Ухвала суду № 56949866, 24.02.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/3591/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Рудь Р.Г., за участю слідчого Гончарука А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві Гончарука А.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №12016100040000951 від 22 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 лютого 2016 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві Гончарук А.П. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Аксіон ЛТД» (ЄДРПОУ 38919653) та які перебувають у володінні ПАТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526), розташованого за адресою: м. Київ пр. Куренівський, 19/5.

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Панасенком О.В.

В клопотанні зазначено те, що на адресу Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві з управління захисту економіки у м. Києві Департаменту захисту економіки надійшли матеріали про виявлення фактів внесення посадовими особами КП «Керуюча компанія ОЖФ Дніпровського району м. Києва» неправдивих відомостей до актів виконаних робіт під час виконання робіт по реконструкції приміщення під центр надання адміністративних послуг по вул. Харківське шосе, 18 в м. Києві у 2015 році.

Досудовим слідством встановлено, що 28.12.2015 року за адресою м. Київ, вул. Челябінська, 9-г за результатами проведених конкурсних торгів (лот - реконструкції приміщення під центр надання адміністративних послуг по вул. Харківське шосе, 18 в м. Києві) між КП «Керуюча компанія з ОЖФ Дніпровського району м. Києва» (в особі в.о. директора - ОСОБА_3) та TOB «Аксіон ЛТД» (в особі директора - ОСОБА_4) було укладено договір № 59 про закупівлю робіт за державні кошти вартістю 5 186 286 грн. із можливістю зменшення суми через відсутність фінансування. Предметом зазначеного договору виступали роботи пов'язані із проведенням реконструкції під центр надання адміністративних послуг на Харківському Шосе, 18 в м. Києві.

29.12.2015 року співробітниками TOB «Аксіон ЛТД» було складено довідку про вартість виконаних робіт на загальну суму 2 322 496 грн., яка була погоджена виконуючим обов'язки директора КП «Керуюча компанія з ОЖФ Дніпровського району м. Києва» ОСОБА_3 Цього ж дня, були складені акти приймання виконаних будівельних робіт №1, 2, 3, 4, 5 на загальну суму 1728132 грн. із погодженням інженеру технічного нагляду 1-ї категорії ОСОБА_5

30.12.2015 року, згідно бази даних Державної казначейської служби України з рахунку КП «Керуюча компанія з ОЖФ Дніпровського району м. Києва» на користь TOB «Аксіон ЛТД» були перераховані грошові кошти в розмірі 2 286 997 грн. (трансакція № 11850165). Підставою перерахування зазначених коштів стали акти виконаних робіт № 1/1 від 29.12.2015 року.

Виїздом за адресою м. Київ, вул. Харківське шосе, 18, встановлено що об'єктом проведення реконструкції під центр надання адміністративних послуг на Харківському Шосе, 18 є приміщення колишнього автосалону «Рено», яке розташоване на першому поверсі житлового будинку. Проведеним оглядом встановлено, що ремонтні роботи по реконструкції під центр надання адміністративних послуг не розпочинались.

Враховуючи зазначене є всі підстави вважати що в діях посадових осіб КП «Керуюча компанія з ОЖФ Дніпровського району м. Києва» та TOB «Аксіон ЛТД» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

На даний час, необхідно вивчити оригінали всіх документів про зняття готівки з рахунків ТОВ «Аксіон ЛТД» (ЄДРПОУ 38919653), а також інформацію про рух коштів вказаного товариства та документів, які стали підставою для відкриття рахунків даного підприємства в ПАТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526)..

Інформація пов'язана з знаттям коштів з рахунків та їх рух, та документи на основі яких відкрито рахунки становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі. Також, вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.

Вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання та дослідивши документи додані до клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, для проведення експертиз, є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві Гончаруку А.П. на доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526).

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУНП України в м. Києві Гончарука А.П. - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві Гончаруку Антону Петровичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Аксіон ЛТД» (ЄДРПОУ 38919653) та які перебувають у володінні ПАТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526), розташованого за адресою: м. Київ пр. Куренівський, 19/5, а саме:

- банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ТОВ «Аксіон ЛТД» (ЄДРПОУ 38919653);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ «Аксіон ЛТД» (ЄДРПОУ 38919653), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «Аксіон ЛТД» (ЄДРПОУ 38919653), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Аксіон ЛТД» (ЄДРПОУ 38919653), операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «КБ ГЛОБУС», банківських операцій по розрахунках ТОВ «Аксіон ЛТД» (ЄДРПОУ 38919653), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ «Аксіон ЛТД» (ЄДРПОУ 38919653), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ «КБ ГЛОБУС», для ТОВ «Аксіон ЛТД» (ЄДРПОУ 38919653) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

- «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ТОВ «Аксіон ЛТД» (ЄДРПОУ 38919653)з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «Аксіон ЛТД» (ЄДРПО 38919653) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: