Ухвала суду № 56924168, 28.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4656/16-к

н/п 1-кс/640/2579/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Шевченко А.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Шевченко А.Ю. у кримінальному провадженні № 12016220000000240, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

24 березня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Шевченко А.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Стрельніковою Є.В., по кримінальному провадженню №12016220000000240 від 09.03.2016 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що складають банківську таємницю, які знаходяться у володінні ХФ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: 61000, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, МФО 351533, ЄРДПОУ 14360570, (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по банківським рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) з моменту відкриття рахунку та до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, щодо руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу з зазначенням часу, дати, адреси терміналу, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по банківським рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1);

- фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) з моменту відкриття рахунку та до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів розташованих за адресами: м. Харків, вул. Тракторобудівників, 57-а, Салтівське Шосе супермаркет «Класс», м. Харків, пр-т Ювілейний, 74 (м. Харків, пр. 50 річчя ВЛКСМ, 74), де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) з моменту відкриття рахунку та до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- інформацію щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1),

- обліково-реєстраційної справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяв на відкриття рахунків;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області на підставі заяви ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000240 від 09.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «09.03.2016 до СУ ГУНП в харківській області звернувся з заявою ОСОБА_3. про те, що в період з жовтня по листопад 2015 року службові особи ДП «ДГ «Кутузівка» ІСГ Північного Сходу НААНУ», діючи в особистих інтересах, склали завідомо неправдиві офіційні документи, із внесенням до них завідомо недостовірної інформації».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ХФ ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

ХФ ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Шевченко А.Ю.; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ХФ ПАТ КБ «Приватбанк» за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що без вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Шевченко А.Ю. у кримінальному провадженні № 12016220000000240, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Шевченко Анні Юріївні право тимчасового доступу з можливістю копіювання оригіналів документів, що складають банківську таємницю, які знаходяться у володінні ХФ ПАТ КБ «Приватбанк», що розташована за адресою: 61000, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, МФО 351533, ЄРДПОУ 14360570, (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по банківським рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) з моменту відкриття рахунку до 28.03.2016 рюку, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, щодо руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу з зазначенням часу, дати, адреси терміналу, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по банківським рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1);

- фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) з моменту відкриття рахунку та до 28.03.2016 року із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів розташованих за адресами: м. Харків, вул. Тракторобудівників, 57-а, Салтівське Шосе супермаркет «Класс», м. Харків, пр-т Ювілейний, 74 (м. Харків, пр. 50 річчя ВЛКСМ, 74), де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) з моменту відкриття рахунку та до 28.03.2016 року із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- інформацію щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1),

- обліково-реєстраційної справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяв на відкриття рахунків;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів).

Зобов'язати ХФ ПАТ КБ «Приватбанк» надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Шевченко Анні Юріївні тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.04.2016 року.

Роз'яснити ХФ ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський