Ухвала суду № 56928665, 17.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11989/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Чорного І.О., про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Чорного І.О. за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000493 від 17.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з іншими особами створено та придбано понад 30 суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг.

В свою чергу, легалізовані готівкові кошти конвертуються в іноземну валюту через банківській установи, фінансові компанії та незаконні пункти обміну валют, які розташовані по всій території України.

Легалізовані готівкові кошти конвертуються фігурантами провадження у іноземну валюту з метою її виводу в тіньовий, неконтрольований державою, обіг, через офісні приміщення незаконних пунктів обміну валют та банківські установи, які проводять валютні операції в порушення вимог чинного законодавства без відображення операцій у банківській документації.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що конвертація коштів у іноземну валюту поза законодавчим полем фігурантами провадження здійснюється через офісне приміщення, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 25а, з вивіскою «МАЛЬВА».

Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності, пов'язаної з проведенням за участю перелічених вище юридичних осіб безтоварних операцій, спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявленням та вилученням речей і документів, які містять сліди виведення коштів у тіньовий, неконтрольований державою, обіг, слідчий зазначив, що є необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 25а.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежиле приміщення загальною площею 68,7 кв.м., розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 25а, прим. 12, 13, на праві власності зареєстроване за ТОВ «АСТОР ЛТД-2008» (ЄДРПОУ 20214016)..

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в нежилому приміщенні загальною площею 68,7 кв.м., розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 25а, прим. 12, 13, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чорному Ігорю Олександровичу та членам слідчої групи, призначеної для розслідування кримінального провадження на обшук нежилих приміщень загальною площею 68,7 кв.м., розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 25а, прим. 12, 13, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «АСТОР ЛТД-2008» (ЄДРПОУ 20214016) та використовується невстановленими особами, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаних вище нежитлових приміщеннях речей і документів, які можуть бути використані як докази їх протиправної діяльності, протиправної діяльності службових осіб підприємств та банківських установ, а саме: касових документів, що підтверджують оприбуткування та видачу готівкових коштів (касових ордерів, грошових чеків, платіжних доручень, довіреностей на отримання готівки, квитанцій, журналів та книг обліку коштів); банківських документів юридичних та фізичних осіб (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків, статутів, наказів, протоколів загальних зборів); договорів, угод, контрактів, декларацій, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів, підтверджуючих придбання та реалізацію продукції (в т.ч. юридичних осіб - нерезидентів), надання послуг; печаток та штампів юридичних осіб, кліше підписів фізичних осіб; зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб установи; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків), засобів зв'язку.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/11989/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому Чорному І.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань