Ухвала суду № 56950084, 29.02.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2813/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" лютого 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Небабі В.Ю., за участю слідчого Грушецького Б.Р., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Грушецького Б.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12015100040017429 від 17 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Грушецький Б.Р. звернувся до суду із клопотання про надання йому тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15, а саме оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім Дніпровський» (код ЄДРПОУ 35083803).

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що 16.11.2015 року до Дніпровського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшла заява ОСОБА_2, як директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Дніпровський» (код ЄДРПОУ 35083803), що підтверджується наказом № 02-15-К від 06.11.2015 року та випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з приводу вчинення злочинних дій ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

В ході допиту ОСОБА_2 він показав, що до 06 листопада 2015 року директором ТОВ «Торговий дім Дніпровський» був ОСОБА_3, а учасником ТОВ «Торговий дім Дніпровський» ОСОБА_4. 30 березня 2015 року між ПАТ «Банк Восток» (Кредитор) та ТОВ «Торговий дім Дніпровський» (Боржник) був укладений кредитний договір № ОК2015-0086 на суму 1 000 000,00 (один мільйон) доларів США. В той час, коли Національним банком України введено ряд обмежень щодо видачі та користування валютними кредитами, ПАТ «Банк Восток» без будь-яких вагань та перевірок надав кредит у розмірі 1 000 000,00 доларів США товариству, яке не здійснює операцій з валютними цінностями, яке не здійснює імпортних чи експортних операцій та взагалі не використовує в своїй господарській діяльності валютні кошти. Крім того у товариства взагалі були відсутні, як і на даний час, джерела отримання валютної виручки, а за умовами кредитного договору кредит та відсотки за його користування мають бути повернуті до 08.10.2018 року, тобто повернення кредиту та сплата відсотків за його користування, враховуючи фінансові показники товариства, є взагалі не можливими.

У зв'язку з тим, що ТОВ «Торговий дім Дніпровський» зовсім не здійснює зовнішньоекономічної діяльності, а розрахунки на території України здійснюються у гривні, виникає питання взагалі в логічності та обґрунтуванні видачі даного валютного кредиту. Це розуміли і ОСОБА_3, який на той час був директором ТОВ «Торговий дім Дніпровський» та уклав даний кредитній договір, та ОСОБА_4, який на той час був єдиним учасником ТОВ «Торговий дім Дніпровський» та мав приймати відповідне рішення про отримання зазначеного кредиту.

На даний час отримані за кредитом валютні кошти на розрахункових рахунках товариства відсутні, також невідомо як вони були використані та куди вони взагалі пішли. Більше того, умови Кредитного договору зовсім не виконувалися, а саме не сплачувались а ні тіло кредиту, а ні відсотки за користування ним, що призводить до формування значної заборгованості товариства, виникнення штрафних санкцій, що в свою чергу завдає товариству значних збитків.

Дані обставини вказують на те, що отримуючи зазначений кредит ОСОБА_3 та ОСОБА_4 навіть не планували вчиняти дії щодо його повернення.

Крім того, ОСОБА_2 повідомив, що при зміні керівництва ТОВ «Торговий дім Дніпровський» жодних документів підприємства передані не були, статут підприємства втрачений, один примірник статуту та реєстраційні документи товариства знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Беручи до уваги те, що у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві знаходиться юридична справа та реєстраційні документи ТОВ «Торговий дім Дніпровський» (код за ЄДРПОУ 35083803) існує необхідність вилучення оригіналів документів, що знаходяться в реєстраційні справі ТОВ «Торговий дім Дніпровський» (код за ЄДРПОУ 35083803) з метою подальшого проведення порівняльної почеркознавчої експертизи.

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Андросенко К.П.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві. в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві Грушецькому Б.Р., з можливістю зробити їх відповідні копії, що знаходяться у володінні відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та з метою встановлення обставин, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві Грушецького Богдана Романовича - задовольнити частково.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві Грушецькому Богдану Романовичу тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15, а саме реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім Дніпровський» (ЄДРПОУ 35083803).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: