Ухвала суду № 56949977, 18.03.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15964/15-к

1-кс/755/1208/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "18" березня 2016 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Ліщук А.О. за участю слідчого Дніпровського УП ГУНП в м. Києві Панченко Т.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12015100040011296 від 28.07.2015 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Ірпінської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

Клопотання мотивоване тим, що 27.07.2015 до Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві надійшла заява від представника за довіреністю ОСОБА_2. про те, що17.03.2015 у денний час доби невстановлені особиперебуваючи на території Дніпровського району міста Києва, шахрайським шляхом вчинили замах на заволодіння квартири АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування, як потерпілий був допитаний ОСОБА_3 який показав, що приблизно у 2011 році при продажу однієї з ферм по вирощуванню рису, які перебували у його власності, останній познайомився з ОСОБА_4, яку юристи представили як досвідченого ріелтора. В подальшому, ОСОБА_4 ввійшовши в довіру ОСОБА_3, переконала відкрити Ірпінськуфілію міжнародного благодійного Фонду «Відкрите серце», так як засновником міжнародного благодійного Фонду «Відкрите Серце», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Райдужна, 51, є ОСОБА_3, та спонсорувати дану благодійну філію. В подальшому на протязі 2012-2014 р.р., ОСОБА_3 регулярно перераховував, приблизно один раз в місяць в середньому 50-60 тисяч доларів США, на рахунок ПАТ КБ «Приват Банк» за НОМЕР_2, за призначенням платежу - благодійний внесок до Ірпінського відділення міжнародного благодійного Фонду «Відкрите Серце». У підтвердження доцільності використання грошових коштів, спрямованих ОСОБА_3 на благодійність, останнім, раз у квартал, були зроблені запити на звіти по використанню грошових коштів, на що були надіслані відповідні звіти. Приблизно в кінці 2014 року, ОСОБА_3 перебуваючи на території України запросив інформацію відносно Ірпінського відділення Міжнародного Благодійного Фонду «Відкрите Серце», внаслідок чого стало відомо, що дане відділення немає жодного відношення до Міжнародного Благодійного Фонду «Відкрите Серце». Зробивши відповідні запити до установ, які були вказані у звітах щодо використання грошових коштів, ОСОБА_3 стало відомо, що за 2012-2014 р.р. відповідні установи допомоги від Ірпінського відділення МБФ «Відкрите Серце» не отримували. Таким чином, ОСОБА_3 дізнавшись про зловживання його довірою та заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом ОСОБА_4, звернувся до приватного нотаріуса з метою скасування семи довіреностей, які мали конкретне призначення кожна та які були видані на ОСОБА_4, як на довірена лице. Внаслідок даного звернення до приватного нотаріуса, ОСОБА_3 було виявлено не сім довіреностей, а вісім. Проаналізувавши дані вісім довіреностей за допомогою реєстру, ОСОБА_3 було встановлено, що довіреність, яка була видана 02.09.2014 на ім'я ОСОБА_4 під реєстровим номером 1217 від його імені та посвідченаприватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6, ним ніколи не видавалась та взагалі на момент видачі він був поза межами України. Крім того, в 2015 році ОСОБА_3 стало відомо, що до Дніпровського районного суду м. Києва були подані дві позовні заяви від ОСОБА_4 та ОСОБА_7. (чоловік дочки ОСОБА_4) про стягнення заборгованості, та в забезпечення позову обоє вказують на трьох кімнатну квартиру АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_3.

Відповідно до виписок по руху коштів ОСОБА_3 на протязі 2012-2014 р.р. на Ірпінське відділення Міжнародного Благодійного Фонду «Відкрите Серце», з призначенням платежу - благодійний внесок, на банківський рахунок за № НОМЕР_3, що відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», постійно надсилалися грошові кошти.

Відповідно до інформації наданої Ірпінської ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., Ірпінське відділення МБФ «Відкрите Серце» має відкритий рахунок в ПАТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_3 від 22.03.2012 (долар США). Засновниками даного товариства є ОСОБА_8, ОСОБА_9 (донька ОСОБА_4) та ОСОБА_4. Керівником даного товариства єОСОБА_10 (чоловік дочки ОСОБА_4). Також, відповідно до інформації наданої Ірпінської ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., існує ще один МБФ «Відкрите Серце України», керівниками якого з 05.06.2012 була ОСОБА_8, з 18.03.2015 ОСОБА_11, засновниками є фізичні особи-члени Фонду.

Відповідно до інформації наданої Попільнянським відділенням Андрушівської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській обл., ОСОБА_7 був офіційно працевлаштований в МБФ «Відкрите Серце» в період часу з 2012 року по 2014 рік, в ПП «Вихід-2» в 2015 році.

Крім того, директором ПП «Вихід-2» ОСОБА_12 на запит було надано виписки по рахунку ПП «Вихід-2» за № НОМЕР_1, що відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, відповідно до яких поворотну фінансову допомогу ОСОБА_4 не вносила.

Відповідно до інформації, наданої Скадовською ОДПІ ГУ ДФС в Херсонській обл., ОСОБА_14 займав посаду керівника ПП «Вихід-2» з 13.06.2014 (договір підряду від 20.05.2014 укладений в особі ОСОБА_14), а ОСОБА_15 з 16.10.2014.

Крім того, ОСОБА_3 до матеріалів кримінального провадження було долучено договір підряду від 20.01.2014 укладений між ПП «Вихід-2» в особі ОСОБА_15 та ОСОБА_7, де предметом договору є ідентичні роботи, що й в договорі підряду від 20.05.2014 (ОСОБА_15 директор з 16.10.2014).

На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналу обліково-реєстраційної справи Ірпінського відділення Міжнародного благодійного фонду «Відкрите Серце» (ЄДРПОУ 37911208), що перебуває у володінні Ірпінської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних експертиз.

Згідно ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.

Згідно ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати містять відомості, щодо обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню та мають значення документів у кримінальному провадженні № 12015100040011296 як засіб вчинення злочину.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 3ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

Згідно ч. 2 ст.100 КПК України речовий доказ або документ, наданий на підставі рішення судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Згідно ч. 3 ст. 100 КПК України документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Ірпінське ОДПІ ГУ ДФС у Київській області було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у Ірпінському ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Панченко Тетяні Вадимівні або оперативному співробітнику за дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів до оригіналів документів та їх вилученні, що перебувають у володінні Ірпінської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, що розташована за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-А, а саме до оригіналу обліково-реєстраційної справи Ірпінського відділення Міжнародного благодійного фонду «Відкрите Серце» (ЄДРПОУ 37911208).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: