Ухвала суду № 56928126, 04.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8004/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ НП України Венглюка А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України Венглюка А.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України Венглюка А.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000474.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що група невстановлених осіб в період з 01.01.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організували незаконну схему, пов'язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких - ТОВ «Конструктив Компані» (код ЄДРПОУ 39872061), ТОВ «Блюбері Продакшн» (код ЄДРПОУ 39213450), ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955).

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ( МФО 339038).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СГ ГСУ НП України Венглюку Антону Вадимовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненко С.В. та оперуповноваженому в ОВС ДЗЕ НП України Тацієнку Валерію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, щодо відкриття та здійснення банківських операцій по рахунку: ТОВ «Конструктив Компані» (код ЄДРПОУ 39872061) № 2600801010799, ТОВ «Блюбері Продакшн» (код ЄДРПОУ 39213450) № 2600001010775, ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955) № 2600301010707 що перебуває у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» МФО 339038, код ЄДРПОУ 39037656, адреса: Україна, м. Київ, вул. Тарасівська, буд.9:

- установчих, реєстраційних документів, карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб зазначених суб'єктів підприємницької діяльності; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; ксерокопій паспортів директорів, головних бухгалтерів та засновників, офіційного листування; заяв про відкриття та закриття рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) та перерахування коштів (платіжні доручення), документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти зазначеними підприємствами за період з часу відкриття рахунка по день проведення вилучення;

- інформації про рух коштів по рахункам (в електронному та паперовому вигляді) за період з часу відкриття рахунка по день проведення вилучення, із зазначенням дати, часу, суми, призначень платежів, номеру платіжного документу та способу його отримання, даних контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку та реквізити банківської установи) операцій;

- заяв, анкет, документів, наданих до банку з метою отримання кредитів; документів банку з приводу перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна; протоколів засідань кредитного комітету банку з додатками, рішень кредитного комітету, договорів на отримання кредитів зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності (кредитних справ);

- документів щодо отримання перепусток представниками зазначених підприємств до банку;

- носіїв відеозаписів з камер спостереження за період з 01.01.2016 по 04.04.2016 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий старшому слідчому СГ ГСУ НП України Венглюку А.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань