Ухвала суду № 56948874, 29.03.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

справа № 712/3453/16-к

номер провадження 1-кс/712/1805/16

м. Черкаси 29 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого Павленко А.І. розглянув винесене в кримінальному провадженні №32015250000000119, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, старшим слідчим з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Павленком А.І. та погоджене прокурором прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2016 року старший слідчий з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Павленко А.І., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015250000000119 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Іста-Союз» (код за ЄДРПОУ 39645846), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Іста-Союз» (код за ЄДРПОУ 39645846), в період з квітня по листопад 2015 року, шляхом не відображення у податкових деклараціях сум грошових коштів, перерахованих на рахунки підприємства, відкритих у банківських установах, ухилилися від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Так, співробітниками державної служби фінансового моніторингу України здійснено дослідження проведених фінансових операцій, проведених ТОВ «Іста-Союз» в період з 03.04.2015 по 06.11.2015. За результатами проведеного дослідження складено узагальнений матеріал № 0564/2015/ДСК відповідно до висновків якого, з банківських рахунків ТОВ «Іста-Союз» директором даного підприємства ОСОБА_3 та довіреною особою ОСОБА_4, в період з 03.04.2015 по 08.09.2015 було знято грошові кошти у розмірі 92,05 млн. грн.

Встановлено, що на банківські рахунки ТОВ «Іста-Союз», надходили грошові кошти від ТОВ «Фалком Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39407744) та ТОВ «Асл Ком» (код за ЄДРПОУ 39462428), на загальну суму 94,68 млн. в якості оплати, головним чином за товар та пшеницю.

При цьому, встановлено, що ТОВ «Фалком Сервіс» та ТОВ «Асл Ком» не знаходяться за своїми юридичними адресами, в них відсутні складські приміщення та наймані працівники, свідоцтва платників ПДВ анульовані 30.03.2015 та 11.03.2015 відповідно. Вказані факти свідчать про те, що ТОВ «Фалком Сервіс» та ТОВ «Асл Ком» створені з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді ухилення від сплати податків, не маючи на меті здійснення самостійної, ініціативної, системної підприємницької діяльності з метою досягнення економічних результатів від її здійснення.

Тобто, за участю директора ТОВ «Іста-Союз» ОСОБА_3 та довіреною особою ОСОБА_4 з використанням банківських рахунків ТОВ «Іста-Союз» відкритих в банківських установах України, налагоджено схему руху безготівкових коштів з «конвертацією» їх в готівку, яка спрямована на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та приховування чи маскування джерел походження коштів та їх подальшого використання.

Так, встановлено, що до указаної вище незаконної діяльності причетний директор ТОВ «Іста-Союз» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, рнкппфо НОМЕР_1, фактично зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1., який використовує мобільний термінал з номером НОМЕР_2.

З метою підтвердження чи спростування факту взаємовідносин ОСОБА_3 з особами, яким надавалися конвертаційні послуги, місць та часу передачі грошових коштів, які знімались з банківських рахунків ТОВ «Іста-Союз», у досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації щодо з'єднань та СМС повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.03.2015 по теперішній час, по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_3

Встановлено, що вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільний термінал з номером НОМЕР_2.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та доводи слідчого, які підтримали клопотання та просили його задоволити, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та необхідно його задовольнити, з наступних підстав.

Враховуючи, що інформація щодо з'єднань та СМС повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.03.2015 по теперішній час по мобільному терміналу з телефонним номером НОМЕР_2, яким відповідно користується ОСОБА_3, має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо встановити фактичне місцезнаходження вказаної особи, встановлення осіб, яким надавалися конвертаційні послуги, місць та часу передачі грошових коштів, які знімались з банківських рахунків ТОВ «Іста-Союз», керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Павленко А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Павленко А.І. або іншим співробітникам за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), щодо з'єднань абонента та СМС повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій, за період з 01.03.2015 по теперішній час, по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Павленко А.І. або іншого співробітника за його дорученням.

Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.С. Грабовий