Ухвала суду № 56926014, 30.03.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

Справа № 712/3577/16-к

Провадження №1-кс/712/1875/16

м. Черкаси 30 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Мельник Н.О., начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Коротича В.П., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12016251010002742 від 26.03.2016 року, клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016251010002742 від 26.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «Промагрохім» ОСОБА_3, про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «Офіс-Трейдінг» (ЄДРПОУ 33592930), незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок №26000599462200 у АТ «Укрсиббанк» (МФО 380805), після чого маючи доступ до вказаного рахунку представившись співробітниками ТОВ «Офіс-Трейдінг», шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку аміачної селітри, заволоділи грошовими коштами належними ТОВ «Промагрохім» в сумі 266 000 грн.

Згідно інформації по розрахунковому рахунку №26008051519145 наданому ТОВ «Промагрохім», стало відомо, що грошові кошти в сумі 516 000 грн. було перераховано на рахунок №26000599462200 відкритий в АТ «УкрСиббанк»» (МФО 351005), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул.Андріївська, 2/12 в м.Київ, 04070. В подальшому, невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно привласнили грошові кошти належні ТОВ «Промагрохім» в сумі 266 000 грн.

Слідчий вказав, що в зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків №26000599462200, №26059000062582 відкритих в АТ «УкрСиббанк»» (МФО 351005), а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Також зазначив, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків №26000599462200, №26059000062582 відкритих в АТ «УкрСиббанк»» (МФО 351005), має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні оригіналу юридичної справи по рахунках 26000599462200, 26059000062582, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції Коротичу Віталію Павловичу чи за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ «УкрСиббанк» в м.Черкаси, наступних речей та документів:

- оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття розрахункових рахунків №26000599462200, №26059000062582 ТОВ «Офіс-Трейдінг» (ЄДРПОУ33592930), відкритого в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул.Андріївська, 2/12 в м.Київ (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунках №26000599462200, №26059000062582 ТОВ «Офіс-Трейдінг», із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час;

- аудіо та відео файлів з камер спостереження відділення банку АТ «УкрСиббанк», збережених під час відкриття розрахункових рахунків №26000599462200, №26059000062582 ТОВ «Офіс-Трейдінг», зняття грошових коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період з 01.02.2016 року по теперішній час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків №26000599462200, №26059000062582 ТОВ «Офіс-Трейдінг», за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

- у випадку якщо грошові кошти знімалися (пересилалися) за допомогою мережі «Інтернет», надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком по рахунках №26000599462200, №26059000062582 ТОВ «Офіс-Трейдінг».

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

В.Л. Калашник