Ухвала суду № 56928654, 05.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4980/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Большаковим Б. В. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Большаковим Д. В. про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях будинку №12, корпус Б (літ. Б), який знаходиться на вулиці Михайлівській у м. Києві, які належить на праві власності ТОВ «Другий Дім на Михайлівській».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32015100060000021 від 12 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи разом з службовими особами та працівниками ТОВ «Академія Наукової Краси» (код ЄДРПОУ 32301000), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1), розробили та втілили у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах шляхом здійснення незаконних операцій з купівлі-продажу імпортної косметичної, парфумної та фармацевтичної продукції ввезеної на митну територію України без сплати митних та інших обов'язкових платежів, реалізація яких здійснюється через мережу «Інтернет».

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчук Р. А. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту законності здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Академія Наукової Краси» (код ЄДРПОУ 32301000), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1), осіб які здійснюють незаконну реалізацію косметичної, парфумної та фармацевтичної продукції, з метою встановлення можливих фактів заниження обсягів операцій на митній території України, проведення розрахунків або вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів, фактів незаконного ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей та здійснення іншої незаконної діяльності зазначеними особами, проведення експертиз щодо якості та відповідності продукції яка незаконно реалізується зазначеними особами, що можливо буде виконати лише при наявності речей, предметів та документів необхідність у відшуканні яких виникла з подачею вказаного клопотання.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях будинку №12, корпус Б (літ. Б), який знаходиться на вулиці Михайлівській у м. Києві, які відповідно до листа Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, на праві власності зареєстровані за ТОВ «Другий Дім на Михайлівській», та в якій, згідно наявних матеріалів кримінального провадження знаходяться вказані речі і предмети.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Большаковим Б. В. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях будинку №12, корпус Б (літ. Б), який знаходиться на вулиці Михайлівській у м. Києві, які належить на праві власності ТОВ «Другий Дім на Михайлівській», з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей (косметичної, парфумної та фармацевтичної продукції), документів які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, коштів отриманих від незаконної діяльності, не облікованих товарно-матеріальних цінностей (косметичної, парфумної та фармацевтичної продукції), товарно-матеріальних цінностей походження яких не підтверджується фінансово-господарськими документами та які не відповідність якості стандартам України, електронних носіїв інформації (комп'ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо купівлі-продажу косметичної, парфумної та фармацевтичної продукції, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження не облікованих грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств, та підприємств реквізити яких використовуються в ході провадження злочинної діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Карабань

Приготовлено в двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/ 4980/16-к

Примірник № 2, та належним чином завірена копія ухвали - слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя: В.М. Карабань