяться у володінні реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області, та з'ясування виконавців рукописних записів від імені засновників та директорів і законності створення вищевказаних підприємств, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Вилучення оригіналів запитуваних документів, обумовлюється необхідністю їх використання в якості об'єктів дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів обґрунтовано необхідністю їх використання в якості об'єктів експертних досліджень судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. від 18.03.2016.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до усіх документів реєстраційних справ ТОВ "ПРИВАТ ІНВЕСТ-2015" (код ЄДРПОУ 40029638), ТОВ "ІЛЬМАРІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40057450), ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39921752), ТОВ "НІКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39983541), ТОВ "СТАР ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40029580), ТОВ "ТОРГ ПРОМ-2015" (код ЄДРПОУ 39921925), ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358), ТОВ «Савона ЛТД Груп» (код ЄДРПОУ 39920663), ТОВ «Тріопт» (код ЄДРПОУ 39922845), ТОВ «Грін Роздріб» (код ЄДРПОУ 39920675), ТОВ «Антеро Сейл» (код ЄДРПОУ 40056829), ТОВ "ЛД СОЛЮШЕНС" (код ЄДРПОУ 40020750), з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області.

Зобов`язати реєстраційну службу Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/12868/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун