Ухвала суду № 56921905, 05.04.2016, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2016 1-кс/425/607/16 425/1169/16-к

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганської області Морозова С.М., за участю секретаря судового засідання Білак Н.В. розглянувши клопотання старшого слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області Синянського І.В. погоджене з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Арсені О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

З клопотання вбачається, що 16.06.2015 року до Рубіжанського МВ ГУМВС України в Луганській області надійшла заява від ОСОБА_3, проте, що 10.06.2015 року о 14.15 годині, невстановлена особа через мережу Інтернет шляхом обману у гр. ОСОБА_3, заволоділа грошовими коштами у сумі 1460 гривень, чим заподіяла йому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 16.06.2015 року, розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.06.2015 року ОСОБА_3, з метою придбання комплектуючих деталей на персональний комп'ютер, на Інтернет сайті «ОЛХ», знайшов оголошення, відповідно до якого, невстановлена особа, під виглядом продавця пропонує придбати відео карту MSI7870, за ціною 1450 гривень. ОСОБА_3, з метою придбання зазначеного товару, зателефонував за абонентським телефоном вказаним в оголошенні, після чого домовився з невстановленою особою чоловічої статі, про придбання човна за ціною 1450 гривень, при цьому обов'язковою умовою придбання товару є передоплата, у вигляді безготівкового платежу на картковий рахунок «ПриватБанк». ОСОБА_3 будучи введеним в оману, 10.06.2015 року з метою придбання товару, за допомогою терміналу самообслуговування, розташованого за адресою: м. Рубіжне, вул. Володимирська, 26, на картковий рахунок «ПриватБанк» НОМЕР_1, зареєстровану на ім'я ОСОБА_4, перерахував грошові кошти у сумі 1450,71 гривень (комісія 9,26 грн.). Після перерахунку зазначених коштів потерпілий ОСОБА_3 до теперішнього часу товар не отримав, та зв'язок з продавцем відсутній.

В ході проведення досудового розслідування проведені необхідні слідчі дії щодо встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, однак вжитими заходами особу злочинця та його місцезнаходження не встановлено.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та його зв'язків, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримати інформацію, яка містить банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), про рух грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_1, за період часу з 14 годин 00 хвилин 10.06.2015 року по теперішній час, яким чином здійснювалися зазначені транзакції, із зазначенням власника цього рахунку, його повних анкетних даних, адреси та контактного телефону, а також первинних фотознімків, часу зняття, переведення грошових коштів з вищевказаного рахунку на інші рахунки та фотознімки за фактами зняття грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, з підстав зазначених у клопотанні.

Керівнику ПАТ КБ «ПриватБанк» було направлено повідомлення про час і місце розгляду клопотання, заперечень до суду не надійшло.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162 п.7, 164, 166, 218 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому Рубіжанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Синянському Ігорю Володимировичу та слідчому Рубіжанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Лимарь Юрію Андрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), а саме:

- документів на відкриття банківського карткового рахунку НОМЕР_1, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунку (договорів на відкриття рахунку, заяв на відкриття рахунку, довіреностей, договорів кредитування, тощо);

- інформації на паперових носіях руху грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_1, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, місць зняття готівки за період з 14 годин 00 хвилин 10.06.2015 року по 05.04.2016 року;

- даних фото-відеофіксації фактів зняття готівки в банкоматах з рахунку НОМЕР_1 за період з 14 годин 00 хвилин 10.06.2015 року по 05.04.2016 року.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.М.Морозова