Ухвала суду № 56926025, 01.04.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

Справа № 712/3707/16-к

Провадження №1-кс/712/1916/16

м. Черкаси 01 квітня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 3 класу Бакашева Ш.Б., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 42016251010000031 від 25.02.2016, прокурором Черкаської місцевої прокуратури юристом 3 класу Бакашевим Ш.Б., клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури юрист 3 класу Бакашев Ш.Б. звернувся до суду з клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2015 між ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» та ПП «УКРТЕХНІКА-2» укладено договір поставки нафтопродуктів «SO-1/18-06 за вказаним договором ПП «УКРТЕХНІКА-2» частково сплачено поставлений товар однак після поставки нафтопродуктів вищевказані особи привласнили нафтопродукти, що належать ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» на суму 342 тис. 182 грн.

За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 25.02.2016 внесені відомості за № № 42016251010000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В зв'язку з вище викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в зборі доказової бази, а також фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, документів та інших речей і предметів, котрі в своїй сукупності чи окремо, матимуть доказове значення при розслідуванні вказаного кримінального провадження та встановлення об'єктивної істини.

В клопотанні вказано, що в ході перевірки встановлено, що між посадовими особами ТОВ «СОФІЯ ОІЛ» та ПП «УКРТЕХНІКА-2» укладено договір поставки нафтопродуктів «SO-1/18-06 за вказаним договором ПП «УКРТЕХНІКА-2» згідно платіжним дорученням № 89, № 90, № 92 частково сплачено поставлений товар однак після поставки нафтопродуктів вищевказані особи привласнили нафтопродукти, що належать ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» на суму 342 тис. 182 грн.

Також зазначено, що посадовими особами ПП «УКРТЕХНІКП-2», шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнено нафтопродукти, що належать ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» на суму 342 тис. 182 грн.

Прокурор вважає, що повне, всебічне і об'єктивне з'ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, а саме тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише на підставі ухвали слідчого судді (суду).

Тому з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів, а саме: особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів з часу відкриття рахунку по теперішній час по рахунку ПП «УКРТЕХНІКА-2» ЄРДПУ 25212648 розрахунковий рахунок № 26006051510339, який відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Також прокурор зауважив, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з часу відкриття рахунку по теперішній час ПП «УКРТЕХНІКА-2» ЄРДПУ 25212648 розрахункового рахуноку № 26006051510339, який відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 3 класу Бакашева Ш.Б..

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ПП «УКРТЕХНІКП-2» ЄРДПУ 25212648 розрахунковий рахунок № 26006051510339, який відкритий в Черкаській філії ВАТ ВТБ Банк (МФО 354938);

-роздруківки руху коштів на паперових носіях, за період з часу відкриття по теперішній час з зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ПП «УКРТЕХНІКА-2» ЄРДПУ 25212648 розрахунковий рахунок № 26006051510339, який відкритий в Черкаській філії ВАТ ВТБ Банк (МФО 354938);

Виконання ухвали покласти на працівників Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, працівників Дніпропетровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області.

Ухвала дії протягом 30 діб з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Л. Калашник