Ухвала суду № 56947074, 28.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.03.2016 Справа № 554/2020/16-к

Справа №554/2020/16-к

Провадження № 1-кс/554/2614/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю старшого слідчого - Атанасова Д.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016170000000008 від 10 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

28 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_2про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_3В.В якому прохали: задовольнити клопотання та винести ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ТОВ «Новосанжарський молзавод» (код ЄДРПОУ 37464198), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по рахунках: №26008060905391, №26042054600066 та №26058060887890, які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), а також інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження та які перебувають у володінні у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, код ЄДРПОУ, тощо); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках №26008060905391 за період з 21.02.2012 року по 31.12.2015 рік, №26042054600066 за період з 29.03.2012 року по 31.12.2015 рік та №26058060887890 за період з 21.02.2012 року по 31.12.2015 рік. Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8,старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12, оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13, оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14, оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15, оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 або іншій особі яка буде діяти за дорученням слідчого.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прохали розглянути дане клопотання без участі представників ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також - забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, для проведення судово-економічної експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ФР ГУ Державної фіскальної служби у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за№32016170000000008 від 10 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що У період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 рік службові особи ТОВ «Новосанжарський молзавод» (код ЄДРПОУ 37464198) відобразили по бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Востокагроресурс» (код ЄДРПОУ 33340564), СГД-ФО ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ "Сирна Фішка" (код ЄДРПОУ 38799185) та СВК "Квітан" (код ЄДРПОУ 38600563), внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у сумі 2 243 853 грн., яка у 3000 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах. Згідно реєстраційних даних службові особи ТОВ «Новосанжарський молзавод» (код ЄДРПОУ 37464198) при здійсненні фінансово господарської діяльності та розрахунків з контрагентами використовують розрахункові рахунки №26008060905391, №26042054600066 та №26058060887890, відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття уПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) рахунків №26008060905391, №26042054600066 та №26058060887890 що належать ТОВ «Новосанжарський молзавод» (код ЄДРПОУ 37464198) та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ «Новосанжарський молзавод» (код ЄДРПОУ 37464198) №26008060905391, №26042054600066 та №26058060887890, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, код ЄДРПОУ, тощо); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках №26008060905391 за період з 21.02.2012 року по 31.12.2015 рік, №26042054600066 за період з 29.03.2012 року по 31.12.2015 рік та №26058060887890 за період з 21.02.2012 року по 31.12.2015 рік, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50.

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахункам№26008060905391, №26042054600066 та №26058060887890, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 19.02.2014 року по 31.12.2015 рік, №26042016410708 за період з 09.09.2015 року по 31.12.2015 рік та №2600801640708 за період з 19.02.2014 року по 31.12.2015 рік, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016170000000008 від 10 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 28 березня 2016 року до 28 квітня 2016 року старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8,старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12, оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13, оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14, оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15, оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 або іншій особі яка буде діяти за дорученням слідчого на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття уПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) рахунків №26008060905391, №26042054600066 та №26058060887890 що належать ТОВ «Новосанжарський молзавод» (код ЄДРПОУ 37464198) та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50.

Надати дозвіл з 28 березня 2016 року до 28 квітня 2016 року старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8,старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12, оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13, оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14, оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15, оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 або іншій особі яка буде діяти за дорученням слідчого на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ «Новосанжарський молзавод» (код ЄДРПОУ 37464198) №26008060905391, №26042054600066 та №26058060887890, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, код ЄДРПОУ, тощо); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках №26008060905391 за період з 21.02.2012 року по 31.12.2015 рік, №26042054600066 за період з 29.03.2012 року по 31.12.2015 рік та №26058060887890 за період з 21.02.2012 року по 31.12.2015 рік, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50.

Надати дозвіл з 28 березня 2016 року до 28 квітня 2016 року старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8,старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12, оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13, оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14, оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15, оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 або іншій особі яка буде діяти за дорученням слідчого на вилучення інформації по рахункам№26008060905391, №26042054600066 та №26058060887890, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 19.02.2014 року по 31.12.2015 рік, №26042016410708 за період з 09.09.2015 року по 31.12.2015 рік та №2600801640708 за період з 19.02.2014 року по 31.12.2015 рік, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко