Ухвала суду № 56926032, 30.03.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту

Справа № 712/3576/16-к

Провадження №1-кс/712/1874/16

м. Черкаси 30 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Мельник Н.О., начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Коротича В.П., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12016251010002742, клопотання про накладення арешту та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Коротича В.П., про накладення арешту.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016251010002742 від 26.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «Промагрохім» ОСОБА_3, про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «Офіс-Трейдінг» (ЄДРПОУ 33592930), незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок №26000599462200 у АТ «Укрсиббанк» (МФО 380805), після чого маючи доступ до вказаного рахунку представившись співробітниками ТОВ «Офіс-Трейдінг», шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку аміачної селітри, заволоділи грошовими коштами належними ТОВ «Промагрохім» в сумі 266 000 грн.

Згідно інформації по розрахунковому рахунку №26008051519145 наданому ТОВ «Промагрохім», стало відомо, що грошові кошти в сумі 516 000 грн. було перераховано на рахунок №26000599462200 відкритий в АТ «УкрСиббанк»» (МФО 351005), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул.Андріївська, 2/12 в м.Київ, 04070. В подальшому, невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно привласнили грошові кошти належні ТОВ «Промагрохім» в сумі 266 000 грн.

Слідчий вказав, що в зв'язку з вищевикладеним, а також з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, виникла необхідність в накладенні арешту на рахунки №26000599462200, №26059000062582. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Крім того зазначив, що відповідно до ст.170 КПК України: «арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.»

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити в повному обсязі.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, використання, перетворення, відчуження.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення цивільного позову, а також недопущення зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню суд вважає, за необхідне накласти арешт на банківські рахунки №26000599462200, №26059000062582 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ТОВ «Офіс Трейдінг» (ЄДРПОУ33592930), а також грошові кошти наявні на них.

Керуючись ст.ст. 170-173, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Коротича Віталія Павловича- задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки №26000599462200, №26059000062582 відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул.Андріївська, 2/12 в м.Київ, та грошові кошти наявні на них, які належать ТОВ «Офіс-Трейдінг» (ЄДРПОУ33592930), заборонивши будь-які фінансові операції пов'язані із списанням, перерахуванням чи іншим виведенням грошових коштів із вказаних рахунків.

Зобов'язати службових осіб Черкаського відділення АТ «УкрСиббанк», в добовий термін з дати оголошення ухвали, надати виписку по рахунках №26000599462200, №26059000062582, з вказанням залишку грошових коштів на дату накладення арешту.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Коротича Віталія Павловича, чи за його дорученням співробітників Головного управління Національної поліції України в Черкаській області.

Ухвала підлягає до негайного виконання з моменту її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з часу її проголошення

Слідчий суддя: В.Л. Калашник