Ухвала суду № 56931030, 05.04.2016, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

1кс/303/334/2016

303/6167/15-к

У Х В А Л А

05 квітня 2016 року м.Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

в особі судді Щербан П.П.

секретаря Звонар І.Я.

розглянувши клопотання слідчого СВ Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12015070040002148 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналу матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201407000000009 від 29.01.2014, які перебувають у володінні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області, що розташоване в м.Ужгород, вул. Сонячна, 26.

Клопотання мотивує тим, що що 19 червня 2015 року о 18.00 год. до чергової частини Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області надійшли матеріали з Державної фіскальної служби України, головного управління ДФС у Закарпатській області про те, що ними під час перевірки діяльності ТОВ «Мілл Карапати» встановлено, що працівники даного товариства, ймовірно, спільно з працівниками ТОВ «Броксвіт», оформили недостовірні товаро-супровідні документи, в тому числі податкові накладні, які ніби-то мали засвідчувати поставку товаро матеріальних цінностей та були підставою для перерахування коштів від ТОВ «Мілл Карпати» до ТОВ «Броксвіт».

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2015 року за № 12015070040002148.

Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення ч.1ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Мілл Карпати» здійснювало свою господарську діяльність з ТОВ «Броксвіт». Втім, згідно з вироком Мукачівського міськрайонного суду (справа №303\2139\14-к, 1-кп\303\215\14) ТОВ «Броксвіт» є фіктивним підприємством та жодним видом господарської діяльності не займалося. Так, відповідно до матеріалів дослідження №25-16-00-09\36414958 від 15.06.2015 «Про результати дослідження матеріалів фінансово господарської діяльності ТОВ «Мілл Карпати» в частині проведення фінансових операцій з ТОВ «Броксвіт» та ризику легалізації (відмивання) доходів за період з 01.11.2012 по 30.11.2012» ТОВ «Мілл Карпати» перераховувало грошові кошти на рахунок ТОВ «Броксвіт» за надання останніми послуг, а саме поставку товару.

В ході слідства встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Міндоходів у Закарпатській області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201407000000009 від 29.01.2014 по факту придбання ТОВ «Броксвіт» з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.205 КК України. В подальшому кримінальне провадження скероване до суду та Мукачівським міськрайонним судом винесений вирок по справі.

Під час досудового розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність у вилученні оригіналу матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201407000000009 від 29.01.2014, які перебувають у володінні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області, м. Ужгород, вул. Сонячна, 26.

Для вирішення питання щодо всебічного та обєктивного прийняття рішення, а саме для встановлення факту придбання ТОВ «Броксвіт» з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, встановлення всіх контрагентів з якими ТОВ «Броксвіт» перебувало у відносинах, отримання інформації щодо всіх видів діяльності даного ТОВ, його рахунків, як відкритих в національних так і зарубіжних банках, отримання інформації, щодо здійснення операцій повязаних з поставкою товару через митцю, отримання оригіналів накладних та договорів про поставку, а також для зясування всіх обставин даного кримінального правопорушення та отримання доказів злочинної діяльності певних осіб, просить надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналу матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201407000000009 від 29.01.2014 з слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області, м. Ужгород, вул. Сонячна, 26.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий СВ Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_1 навів достатні підстави, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даного предмету та неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного предмету.

На підставі вище наведеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналу матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201407000000009 від 29.01.2014, які перебувають у володінні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області, що розташоване в м.Ужгород, вул. Сонячна, 26.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенантом поліції ОСОБА_1

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала предявляється до виконання протягом одного місяця з дня постановлення.

Надати для виконання дві копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.П.ЩЕРБАН