Ухвала суду № 56931638, 04.04.2016, Запорізький районний суд Запорізької області

№ 317/1710/16-к

№/п 1-кс/317/193/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області Ачкасов О.М., розглянувши клопотання слідчого Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Ковальського І.М., про проведення обшуку, погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області Сухоруковою Н.М., на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2015 за № 12015080230002341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Ковальський І.М., за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області Сухоруковою Н.М., звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, на підставі матеріалів досудового розслідування 07.12.2015 за № 12015080230002341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 20 листопада 2015 року на адресу Запорізької філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» від ТОВ «Спарта 2007» надійшла вимога про повернення майна з відповідального зберігання, в якому ТОВ «Спарта 2007» вимагає від Запорізької філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» повернути соняшник урожаю 2012 року у кількості 35 787 кг, який згідно їх вимоги, знаходиться на відповідальному зберіганні на Запорізькій філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» згідно Договору зберігання № 1 від 28.04.2013 підписаного від Запорізької філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» ОСОБА_3 та від ТОВ «Спарта 2007» ОСОБА_4.

За даним фактом 07.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 12014080230001838 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно бухгалтерського обліку та останніх актів інвентаризації, які проводились в 2015 році, ні по одній сортодослідній станції Запорізької філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (надалі - Запорізька філія ДП «ЦСЕНСМ»), а також ні у самій філії соняшнику урожаю 2012 року у кількості 35787 кг в наявності не виявлено.

В матеріалах кримінального провадження наявний договір купівлі-продажу

№ 42 від 28.04.2013 відповідно до якого ТОВ «Спарта 2007» (покупець), в особі директора ОСОБА_4 купує у Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ» (продавець), в особі директора ОСОБА_3 соняшник врожаю 2012 року у кількості 35 тонн 787 кг, загальною вартістю 140800,00 гривень.

Крім цього, наявний договір зберігання № 1 від 28.04.2013, відповідно до якого ТОВ «Спарта 2007» (поклажодавець), в особі директора ОСОБА_4 за актом прийому-передачі передає, а Запорізька філія ДП «ЦСЕНСМ» (зберігач), в особі директора ОСОБА_3 приймає на зберігання протягом строку визначеного вказаним договором соняшник врожаю 2012 року у кількості 35 787 кг, загальною вартістю 140800,00 гривень.

Також, наявний акт прийому - передачі від 28.04.2013 б/н вказаного вище майна та копії накладних відповідно до яких вбачається, що зазначений в договорі товар в повному об'ємі сплачений ТОВ «Спарта 2007».

Також, встановлено, що в електронному бухгалтерському реєстрі та документах Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ» договір про відповідальне зберігання соняшнику з ТОВ «Спарта 2007» не значиться.

Згідно накладної № 110 від 28 квітня 2013 року Запорізька філія ДП «ЦСЕНСМ», в особі директора ОСОБА_3 відвантажила, а ТОВ «Спарта 2007», в особі директора ОСОБА_4 отримало соняшник в кількості 10,915 тон на загальну суму 43660, 00 грн, з ПДВ.

Згідно накладної № 110-А від 29 квітня 2013 року Запорізька філія ДП «ЦСЕНСМ», в особі директора ОСОБА_3 відвантажила, а ТОВ «Спарта 2007», в особі директора ОСОБА_4 отримало соняшник в кількості 11,65 тон на загальну суму 45500, 00 грн, з ПДВ.

Згідно накладної № 110-Б від 30 квітня 2013 року Запорізька філія ДП «ЦСЕНСМ», в особі директора ОСОБА_3 відвантажила, а ТОВ «Спарта 2007», в особі директора ОСОБА_4 отримало соняшник в кількості 13,222 тон на загальну суму 51640, 00 грн, з ПДВ.

Крім цього, в матеріалах кримінального провадження наявний договір купівлі-продажу № 28-04/2013 від 28.04.2013 відповідно до якого ТОВ «Спарта 2007» (постачальник), в особі директора ОСОБА_4 передає Запорізькій філії ДП «ЦСЕНСМ» (покупцю), в особі директора ОСОБА_3 товар (згідно Специфікації до договору), загальною вартістю 140800,00 гривень.

Згідно видаткової накладної № 10 від 30 квітня 2013 року Запорізька філія ДП «ЦСЕНСМ», в особі директора ОСОБА_3 отримала, а ТОВ «Спарта 2007», в особі директора ОСОБА_4 відвантажило аміачної селітри (в мішках) загальною кількістю 6,8 тон на загальну суму 24480, 00 грн, з ПДВ.

Згідно видаткової накладної № 11 від 03 травня 2013 року Запорізька філія ДП «ЦСЕНСМ», в особі директора ОСОБА_3 отримала, а ТОВ «Спарта 2007», в особі директора ОСОБА_4 відвантажило нітроамофокса (азофокса) азотно-кислого розкладання, марки 1:1:1 (фас 50 кг) в кількості 10,0 тон на загальну суму 47000, 00 грн, з ПДВ.

Згідно видаткової накладної № 12 від 03 травня 2013 року Запорізька філія ДП «ЦСЕНСМ», в особі директора ОСОБА_3 отримала, а ТОВ «Спарта 2007», в особі директора ОСОБА_4 відвантажило насіння соняшника «Лімагрейн» Тунка у кількості 15 пос.од., насіння соняшника НК Бріо у кількості 14 пос.од., насіння соняшника НК Рокі у кількості 11 пос.од. на загальну суму 55640, 00 грн, з ПДВ.

Згідно видаткової накладної № 13 від 13 травня 2013 року Запорізька філія ДП «ЦСЕНСМ», в особі директора ОСОБА_3 отримала, а ТОВ «Спарта 2007», в особі директора ОСОБА_4 відвантажило вал карданний у кількості 1 шт., змішувач інжекторний у кількості 1 шт., коліно нижнє у кількості 1 шт., манометр у кількості 1 шт., насос мод. у кількості 1 шт., патрубок верхній ф25 у кількості 1 шт., регулятор тиску 5 секц. у кількості 1 шт., рукав 19 у кількості 3 пог.м., фільтр у кількості 1 шт., форсунки 12.5 у кількості 5 шт., форсунки з бічним відсікачем у кількості 29 шт., хомут затяжний у кількості 4 шт., хомут пластиковий у кількості 100 шт., хомут сталевий червячний у кількості 100 шт., хомут сталевий червячний у кількості 4 шт., шланг «Норфлекс» у кількості 50 м., шланг «Норфласт» у кількості 3 м. на загальну суму 13680, 00 грн, з ПДВ.

В ході проведення досудового розслідування виникли підстави вважати, що

невідома особа заволоділа грошовими коштами Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ» у розмірі 140800 гривень 00 копійки з урахування ціни поставленого товару, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що серед численних звернень ОСОБА_5 щодо розкрадання майна Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ», направлено звернення щодо проведення відповідної перевірки по факту відсутності комп'ютерної техніки, яка була придбана у ТОВ «Техномир-Николаев» в лютому-березні 2013 року з відповідними накладними.

Згідно долучених до звернення видаткових накладних встановлено, що Запорізька філія ДП «ЦСЕНСМ» придбала у ТОВ «Техномир-Николаев» наступну комп'ютерну техніку, а саме: згідно видаткової накладної № 0000000169 від 04.02.2013 були придбані монітор Samsung sync master, модуль пам'яті DDR2 GOODRAM 2048 Mb, БФП Samsung SCX-3400, модуль пам'яті DDR2 SDRAM SAMSUNG 1024 Mb, модуль пам'яті DDR2 SAMSUNG 1024 Mb, концентратор USB CANYON CNR-USB HUB 6, накопичувач USB флеш, 16 Гбайт Prelac i-Disk, мережевий фільтр живлення SVEN Basic 2 м, білий, 5 розеток, подовжувач USB 2,0 AM/FM 3 м, кабель Viewcon подовжувач USB 2,0 AM/FM 1,8 м на загальну суму 5222.00 грн. (з ПДВ), згідно видаткової накладної № 0000000178 від 07.02.2013 були придбані вебкамера Logitech C110, акустична система 2,0 Logitech Z-110, навігатор + відеорегістратор SeeMax navi E540, монітор GIGAZONE A 1981 Wx 19" на загальну суму 4318.00 грн. (з ПДВ) та згідно видаткової накладної № 0000000366 від 05.03.2013 біли придбані процесор AMD SEMPRON LE-190 AM3, системна (материнська) плата GIGABYTE GA-78LMT-S2 760G|SB 710, модуль пам'яті DDR3 2 GB 1333 Mhz Team, накопичувач HDD Seagate 500 GB, корпус Delux DLC-MT461 Black, накопичувач DVD+RW LiteOn iHAS 124-34, ПБЖ LogscPower 650VA-P, маршрутизатор Wi-Fi TP-Link TL-MR3220, ноутбук Lenovo IdeaPad G780G 17.3" HD глянсовий Intel Pentium, клавіатура дротова A4Tech BACKLIGHT мультимедійна чорна з білим підсвічуванням, мишка бездротова A4Tech радіо, модуль пам'яті SDRAM 512 Mb PC 133, модем Huawei E352, портфель Business-136961 на загальну суму 12450.00 грн. (з ПДВ). Разом сума придбаного товару становить 21990.00 грн. (з ПДВ).

Також, в 2015 році Держфінінспекцією в Запорізькій області проведено виїзну ревізію Запорізької філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (далі - Філія, код ЄДРПОУ - 38104223; адреса: 69095, Запорізька область, Запорізький район, с. Біленьке, вул. Пролетарська, 30) в частині фінансово-господарської діяльності Філії за період часу з 01.01.2013 по 01.04.2015 та окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2011 по 01.01.2013.

За результатами ревізії Філії складено Довідку ревізії від 12.06.2015, результати якої включено до акту ревізії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» від 06.07.2015 № 10-30/1129.

Ревізією Філії встановлено порушень на загальну суму 610,33 тис.грн., з них, що призвели до втрат 482,92 тис.грн., в т.ч. матеріальної шкоди (збитків) на суму 20,98 тис.грн.

В ході ревізії було проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, наявних на філії та сортодослідних станціях, в ході чого була встановлена відсутність вказаних вище матеріальних цінностей.

Крім того, в ході проведення ревізії встановлено, що деякі документи бухгалтерського обліку та документи щодо ведення господарської діяльності Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ» з суб'єктами господарської діяльності відсутні, зокрема на Філії відсутній договір зберігання № 1 від 28.04.2013, відповідно до якого ТОВ «Спарта 2007» за актом прийому-передачі передає, а Запорізька філія ДП «ЦСЕНСМ» приймає на зберігання соняшник врожаю 2012 року у кількості 35 787 кг, загальною вартістю 140800,00 гривень, акт прийому-передачі до нього, книга складського обліку Розівської сортодослідної станції та інші.

Згідно наказу генерального директора ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» № 194-р від 20.11.2012 ОСОБА_3 призначено на посаду виконуючого обов'язки директора Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ» з 20.11.2012.

Згідно наказу генерального директора ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» № 235-к від 11.09.2014 ОСОБА_3 звільнено з посади директора Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ» з 11.09.2014. В подальшому в.о. директора Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ» був призначений ОСОБА_5

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що при вступі на посаду в.о. директора Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ» йому необхідно було прийняти від ОСОБА_3 правовстановлюючі документи та печатки філії. ОСОБА_3 довгий час вказані документи та печатку не передавав та переховувався і лише через тиждень їх передав. В подальшому при перевірці видаткових накладних на придбання оргтехніки ОСОБА_5 було встановлено, що видаткові накладні оплачені, а комп'ютерна техніка та комплектуючі на філію не надійшли. При цьому ОСОБА_3 не передав актом прийому-передачі вказану оргтехніку, та де вона знаходиться, невідомо.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що з 08.12.2014 він призначений на посаду Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ». В ході своєї діяльності стало відомо, що на філії відсутні будь-які документи, які підтверджують виконання умов договору № 18-01/2013, укладеного між ЗФ ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Спарта 2007». Крім того, було встановлено, що на філії відсутній договір зберігання № 1 від 28.04.2013, укладений між ЗФ ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Спарта 2007», згідно якого філія отримала на відповідальне зберігання соняшник загальною масою 35,787 т вартістю 140800 грн., який жодним чином не був облікований у бухгалтерському обліку філії. Разом з тим встановлено, що вказаний соняшник відсутній на складах філії чи сортодослідних станцій. Вказаний соняшник ОСОБА_3 нікому не передавав. Крім того, ОСОБА_3 за грошові кошти філії придбав офісну техніку та після звільнення її не передав і яка на теперішній час відсутня.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що працювала в ЗФ ДП «ЦСЕНСМ» на посаді гол. бухгалтера. За час роботи ОСОБА_3 на посаді директора філії всі укладені договори на надання/отримання послуг, реалізації/купівлі товару знаходились безпосередньо у нього в кабінеті за місцем знаходження офісу філії, які укладав тільки він особисто. У разі необхідності вона могла з ними ознайомитися для внесення до бухгалтерського обліку.

На неодноразові запрошення ОСОБА_3 до Запорізького РВП ЛВП ГУНП в Запорізькій області шляхом надсилання повісток та телефонних дзвінків для проведення процесуальних дій за його участю, передачі наявних в нього документів Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ», останній відмовлявся, мотивуючи це своїм небажанням приїжджати, відсутністю у нього будь-яких документів та невинуватістю у вчинені будь-яких кримінальних правопорушень, пов'язаних з його діяльністю на посаді директора Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ».

Таким чином, у слідства виникли достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись товарно-матеріальні цінності та документи щодо ведення фінансово-господарської господарської діяльності Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ».

Відповідно до відмітки у паспорті громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою : АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки АІС «Армор» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою : АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкту нерухомого майна, наданої Реєстраційною службою Запорізького РУЮ Запорізької області у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості щодо прав власності на АДРЕСА_1 відсутні.

Слідчий клопотання про надання дозволу на обшук, підтримав.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані судді матеріали,а саме: клопотання, витяг з ЄРДР, доручення, повідомлення, постанову про призначення групи прокурорів, заяву про вчинення кримінального правопорушення, накази, довідку ревізії в частині фінансово-господарської діяльності Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ», протокол інвентаризаційної комісії від 29.05.2015 р., копію книги складського обліку Бердянської СДС, протоколи допиту свідків ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, довідку, заяву ОСОБА_3, поштові відправлення , рапорт, копію паспорту ОСОБА_3, витяг з АІС «АРМОР», інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вважає, що клопотання не є обґрунтованим та не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У слідчого безпідставно на теперішній час виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення монітору Samsung sync master, модулю пам'яті DDR2 GOODRAM 2048 Mb, БФП Samsung SCX-3400, модулю пам'яті DDR2 SDRAM SAMSUNG 1024 Mb, модулю пам'яті DDR2 SAMSUNG 1024 Mb, концентратору USB CANYON CNR-USB HUB 6, накопичувача USB флеш, 16 Гбайт Prelac i-Disk, мережевого фільтру живлення SVEN Basic 2 м, білого на 5 розеток, подовжувача USB 2,0 AM/FM 3 м, кабелю Viewcon подовжувача USB 2,0 AM/FM 1,8 м, вебкамери Logitech C110, акустичної системи 2,0 Logitech Z-110, навігатора + відеорегістратора SeeMax navi E540, монітора GIGAZONE A 1981 Wx 19", процесора AMD SEMPRON LE-190 AM3, системної (материнської) плати GIGABYTE GA-78LMT-S2 760G SB 710, модулю пам'яті DDR3 2 GB 1333 Mhz Team, накопичувача HDD Seagate 500 GB, корпусу Delux DLC-MT461 Black, накопичувача DVD+RW LiteOn iHAS 124-34, ПБЖ LogscPower 650VA-P, маршрутизатора Wi-Fi TP-Link TL-MR3220, ноутбука Lenovo IdeaPad G780G 17.3" HD глянсового Intel Pentium, клавіатури дротової A4Tech BACKLIGHT мультимедійної чорної з білим підсвічуванням, мишки бездротової A4Tech радіо, модулю пам'яті SDRAM 512 Mb PC 133, модему Huawei E352, портфелю Business-136961, оригіналів свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (технічних паспортів), які знаходяться на балансі Запорізької філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», оскільки не було проведено обшук у Запорізької філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», можливо зазначені речі знаходяться у філії, оскільки за фактом крадіжки зазначених речей з філії не були внесені відомості до ЄРДР.

Крім того, не було проведено обшуку у ТОВ «Спарта 2007», оскільки ТОВ «Спарта 2007» за актом прийому-передачі передало, а Запорізька філія ДП «ЦСЕНСМ» прийняла на зберігання соняшник врожаю 2012 року у кількості 35 787 кг, загальною вартістю 140800,00 гривень, тому можливо зазначені документи знаходяться у ТОВ «Спарта 2007», як і не було проведено обшук у Запорізькій філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» .

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно, речі та документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову знаходяться у певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження (в показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах) у протоколах слідчих розшукових дій та інше. Докази на підставі яких виноситься клопотання про проведення обшуку повинні відповідати вимогам допустимості.

Слідчий суддя, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що на теперішній час відсутні достатні підстави вважати, що відшукувані речі можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні володінні особи.

На теперішній час жодній особі не повідомлено про підозру, зі змісту клопотання та доданих документів не вбачається , що органами досудового розслідування були проведені необхідні слідчі дії.

Завданням кримінального провадження є захист особи, охорона прав та законних інтересів, які визнані найвищими цінностями, а тому проведення безпідставного обшуку є порушенням Конституційних прав громадян.

Відповідно до ст. 107 КПК клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

За таких підстав, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити як передчасному та необґрунтованому на цей час.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Запорізького ВП Ленінського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області Ковальського І.М., про проведення обшуку, погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області Сухоруковою Н.М., на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2015 за № 12015080230002341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, яке надійшло до суду 04 квітня 2016 року о 13 годині 45 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М.Ачкасов