Ухвала суду № 56948976, 06.04.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/1954/16 Справа № 712/3774/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Тітова О.І., за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції Горстка Я.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015250050003549 від 14.12.2015 року, клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції Линдюк В.С., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції Горстка Я.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні №12015250050003549, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч. 11 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_3, в грудні 2010 року, вступив у попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою придбання та державної перереєстрації за матеріальну винагороду в органах державної влади, суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Амегаком ЛТД» (код ЄДРПОУ: 37400595) на своє ім'я, без наміру здійснення статутної господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Завдяки вищевказаному фіктивному суб'єкту господарської діяльності, невстановлені особи - незаконно формували податковий кредит суб'єктам господарської діяльності реального сектору економіки та сприяли останнім в ухиленні від сплати податків.

Також, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ТОВ «Амегаком ЛТД» має банківський рахунок № 26000301008250, відкритий в ПАТ «БГ Банк» (МФО 320995).

Через даний рахунок проводились розрахунки з суб'єктами господарської діяльності реально діючого сектору економіки.

В зв'язку з вищевикладеним з метою відслідкування руху коштів ТОВ «Амегаком ЛТД» виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 01.12.2010 по теперішній час по рахунку ТОВ «Амегаком ЛТД» № 26000301008250, відкритому в ПАТ «БГ Банк» (МФО 320995).

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримала та просила суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ «БГ Банк», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий скддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити у відділенні № 429 АТ «Імексбанк» у м. Миколаєві (МФО 326825) документи, що містять банківську таємницю, за період з 01січня 2014 року по теперішній час, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи "Клієнт Банк") ФГ «Досвід» (код ЄДРПОУ: 35305480) № 26042168811001 та № 26008168811001, відкритих у відділенні № 429 АТ «Імексбанк» у м. Миколаєві (МФО 326825);

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01 серпня 2014 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках ФГ «Досвід» (код ЄДРПОУ: 35305480) № 26042168811001 та 26008168811001, відкритих у відділенні № 429 АТ «Імексбанк» у м. Миколаєві (МФО 326825);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Виконання даної ухвали покласти на начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Горстку Я.В. або особу за її дорученням.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» квітня 2016 року о ____ год. __ хв.

__________