Ухвала суду № 56931411, 04.04.2016, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/1715/16-к

1-кс/310/292/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2016 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Вірченко О.М., при секретарі Пересунько А.Д., за участю слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області Шипанової А.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 27 лютого 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080130000834 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області Шипанова А.О. звернувся до суду із погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Скуйбедою О.Л. клопотанням про надання прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням Скуйбеді О.Л., слідчому слідчої групи, оперативному співробітнику Бердянського МВ УСБУ в Запорізькій області за письмовим дорученням слідчої Шипанової А.О. тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про здійснення вихідних та вхідних з'єднань з телефонних номерів відповідно до наданого переліку, які особисто використовують ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, із зазначенням місця виходу в ефір, дати та часу початку, кінця і тривалості з'єднання, IMEI та номеру телефону з яким було здійснено з'єднання, адреси базової станції в межах здійснення сеансу зв'язку, СМС-повідомлень, у період з 01.10.2014 року по теперішній час, та які знаходяться у володінні Запорізького відділення Одеського філіалу ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: місто Запоріжжя, бульвар Центральний, 3, з м ожливістю вилучити їх (здійснити виїмку).

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2016 року до Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло інформування від Бердянського міського відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами зі сторони внутрішньо переміщених осіб у вигляді соціальних виплат.

Так, за наявною інформацією, значна кількість мешканців окупованої території, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, за попередньою змовою з окремими громадянами, які мають корупційний зв'язок з посадовими особами УПСЗН виконавчого комітету БМР, пенсійного фонду м. Бердянська та Бердянського району, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, під час реєстрації в територіальних відділах УПСЗН подають завідомо недостовірні відомості щодо їх місць тимчасової реєстрації та у подальшому на підставі незаконно оформленої довідки ВПО оформлюють для себе соціальні виплати, і повертаються до місць свого постійного проживання на окуповану територію, тим самим невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, незаконно заволоділи державними грошовими коштами на загальну суму 322 200 гривень, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян і є великим розміром.

На підставі проведеного аналізу встановлено, що значна кількість мешканців окупованої території, з метою заволодіння грошовими коштами, під час реєстрації в територіальних відділах УПСЗН подають завідомо недостовірні відомості щодо місць їх тимчасової реєстрації (вказують не існуючі адреси або фактично не проживають за вказаним місцем мешкання), оформлюють вищезазначені соціальні виплати та повертаються до місць свого постійного проживання на окуповану територію.

Крім цього, наявна інформація свідчить про те, що окремі громадяни, маючи корумповані зв'язки з посадовими особами соціальних служб та установ - з однієї сторони, та з мешканцями окупованої території - з іншої, організували незаконний механізм оформлення повного пакету документів для так званих «внутрішньо переміщених осіб» без їх фактичної присутності на підконтрольній Україні території.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Бердянська наданням незаконних послуг по оформленню вищевказаних виплат займаються наступні громадяни: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9. Кожен з вказаних осіб, через посередників, які проживають або часто виїжджають до окупованої території, отримує пакет документів для оформлення соціальних виплат (ксерокопії паспорту, ІПН, пенсійного посвідчення, інваліда тощо). В подальшому, використовуючи зв'язки з корумпованими державними службовцями соціальних установ м. Бердянська, без присутності заявників оформлюють на останніх повний пакет документів для отримання передбачених виплат.

Встановлено, що для оформлення «довідки внутрішньо переміщеної особи» вищевказані громадяни, на основі матеріальної зацікавленості, залучили співробітників УПСЗН виконавчого комітету БМР та УПСЗН Бердянської РДА, які «заочно» реєструють переселенців, видають для них довідки ВПО, а в окремих випадках також незаконним способом оформлюють матеріальну допомогу на переселенців, яка становить 880 гривень для непрацездатних осіб та 440 гривень для працездатних.

Оформлення пенсій проводиться через посередника - ОСОБА_10, який знаходиться в довірчих (родинних) стосунках з начальником управління пенсійного фонду України м. Бердянська та Бердянського району ОСОБА_11. Останній, використовуючи своє службове становище та надані йому владні повноваження, здійснює корупційний вплив на підлеглих співробітників, направлений на оформлення пенсійних справ «псевдо» переселенцям.

За результатами проведеного аналізу встановлено, що з 18 тисяч осіб, які зареєстровані в УПСЗН виконавчого комітету БМР в статусі «тимчасових переселенців», 12 тисяч громадян не оформлювали перепустки із/в зону проведення АТО, що в свою чергу, опосередковано підтверджує те, що більшість мешканців окупованої території незаконно отримують соціальні виплати з державного бюджету України.

Так, за наявною інформацією, незаконними послугами, які організували громадяни ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_9, скористалось понад 300 мешканців окупованої території, які не покидали місць свого постійного проживання. Враховуючи розмір мінімального пенсійного забезпечення який дорівнює 1074 гривень, встановлено, що внаслідок злочинних дій вказаних осіб, з державного бюджету щомісячно виплачується не менше 322 200 гривень. Відповідно до положень чинного законодавства України, вказані виплати являються безпідставними, та, як наслідок завдають значної шкоди економічним інтересам нашої держави.

14 березня 2016 року слідчими Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області на підставі ухвал слідчого судді Бердянського міськрайонного суду Богомолової Л.В. проведені обушки за місцем проживання ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, у яких були виявлені та вилучені грошові кошти, отримані злочинним шляхом, банківські картки, довідки ВПО копії документів, виданих на ім'я осіб, що фактично проживають на території проведення АТО, та інше.

На підставі вилучених у вищевказаних осіб документів та банківських карток, протоколів за результатами проведення оперативно-технічних заходів, складений перелік осіб із зазначенням мобільних номерів, якими фактично користуються дані особи, що зареєстровані в м. Бердянську та Бердянському районі як ВПО, але такі, що фактично проживають та території проведення АТО, та які можуть бути причетні до незаконного заволодіння бюджетними коштами. З них наступні використовують мобільні термінали з картками передплачених послуг оператора мобільного зв'язку, які відносяться до мережі мобільного оператора ПрАТ «Київстар», а саме - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

В судовому засіданні слідчий пояснив, що одержати інформацію, до якої він просить надати дозвіл, він не має можливості відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про телекомунікації».

Представник оператора стільникового зв'язку «Київстар», у володінні якого знаходяться документи, щодо яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, повідомлений про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з'явився і не повідомив про причини неприбуття, що згідно із вимогами ч. 4 ст. 163 КК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали та вислухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12016080130000834 свідчить про те, що відомості правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення внесені в ЄРДР 27 лютого 2016 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, яка володіє документами, про які йдеться в клопотанні слідчого.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Одержати зазначені в клопотанні документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

На даному етапі досудового слідства з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, виникла необхідність у дослідженні даних, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» про факти здійснення вихідних та вхідних сеансів зв'язку з телефонних номерів, вказаних в клопотанні, які особисто використовують вищевказані особи із зазначенням місця виходу в ефір, дати та часу початку, кінця і тривалості з'єднання, IMEI та номеру телефону з яким було здійснено з'єднання, адреси базової станції в межах здійснення сеансу зв'язку, СМС-повідомлень, у період з 01.10.2014 року по теперішній час. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документів є доказами, та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Подання слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області Шипанової А.О. задовольнити.

Надати прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням Скуйбеді Оксані Леонідівні, слідчому слідчої групи, оперативному співробітнику Бердянського МВ УСБУ в Запорізькій області за письмовим дорученням слідчої Шипанової Анастасії Олегівни тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про здійснення вихідних та вхідних з'єднань з телефонних номерів відповідно до наданого переліку, які особисто використовують наступні особи:

№ з/пП.І.Б.Дата народженняНомер мобільного телефону1ОСОБА_317.01.1980НОМЕР_12ОСОБА_403.03.1956НОМЕР_23ОСОБА_526.02.1950НОМЕР_3

При цьому необхідно зазначити місце виходу в ефір, дату та час початку, кінця і тривалості з'єднання, IMEI та номер телефону, з яким було здійснено з'єднання, адреси базової станції в межах здійснення сеансу зв'язку, СМС-повідомлень, у період з 01.10.2014 року по теперішній час, та які знаходяться у володінні Запорізького відділення Одеського філіалу ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: місто Запоріжжя, бульвар Центральний, 3, з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Вірченко