Ухвала суду № 56917203, 04.04.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2079/16-к

Провадження № 1-кс/0202/784/2016

УХВАЛА

04 квітня 2016 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

у складі: слідчого судді Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Журавльова А.С.

представника заявника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Асамір ЛТД" ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

31 березня 2016 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Асамір ЛТД" ОСОБА_3 про скасування арешту майна, у якому заявник просить скасувати ухвалу слідчого судді у кримінальному провадженні № 32015040040000055 від 26.09.2015 року, постановлену за клопотанням слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в частині накладення арешту на металобрухт в кількості 380 тонн, мобільний телефон "Нокіа" з номером НОМЕР_1, відео реєстратор та грошові кошти у сумі 5 855 грн.; зобов'язати слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС в Дніпропетровській області ОСОБА_2 надати матеріали кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання та повернути ОСОБА_4, як володільцю майна та директору ТОВ "Асамір ЛТД" металобрухт в кількості 380 тонн, мобільний телефон "Нокіа" з номером НОМЕР_1, відео реєстратор та грошові кошти у сумі 5 855 грн., посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Представник заявника у судове засідання з'явився, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №32015040040000055, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2015 року за № 32015040040000055, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09.10.2015 року, було накладено арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, м. Новомосковськ, вул. Лісна, 38, а саме: - Договір №1305-ПРР від 13.05.15. на 4 арк.; - Копія паспорту АЕ 215312 на 3 арк.; - Копія наказу №56 від 02.12.09р. на 1 арк.; - Копія договору оренди земельної ділянки №04.07-126:00058 від 27.04.07р. на 6 арк.; - Копія акту прийому передачі земельної ділянки по договору оренди 27.04.07р. з додатками на 6 арк.; - Копія ліцензії серія АВ 611323 від 24.10.12р. на 1 арк.; - Копія свідоцтва про реєстрацію АОО 419536 від 11.02.94р. на 1 арк.; - Копія довідки АА 829549 на 1 арк.; - Копія свідоцтва НБ 233739 на 1 арк.; - Копія довідки №9295 від 05.09.06р. на 1 арк.; - Копія виписки з реєстру ТОВ «Асамір ЛТД» на 1 арк.; - Копія виписки ТОВ «Асамір ЛТД» на 4 арк.; - Копія Договору №69 від 18.12.14р. на 2 арк.; - Копія договору №1305 - ПРР від 13.05.15 на 2 арк.; - Бланк акту походження металу чорного ТОВ «Асамір ЛТД» на 2 арк.; - Бланк товарно-транспортної накладної №24/09-2 від 24.09.15р. ТОВ «Асамір ЛТД» 2 екз., на одному аркуші кожен; - Накладна №24/09-2 від 24.09.15р. на 1 арк.; - Накладна №24/09-2 від 24.09.15р. на 1 арк.; - товарно-транспортної накладної №24/09-2 від 24.09.15р. на 1 арк.; - щоденник з зображенням жінки на байку, чорно-сірого кольору з написом «тільки вперед» на 42 арк., останній запис виконано на аркуші №3; - Зошит з зображенням бунгало з пальмами, на 69 аркушах, останній запис виконано на аркуші №69; - Чорнові записи виконані на відривних аркушах різного кольору, у кількості 17 аркушів; - Цифровий пристрій «didgital video recorder» модел dhi-dvr5104c-v2-w,s\n tza4ll179wy769d білого кольору «AJHUA» 1 шт.; - Брухт чорних металів у кількості 370 тонн. Заборонено службовим особам ТОВ «Пристань Новомосковськ» (код 33580129) на території володіння яких знаходиться майно, розпоряджатись та використовувати будь-яких чином це майно, а саме, металобрухт, в кількості 370 тонн, який знаходиться на відкритих майданчиках, за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Лісна,64.

Виходячи зі змісту ч. 1, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що особи, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення не встановлені, повідомлення про підозру нікому не вручено. В матеріалах кримінального провадження № 32015040040000055 відсутні докази стосовно того, що посадові особи ТОВ "Асамір ЛТД" є підозрюваними або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваних.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження № 32015040040000055 відсутній цивільний позов, для забезпечення якого необхідно було накласти арешт на брухт чорних металів в кількості 370 тонн, який належить ТОВ "Асамір ЛТД".

Таким чином, оскільки матеріали кримінального провадження № 32015040040000055 не містять інформації щодо статусу посадових осіб ТОВ "Асамір ЛТД" з огляду на приписи ч. 1 ст. 170 КПК України, а також у зв'язку з відсутністю цивільного позову, слідчий суддя вважає за можливе скасувати арешт, накладений на брухт чорних металів в кількості 370 тонн, вилученийв ході обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, м. Новомосковськ, вул. Лісна, 38, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09.10.2015 року.

Клопотання в частині скасування арешту на мобільний телефон "Нокіа" з номером НОМЕР_1, відео реєстратор "Dahua" та грошові кошти у розмірі 5 855 грн., задоволенню не підлягає, оскільки ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09.10.2015 року арешт на дане майно не накладався.

У ч. 1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

Керуючись ст. ст. 110, 174, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Асамір ЛТД" ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити частково.

Скасувати арешт на брухт чорних металів в кількості 370 тонн, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "Асамір ЛТД", який був накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09.10.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г.Зосименко