Ухвала суду № 56944245, 05.04.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/4225/16-к

Провадження № 1-кс/161/1574/16

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

05 квітня 2016 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д., при секретарі судового засідання Гайбун Б.В., за участю прокурора Кухтей-Хилюк Л.В., старшого слідчого Максимчука А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Максимчука А.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Максимчук А.В., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області Синюком О.В., звернувся з клопотанням про надання йому та/або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативним співробітникам відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Волинській області, що здійснюють супровід кримінального провадження, а саме, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому з особливо важливих ОСОБА_4 тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товаристві АКБ "Конкорд" (МФО 307350, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94) про відкриття та використання рахунку №26008081507001 (Російський рубль, Долар США, Євро, Українська гривня) товариством з обмеженою відповідальністю "Агрико" (код 37149918, м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 34 оф. 7), за період з 25 листопада 2015 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 25 листопада 2015 року по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками за період з 25 листопада 2015 року по даний час; документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні; протоколів з'єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, а також МАС - адреса.

Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32016030000000022 від 25 березня 2016 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема, проведення судово-почеркознавчих експертиз, встановлення осіб причетних до вказаного злочину, у зв'язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Публічного акціонерного товаристві АКБ "Конкорд", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Максимчуку А.В та/або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативним співробітникам відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Волинській області, що здійснюють супровід кримінального провадження, а саме, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому з особливо важливих ОСОБА_4, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товаристві АКБ "Конкорд" (МФО 307350, м. Дніпропетровськ, вул.Артема, 94), з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Максимчуку А.В та/або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативним співробітникам відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Волинській області, що здійснюють супровід кримінального провадження, а саме, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому з особливо важливих ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товаристві АКБ "Конкорд" (МФО 307350, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94) про відкриття та використання рахунку № 26008081507001 (Російський рубль, Долар США, Євро, Українська гривня) товариством з обмеженою відповідальністю "Агрико" (код 37149918, м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 34 оф. 7), за період з 25 листопада 2015 року по 05 квітня 2016 року, з можливістю вилучення (виїмки) роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 25 листопада 2015 року по 05 квітня 2016 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками за період з 25 листопада 2015 року по 05 квітня 2016 року; документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні; протоколів з'єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, а також МАС - адреса.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 05 травня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш