Постанова № 56947065, 02.11.2012, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 1622/15125/2012

4/1622/1892/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2012 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання в.о. начальника СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області Державної податкової служби, майора податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки по кримінальній справі №12012521008007 ,-

В С Т А Н О В И В :

02 листопада 2012 року в.о. начальника СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС, майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим заступником прокурора м. Полтави про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення у філії АТ «Укрексімбанк», МФО 331649, м. Полтава, вул. Артема, 1/65, виїмки на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку ПАТ «Полтававтормет» (код ЄДРПОУ 00193134) №2600001648494 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01 січня 2009 року по 01 листопада 2012 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, наказів про призначення службових осіб, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 01 січня 2009 року по 01 листопада 2012 року.

Як слідує із подання, 19 квітня 2012 року СВ ДПІ у м.Полтаві Полтавської області ДПС порушено кримінальну справу №12012521008007 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службових осіб ВАТ «Полтававтормет, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. 27 липня 2012 року СВ ДПІ у м.Полтаві Полтавської області ДПС порушено кримінальну справу №12012521008007 відносно голови правління ВАТ «Полтававтормет» ОСОБА_2 та головного економіста ОСОБА_3, за фактом умисного ухилення від слати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. 29 жовтня 2012 року СВ ДПІ у м.Полтаві порушено кримінальну справу №12012521008007 відносно головного економіста ВАТ «Полтававтормет» ОСОБА_3 за фактом пособництва в умисному ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що ПАТ «Полтававтормет» (код ЄДРПОУ 00193134) відкрито розрахунковий рахунок №2600001648494 у філії АТ «Укрексімбанк», МФО 331649, м. Полтава, вул. Артема, 1/65.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України, виїмка носіїв секретної інформації та/або документів, що містить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Дослідивши матеріали, додані до подання приходжу до висновку про задоволення подання та про надання дозволу на проведенняу філії АТ «Укрексімбанк», МФО 331649, м.Полтава, вул.Артема, 1/65, виїмки на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку ПАТ «Полтававтормет» №2600001648494 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01 січня 2009 року по 01 листопада 2012 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, наказів про призначення службових осіб, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 01 січня 2009 року по 01 листопада 2012 року, оскільки дана інформація може бути доказом по даній кримінальній справі та необхідна для повного в обєктивного її розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл в.о. начальника СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області Державної податкової служби, майору податкової міліції ОСОБА_1 на проведення в філії АТ «Укрексімбанк», МФО 331649, м. Полтава, вул. Артема, 1/65, виїмки на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку ПАТ «Полтававтормет» (код ЄДРПОУ 00193134) №2600001648494 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01 січня 2009 року по 01 листопада 2012 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, наказів про призначення службових осіб, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 01 січня 2009 року по 01 листопада 2012 року.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко