Ухвала суду № 56948941, 06.04.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1кс/712/1949/16

Справа № 712/3768/16к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ПИРОЖЕНКО С.А., при секретарі ТІТОВА О.І., за участю слідчого Павленко А.І., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32015250000000121 від 08 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України старшим слідчим з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітаном податкової міліції Павленко А.І. та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції Палій Т.Л., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції Павленко А.І.. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції Палій Т.Л., по кримінальному провадженню №32015250000000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП «Фенікс Агро» (код за ЄДРПОУ 36780586), в період часу з 01.03.2015 року по 31.08.2015 року, шляхом формування безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість від ТОВ «Рекорд Трейд» (код за ЄДРПОУ 38655497), яке має ознаками фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 119 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Встановлено, що ТОВ «Рекорд Трейд» за своєю адресою реєстрації не знаходиться, у підприємства відсутні трудові ресурси, складські приміщення, транспорті засоби, торгівельне обладнання та виробничі потужності для здійснення будь-якого виду діяльності. Власний податковий кредит ТОВ «Рекорд Трейд» по ланцюгу постачання формує переважно від «податкових ям», які не звітують до відповідних контролюючих органів, що відповідно тягне за собою виникнення розбіжностей в розрізі контрагентів в особливо великих розмірах.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що один з водієм, який нібито здійснював перевезення шроту соняшникового від ТОВ «Рекорд Трейд» на адресу покупців ПП «Фенікс Агро» є ОСОБА_3

З метою підтвердження чи спростування факту перевезення шроту соняшникового від ТОВ «Рекорд Трейд» на адресу покупців ПП «Фенікс Агро», місць можливого його завантаження та розвантаження, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації щодо з'єднань та СМС повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.03.2015 року по 31.08.2015 року по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3

Встановлено, що вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільний термінал з номером НОМЕР_1.

На підставі вищевикладеногота враховуючи, що інформація щодо з'єднань та СМС повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.03.2015 року по 31.08.2015 року по мобільному терміналу з телефонним номером НОМЕР_1, яким відповідно користується ОСОБА_3 має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо спростувати факт перевезення шроту соняшникового від ТОВ «Рекорд Трейд» на адресу покупців ПП «Фенікс Агро», місць можливого його завантаження та розвантаження.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом отримати інформацію про абонентів стільникового зв'язку неможливо, необхідно зобов'язати операторів стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), щодо з'єднань абонента та СМС повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.03.2015 року по 31.08.2015 року, по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), щодо з'єднань абонента та СМС повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.03.2015 року по 31.08.2015 року, по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції Павленко А.І. або іншого працівника з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. ПИРОЖЕНКО

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» квітня 2016 року о ____ год. __ хв.

__________