Ухвала суду № 56931684, 05.04.2016, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/1715/16-к

1-кс/310/294/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2016 рокум. Бердянськ

Бердянський міськрайонний суд

Запорізької області

у складі слідчого судді - Пахоменка О.Г.,

при секретарі - Шевченко А.С.,

прокурора - Скуйбеда О.Л.,

за участю слідчого - Шипанової А.О.,

розглянувши в кримінальному провадженні №12016080130000834 у судовому засіданні в залі суду в м. Бердянську Запорізької області клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипанової А.О. про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

04.04.2016р. до Бердянського міськрайонного суду з клопотанням від 02.04.2016 року, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Скуйбеда О.Л., звернулась слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипанова А.О. про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ходу проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: грошові кошти в сумі 41 200 грн. та 800 доларів США, набуті кримінально-протиправним шляхом, та на ноутбуки «Acer Aspire 5930G» (S/N: LXAQ40X012829144772000) та «HP COMPAQ CQ56» (S:SNS0500H9Y), якими володіла, розпоряджалася та користувалася ОСОБА_3

Клопотання слідчого поліції про арешт майна , в порядку ч.2 ст. 172 КПК України, розглянуто без повідомлення ОСОБА_3

Вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого, яка підтримала своє клопотання, та просила його задовольнити, перевіривши додані до клопотання матеріали, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, 27.02.2016р. до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло інформування від Бердянського міського відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами зі сторони внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО) у вигляді соціальних виплат.

Так, за наявною інформацією, значна кількість мешканців окупованої території, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, за попередньою змовою з окремими громадянами, які мають корупційний зв'язок з посадовими особами УПСЗН виконавчого комітету БМР, пенсійного фонду м.Бердянська та Бердянського району, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, під час реєстрації в територіальних відділах УПСЗН подають завідомо недостовірні відомості щодо їх місць тимчасової реєстрації та у подальшому на підставі незаконно оформленої довідки ВПО оформлюють для себе соціальні виплати, і повертаються до місць свого постійного проживання на окуповану територію, тим самим невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, незаконно заволоділи державними грошовими коштами на загальну суму 322 200 гривень, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», громадяни, які покинули місця свого постійного проживання з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту на тимчасово окупованій території, мають право на оформлення та отримання за місцем своєї тимчасової реєстрації передбачених законодавством України соціальних виплат: пенсії, страхові виплати інвалідам (регрес), матеріальну допомогу по догляду за дитиною, тощо. З метою отримання вищевказаних соціальних виплат зазначеній групі громадян необхідно особисто звернутись до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення органу виконавчої влади за місцем тимчасової реєстрації та отримати довідку про взяття на облік «внутрішньо переміщеної особи», отримати банківську картку ПАТ «Ощадбанк» для грошових виплат. В подальшому, переселенцю необхідно особисто оформити документи у кінцевих установах, через які безпосередньо здійснюється нарахування соціальних виплат, а саме: у пенсійному фонді або у фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, тощо.

На підставі проведеного аналізу встановлено, що значна кількість мешканців окупованої території, з метою заволодіння грошовими коштами, під час реєстрації в територіальних відділах УПСЗН подають завідомо недостовірні відомості щодо місць їх тимчасової реєстрації (вказують не існуючі адреси або фактично не проживають за вказаним місцем мешкання), оформлюють вищезазначені соціальні виплати та повертаються до місць свого постійного проживання на окуповану територію.

Крім цього, наявна інформація свідчить про те, що окремі громадяни маючи корумповані зв'язки з посадовими особами соціальних служб та установ - з однієї сторони, та з мешканцями окупованої території - з іншої, організували незаконний механізм оформлення повного пакету документів для так званих «внутрішньо переміщених осіб» без їх фактичної присутності на підконтрольній Україні території.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Бердянськ наданням незаконних послуг по оформленню вищевказаних виплат займаються наступні громадяни: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_3. Кожен з вказаних осіб, через посередників, які проживають або часто виїжджають до окупованої території, отримує пакет документів для оформлення соціальних виплат (ксерокопії паспорту, ІПН, пенсійного посвідчення, інваліда, тощо). В подальшому, використовуючи зв'язки з корумпованими державними службовцями соціальних установ м. Бердянська, без присутності заявників оформлюють на останніх повний пакет документів для отримання передбачених виплат.

Також, встановлено, що для оформлення «довідки внутрішньо переміщеної особи» вищевказані громадяни, на основі матеріальної зацікавленості, залучили співробітників УПСЗН виконавчого комітету БМР та УПСЗН Бердянської РДА, які «заочно» реєструють переселенців, видають для них довідки ВПО, а в окремих випадках також незаконним способом оформлюють матеріальну допомогу на переселенців, яка становить 880 гривень для непрацездатних осіб та 440 гривень для працездатних.

Оформлення пенсій проводиться через посередника - ОСОБА_7, який знаходиться в довірчих (родинних) стосунках з начальником управління пенсійного фонду України м. Бердянськ та Бердянського району ОСОБА_8. Останній, використовуючи своє службове становище та надані йому владні повноваження здійснює корупційний вплив на підлеглих співробітників направлений на оформлення пенсійних справ «псевдо» переселенцям.

За результатами проведеного аналізу встановлено, що з 18 тисяч осіб, які зареєстровані в УПСЗН виконавчого комітету БМР в статусі «тимчасових переселенців», 12 тисяч громадян не оформлювали перепустки із/в зону проведення АТО, що в свою чергу, опосередковано, підтверджує те, що більшість мешканців окупованої території незаконно отримують соціальні виплати з державного бюджету України.

Так, за наявною інформацією, незаконними послугами, які організували громадяни ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_3 скористалось понад 300 мешканців окупованої території, які не покидали місць свого постійного проживання. Враховуючи розмір мінімального пенсійного забезпечення який дорівнює 1074 гривень, встановлено, що в наслідок злочинних дій вказаних осіб, з державного бюджету щомісячно виплачується не менше 322 200 гривень. Відповідно до положень чинного законодавства України, вказані виплати являються безпідставними, та, як наслідок завдають значної економічним інтересам нашої держави.

11.03.2016р. слідчим суддею Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Богомоловою Л.В. винесена ухвала по справі №310/715/16-к, провадження № 1-кс/310/222/16 про надання дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1, в якій фактично проживає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

14.03.2016р. слідчим Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Боровковим Р.О. проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_3, в ході якого були виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 41 200 грн. та 800 доларів США, отримані злочинним шляхом, банківські картки, довідки ВПО, копії документів, виданих на ім'я осіб, що фактично проживають на території проведення АТО, ноутбуки - «Acer Aspire 5930G» та «HP COMPAQ CQ56», та інше.

02.04.2016р. слідчим Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипановою А.О. проведений огляд речей і документів, вилучених 14.03.2016р. під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 у ОСОБА_3 В ході проведеного огляду на вилученому ноутбуці «Acer Aspire 5930G» S/N LXAQ40X012829144772000 виявлена папка: C:\Users\Nozorrog\OneDrive\WORK, в якій містяться пакети документів в електронному вигляді на понад 800 осіб, які зареєстровані в УПтСЗН м. Бердянська та Бердянського району, як внутрішньо-переміщенні особи, а саме: скановані копії паспортів, ІПН, трудових книжок, пенсійних посвідчень, посвідчення інвалідів. Окрім цього, в ході проведення огляду також виявлена папка: C:\Users\Nozorrog\OneDrive\Documents, в якій містяться зразки документів для подачі до соціальних служб м. Бердянська та Бердянського району, для подальшого оформлення та отримання соціальних виплат ВПО. В ході проведення огляду на вилученому ноутбуці «HP COMPAQ CQ56» виявлений файл: C:\Users\Desktop\книга xlsx.xlsx (дата створення файлу 13.12.2015, змінено 13.12.2015), в якому відображена інформація щодо осіб, які зареєстровані в УПтСЗН м. Бердянськ та Бердянського району, як внутрішньо-переміщенні особи, з зазначенням їх ПІБ, номеру телефону, інформації щодо раніше отриманого пенсійного забезпечення, а також нотатки із зазначенням розміру винагороди за надання незаконних послуг щодо їх оформлення в соціальних службах м. Бердянська та Бердянського району, та поновлення пенсійних виплат. Загальна сума зазначеної отриманої винагороди приблизно становить 82 000 грн., а також виявлений файл: C:\Users\Desktop\Луганск февраль.docx (дата створення файлу 16.02.2016, змінено 25.02.2016), в якому відображена інформація щодо осіб, які зареєстровані в УПтСЗН м. Бердянська та Бердянського району, як внутрішньо-переміщенні особи, з зазначенням їх ПІБ, номеру телефону, а також нотатки із зазначенням розміру винагороди за надання незаконних послуг щодо їх оформлення в соціальних службах м. Бердянська та Бердянського району, та поновлення пенсійних виплат. Загальна сума зазначеної отриманої винагороди становить приблизно 25 500 грн. Оглянуті ноутбуки «Acer Aspire 5930G», «HP COMPAQ CQ56» та вилучені вищезазначені грошові кошти постановами від 02.04.2016р. слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипановою А.О. визнані речовими доказами по кримінальному провадженню №12016080130000834 від 27.02.2016р.

Так, відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у в становленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або кори стування майном, щодо якого існує сукупні сть під став чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливо сті його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, викори стання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 ча стини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявно сті до статніх під став вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у в становленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінно сті, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових у становах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідні сть арешту майна . Заборона або обмеження кори стування, розпорядження майном можуть бути за стосовані лише у разі, коли існують об ставини, які підтверджують, що їх неза стосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, викори стання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або мі стять інші відомо сті, які можуть бути викори стані як доказ факту чи об ставин, що в становлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінно сті та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, встановлено, що вилученими в ході проведення обшуку від 14.03.2016р. ноутбуками «Acer Aspire 5930G» (S/N LXAQ40X012829144772000) та «HP COMPAQ CQ56» (документи, які підтверджують право власності на майно відсутні) користувалася ОСОБА_3 для оформлення пакету документів на отримання соціальних виплат, які нібито являються ВПО, та наявна на жостких дисках вказаних ноутбуків інформація зберегла на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, суми завданої майнової шкоди кримінальним правопорушенням, способу, місця, часу вчинення злочину та інших обставин, що мають значення для повного об'єктивного проведення досудового розслідування, та визнані в передбаченому законодавством порядку речовими доказами по кримінальному провадженню. Окрім цього, вилучені в ході проведення обшуку від 14.03.2016р. грошові кошти в сумі 41 200 грн. та 800 доларів США - є грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, що підтверджується інформацією, виявленою на вищевказаних ноутбуках, а саме нотатками з визначеним розміром винагороди за надання незаконних послуг щодо їх оформлення в соціальних службах міста Бердянська та Бердянського р-ну та інш., та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, а саме є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та в той же час є предметом кримінального протиправних дій, так як зазначені гроші, набуті кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому також визнані в передбаченому законодавством порядку речовими доказами по кримінальному провадженню.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, володіла, розпоряджалася та користувалася вищевказаним, вилученим в ході проведення обшуку, майном, з метою забезпечення речових доказів та виконання завдань у запобіганні можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виникла необхідність у арешті вищевказаного майна та грошових коштів, який передбачає тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що для арешту майна є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та є достатні докази, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, тому вказане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізької області Шипанової А.О. від 02.04.2016 року, - задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 де мешкає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: грошові кошти в сумі 41 200 грн. та 800 доларів США, набуті кримінально-протиправним шляхом, та на ноутбуки «Acer Aspire 5930G» (S/N: LXAQ40X012829144772000) та «HP COMPAQ CQ56» (S:SNS0500H9Y), якими володіла та користувалася ОСОБА_3

3. Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області.

4. Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, обвинувачений, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

5. На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Запорізької області:

- особами, які були присутніми при розгляді клопотання протягом пяти діб з дня її оголошення;

- особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна протягом пяти діб з дня відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя О.Г. Пахоменко