Ухвала суду № 56904757, 01.04.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/7369/16-к

УХВАЛА

01 квітня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бондарука Р.В. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №120162400100001573,

встановив:

31 березня 2016 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бондарук Р.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Матус Т.М., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50).

Як зазначено в клопотанні, 13 березня 2016 року невстановлена слідством особа, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_3, телефонуючи з абонентського номеру НОМЕР_1 під приводом здійснення переказу коштів, переконала останнього перерахувати кошти в сумі 2970 грн. з рахунку ОСОБА_4 на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2, чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 17 березня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №120162400100001573, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.03.2016 р. близько 14 год. 45 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3. Особа, яка телефонувала до ОСОБА_5, представилась представником ПАТ КБ «ПриватБанк» та сказала ОСОБА_4 піти до терміналу, що розташований по вул.Чорновола, 26, м.Хмельницького, та перекинути на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 кошти в сумі 2970 гривень, оскільки саме після виконання вказаної операції ОСОБА_4 зможе отримати грошовий переказ. Виконавши перерахунок коштів ОСОБА_4 так і не отримав жодного переказу. У зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунк,у за період з 13.03.2016 р. по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою «ПриватБанк» з «№ НОМЕР_2».

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бондаруку Р.В на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50) - виписки про рух коштів по рахунку за карткою «ПриватБанк» з «№ НОМЕР_2», в період часу з 13.03.2016 р. по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД).

Службовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795) (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 01 травня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя