Ухвала суду № 56950146, 18.03.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15964/15-к

1-кс/755/1204/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "18" березня 2016 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Ліщук А.О. за участю слідчого Дніпровського УП ГУНП в м. Києві Панченко Т.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12015100040011296 від 28.07.2015 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приват Банк».

Клопотання мотивоване тим, що 27.07.2015 до Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві надійшла заява від представника за довіреністю ОСОБА_2. про те, що17.03.2015 у денний час доби невстановлені особиперебуваючи на території Дніпровського району міста Києва, шахрайським шляхом вчинили замах на заволодіння квартири АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування, як потерпілий був допитаний ОСОБА_14 який показав, що приблизно у 2011 році при продажу однієї з ферм по вирощуванню рису, які перебували у його власності, останній познайомився з ОСОБА_4, яку юристи представили як досвідченого ріелтора. В подальшому, ОСОБА_4 ввійшовши в довіру ОСОБА_14, переконала відкрити Ірпінськуфілію міжнародного благодійного Фонду «Відкрите серце», так як засновником міжнародного благодійного Фонду «Відкрите Серце», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Райдужна, 51, є ОСОБА_14, та спонсорувати дану благодійну філію. В подальшому на протязі 2012-2014 р.р., ОСОБА_14 регулярно перераховував, приблизно один раз в місяць в середньому 50-60 тисяч доларів США, на рахунок ПАТ КБ «Приват Банк» за НОМЕР_2, за призначенням платежу - благодійний внесок до Ірпінського відділення міжнародного благодійного Фонду «Відкрите Серце». У підтвердження доцільності використання грошових коштів, спрямованих ОСОБА_14 на благодійність, останнім, раз у квартал, були зроблені запити на звіти по використанню грошових коштів, на що були надіслані відповідні звіти. Приблизно в кінці 2014 року, ОСОБА_14 перебуваючи на території України запросив інформацію відносно Ірпінського відділення Міжнародного Благодійного Фонду «Відкрите Серце», внаслідок чого стало відомо, що дане відділення немає жодного відношення до Міжнародного Благодійного Фонду «Відкрите Серце». Зробивши відповідні запити до установ, які були вказані у звітах щодо використання грошових коштів, ОСОБА_14 стало відомо, що за 2012-2014 р.р. відповідні установи допомоги від Ірпінського відділення МБФ «Відкрите Серце» не отримували. Таким чином, ОСОБА_14 дізнавшись про зловживання його довірою та заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом ОСОБА_4, звернувся до приватного нотаріуса з метою скасування семи довіреностей, які мали конкретне призначення кожна та які були видані на ОСОБА_4, як на довірена лице. Внаслідок даного звернення до приватного нотаріуса, ОСОБА_14 було виявлено не сім довіреностей, а вісім. Проаналізувавши дані вісім довіреностей за допомогою реєстру, ОСОБА_14 було встановлено, що довіреність, яка була видана 02.09.2014 на ім'я ОСОБА_4 під реєстровим номером 1217 від його імені та посвідченаприватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5, ним ніколи не видавалась та взагалі на момент видачі він був поза межами України. Крім того, в 2015 році ОСОБА_14 стало відомо, що до Дніпровського районного суду м. Києва були подані дві позовні заяви від ОСОБА_4 та ОСОБА_6. (чоловік дочки ОСОБА_4.) про стягнення заборгованості, та в забезпечення позову обоє вказують на трьох кімнатну квартиру АДРЕСА_1 що належить на праві власності ОСОБА_14.

Згідно висновку експерта № 583/тдд від 26.10.2015 підпис та рукописний напис на довіреності від імені ОСОБА_14 від 02.09.2014, зареєстрованій в реєстрі за№ 1217, виконані не ОСОБА_14.

Відповідно до інформаційної довідки наданої Державною прикордонною службою України, 16.07.2014 (було укладено договір поруки між ОСОБА_14 та ОСОБА_6.) ОСОБА_14 знаходився за межами території України, 02.09.2014 (було видано довіреність від імені ОСОБА_14 на ім'я ОСОБА_4.) ОСОБА_14 знаходився за межами території України.

Відповідно до інформації наданої Попільнянським відділенням Андрушівської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській обл., ОСОБА_6 був офіційно працевлаштований в МБФ «Відкрите Серце» в період часу з 2012 року по 2014 рік, в ПП «Вихід-2» в 2015 році.

Крім того, директором ПП «Вихід-2» ОСОБА_7 на запит було надано виписки по рахунку ПП «Вихід-2» за № НОМЕР_1, що відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, відповідно до яких поворотну фінансову допомогу ОСОБА_4 не вносила.

Відповідно до інформації, наданої Скадовською ОДПІ ГУ ДФС в Херсонській обл., ОСОБА_9 займав посаду керівника ПП «Вихід-2» з 13.06.2014 (договір підряду від 20.05.2014 укладений в особі ОСОБА_9), а ОСОБА_10 з 16.10.2014.

Крім того, ОСОБА_3 до матеріалів кримінального провадження було долучено договір підряду від 20.01.2014 укладений між ПП «Вихід-2» в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_6, де предметом договору є ідентичні роботи, що й в договорі підряду від 20.05.2014 (ОСОБА_10 директор з 16.10.2014).

Відповідно до виписок по руху коштів ОСОБА_3 на протязі 2012-2014 р.р. на Ірпінське відділення Міжнародного Благодійного Фонду «Відкрите Серце», з призначенням платежу - благодійний внесок, на банківський рахунок за № НОМЕР_3, що відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», постійно надсилалися грошові кошти.

Відповідно до інформації наданої Ірпінської ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., Ірпінське відділення МБФ «Відкрите Серце» має відкритий рахунок в ПАТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_3 від 22.03.2012 (долар США). Засновниками даного товариства є ОСОБА_11, ОСОБА_12 (донька ОСОБА_4.) та ОСОБА_4. Керівником даного товариства є ОСОБА_13 (чоловік дочки ОСОБА_4.). Також, відповідно до інформації наданої Ірпінської ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., Ірпінське відділення МБФ «Відкрите Серце» має ще відкриті банківські рахунки за № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро) та № НОМЕР_7 (українська гривня).

Інформація по руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня)та оригінали документів на підставі яких відкриті дані рахунки, зберігаються у філії Київського Головного регіонального управління ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 321842) та становлять банківську таємницю.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Наведені документи мають істотне значення для розслідування кримінального провадження № 12015100040011296.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня),№ НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня)та оригіналів документів на підставі яких відкриті дані рахунки, що зберігаються у філії Київського Головного регіонального управління ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 321842), з моменту їх відкриття та по 18 березня 2016 року.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ПАТ КБ «Приват Банк» було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ «Приват Банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Панченко Тетяні Вадимівні або оперативному співробітнику за дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилученні, що перебувають у володінні філії Київського Головного регіонального управління ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 321842), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16(головний офіс - м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме до інформації по руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_3 (долар США),№ НОМЕР_4 (українська гривня),№ НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня) з моменту їх відкриття та по теперішній час,з указуванням суми обороту, остатку, дати, місця та точного часу проведення транзакції, та оригіналів документів на підставі яких відкриті дані рахунки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: