Ухвала суду № 56950061, 24.02.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/3591/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Рудь Р.Г., за участю слідчого Гончарука А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві Гончарука А.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №12016100040000951 від 22 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 лютого 2016 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві Гончарук А.П. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів первинного бухгалтерського обліку Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва», розташованого в м. Києві, вул. Челябінська, 9-Г, установчих та реєстраційних документів, повного переліку судових справ, надісланих (отриманих) претензій, переліку майна, що знаходиться в заставі, переліку арештованого майна, ліцензій та дозволів на провадження окремих видів діяльності, договорів про матеріальну відповідальність з працівниками, наказів про створення постійно діючої інвентаризаційної комісії, результатів проведеної інвентаризації перед складанням річної звітності, фінансової звітності за період з 2015 по 2016 роки і таке інше, а також оригіналів документів первинного бухгалтерського обліку по взаємовідносинам Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києваз ТОВ «Аксіон ЛТД», а саме: договори на виконання робіт, довідки про вартість форми КБ-З, акти виконаних робіт форми КБ-2, дефектні акти коригування робіт, тендерну документацію.

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Панасенком О.В.

В клопотанні зазначено те, що на адресу Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві з управління захисту економіки у м. Києві Департаменту захисту економіки надійшли матеріали про виявлення фактів внесення посадовими особами КП «Керуюча компанія ОЖФ Дніпровського району м. Києва» неправдивих відомостей до актів виконаних робіт під час виконання робіт по реконструкції приміщення під центр надання адміністративних послуг по вул. Харківське шосе, 18 в м. Києві у 2015 році.

Досудовим слідством встановлено, що 28.12.2015 року за адресою м. Київ, вул. Челябінська, 9-г за результатами проведених конкурсних торгів (лот - реконструкції приміщення під центр надання адміністративних послуг по вул. Харківське шосе, 18 в м. Києві) між КП «Керуюча компанія з ОЖФ Дніпровського району м. Києва» (в особі в.о. директора - ОСОБА_3) та TOB «Аксіон ЛТД» (в особі директора - ОСОБА_4) було укладено договір № 59 про закупівлю робіт за державні кошти вартістю 5 186 286 грн. із можливістю зменшення суми через відсутність фінансування. Предметом зазначеного договору виступали роботи пов'язані із проведенням реконструкції під центр надання адміністративних послуг на Харківському Шосе, 18 в м. Києві.

29.12.2015 року співробітниками TOB «Аксіон ЛТД» було складено довідку про вартість виконаних робіт на загальну суму 2 322 496 грн., яка була погоджена виконуючим обов'язки директора КП «Керуюча компанія з ОЖФ Дніпровського району м. Києва» ОСОБА_3 Цього ж дня, були складені акти приймання виконаних будівельних робіт № 1,2, 3, 4, 5 на загальну суму 1 728 132 грн. із погодженням інженеру технічного нагляду 1-ї категорії ОСОБА_5

30.12.2015 року, згідно бази даних Державної казначейської служби України з рахунку КП «Керуюча компанія з ОЖФ Дніпровського району м. Києва» на користь TOB «Аксіон ЛТД» були перераховані грошові кошти в розмірі 2 286 997 грн. (трансакція № 11850165). Підставою перерахування зазначених коштів стали акти виконаних робіт № 1/1 від 29.12.2015 року.

Виїздом за адресою м. Київ, вул. Харківське шосе, 18, встановлено що об'єктом проведення реконструкції під центр надання адміністративних послуг на Харківському Шосе, 18 є приміщення колишнього автосалону «Рено», яке розташоване на першому поверсі житлового будинку. Проведеним оглядом встановлено, що ремонтні роботи по реконструкції під центр надання адміністративних послуг не розпочинались.

Враховуючи зазначене є всі підстави вважати що в діях посадових осіб КП «Керуюча компанія з ОЖФ Дніпровського району м. Києва» та TOB «Аксіон ЛТД» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

На даний час, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів первинного бухгалтерського обліку Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва»та оригіналів документів первинного бухгалтерського обліку по взаємовідносинам Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києваз ТОВ «Аксіон ЛТД», а саме: договори на виконання робіт, довідки про вартість форми КБ-З, акти виконаних робіт форми КБ-2, дефектні акти коригування робіт, тендерну документацію.

Вищезазначені документи необхідні для проведення позапланової ревізії виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва», а також проведення почеркознавчих та комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертиз.

Вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання та дослідивши документи додані до клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, для проведення експертиз, є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві Гончаруку А.П. на доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва».

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУНП України в м. Києві Гончарука А.П. - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві Гончаруку Антону Петровичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» , розташованого вм. Києві, вул. Челябінська, 9-г, а саме:

- копій документів первинного бухгалтерського обліку Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» а саме до: установчих та реєстраційних документів), повного переліку судових справ, надісланих (отриманих) претензій, переліку майна, що знаходиться в заставі, переліку арештованого майна, ліцензій та дозволів на провадження окремих видів діяльності, договорів про матеріальну відповідальність з працівниками, наказів про створення постійно діючої інвентаризаційної комісії, результатів проведеної інвентаризації перед складанням річної звітності, фінансової звітності за період з 2015 по 2016 рік, договорів з замовниками та постачальниками, договорів з іншими дебіторам и та кредиторами: кредитів, позик тощо, документів з оцінки та переоцінки активів. Первинних документів бухгалтерського обліку (з 2015 по 2016 рік). Первинних документів з обліку основних засобів, а саме: актів приймання - передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, актів приймання - здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів, актів виконаних робіт з підрядниками, актів списання основних засобів, інвентарних карток обліку основних засобів, карток обліку руху основних засобів, інвентарного списку основних засобів, розрахунку амортизації основних засобів. Первинних документів з обліку розрахунків з дебіторам и та кредиторам и, а саме: актів звірки з дебіторами та кредиторами, первинних документи по розрахунках з покупцями та замовниками, первинних документів постачальників з надання товарів, робіт послуг, договорів купівлі продажу з додатками, договорів поставки з додатками, договорів оренди з додатками, приходних та розхідних накладних, оборотино-сальдові відомостей, актів вимоги по фінансово господарських-відносинах. Первинних документів з обліку запасів, а саме: журналу реєстрації довіреностей, актів про приймання матеріалів, актів на вибуття (списання) матеріальних ресурсів, подорожних листів для автомобілів. Первинних документів з обліку грошових коштів, а саме: касової книги, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних відомостей, розрахунку та встановленого ліміту залишку готівки в касі, наказу про повну матеріальну відповідальність з бухгалтером - касиром, авансових звітів, наказів на відрядження, журналу реєстрацій посвідчень на відрядження, банківських виписок з додатками, що завірені банком, у том у числі по карткових рахунках Підприємства. Первинних документів з обліку та розрахунків по оплаті праці, а саме: колективної угоди, штатного розкладу, наказів (на прийняття, звільнення, виплату компенсацій, про відпустки), розрахунків відпускних, компенсацій за невикористаний відпуск, лікарняних та інших компенсацій, лікарняних листів, розрахунково - платіжні відомостей, табелів обліку робочого часу (за формою № П-14); особових карток (за формою П-2), звітності, яка подається до фондів державного соціального та пенсійного страхування, форма 1 - ДФ. Податкового обліку: податкової звітності за 2015-2016 pоки, відомостей податкового обліку доходів, витрат - поквартально за 2015-2016 pоки.

- оригіналів документів первинного бухгалтерського обліку по взаємовідносинам Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києваз ТОВ «Аксіон ЛТД», а саме: договори на виконання робіт, довідки про вартість форми КБ-З, акти виконаних робіт форми КБ-2, дефектні акти коригування робіт, тендерну документацію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: