Ухвала суду № 56902134, 04.04.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3170/16-к

Провадження № 1-кс/592/1280/16

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

04 квітня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. за участю секретаря судового засідання Кучерявої Т.А. без його фіксування технічними засобами розглянувши клопотання слідчого СВ поліції (м.Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції Куліш І.М. по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013200250000331 від 27.06.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури М.С. Моісєєва, обґрунтовує тим, що що 21.06.2013 р. з рахунку №26009019543284, належному ДП «Середино-Будське лісове господарство», відкритому в ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», невстановленими особами шляхом несанкціонованого доступу до банківського рахунку, здійснено списання (перерахування) грошових коштів у сумі 230000 грн. на рахунок підприємства ТОВ «Метамікс» №26007301022615, відкритий в ПАТ «Банк Перший», МФО 320985.

ТОВ «Метамікс», код ЄРДПОУ 38616353 зареєстроване 20.02.2013 року за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Челюскінців, буд. 16-А. Директор ОСОБА_3, мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно Довідки УДМС Луганської області від 27.11.2013 р. ОСОБА_3, місця реєстрації не має, відбуває покарання у ВК - 23.

Згідно довідки Ленінської ОДПІ у м. Луганську ГУ Міндоходів у Луганській області у 2013 році податкова звітність ТОВ «Метамікс не подавалася.

По кримінальному провадженню, на підставі ухвали слідчого судді Середино-Будського райсуду Сумської області від 03.07.2013р. накладено арешт на грошові кошти у сумі 230000 грн., які зберігаються на рахунку ТОВ «Метамікс» №26007301022615, відкритому в ПАТ «Банк Перший», МФО 320995, головний офіс якого знаходиться за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48.

Постанова слідчого судді Середино-Будського райсуду направлена до виконання на адресу ПАТ «Банк Перший» 03.07.2013р.

28.05.2015 р. за вих. № 11147/СВ слідчим відділом СМВ УМВС України в Сумській області у даному кримінальному провадженні направлено запит до ПАТ «БГ Банк» (назва ПАТ «Банк Перший» змінена на ПАТ «БГ Банк»), щодо надання інформації стосовно стану виконання ухвали слідчого судді Середино-Будського райсуду від 03.07.2013 р. про накладення арешту на грошові кошти у сумі 230000 грн.

На даний запит ПАТ «БГ Банк» надіслано відповідь від 10.06.2015 р. за вих. №13-1391/1 про те, 29.07.2014 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення щодо зміни найменування ПАТ «Банк Перший» на ПАТ «БГ Банк». 18.09.2014 р. здійснено державну реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «БГ Банк» та внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. ПАТ «БГ Банк» є правонаступником ПАТ «Банк Перший».

Допитаний директор юридичного департаменту ПАТ «БГ Банк» ОСОБА_4 пояснив, що Ухвала слідчого судді Середино-Будського райсуду Сумської області від 03.07.2013 р. прийнята банком до виконання 15.07.2013 р. Станом на поточну дату грошові кошти, на які було накладено арешт не обліковуються в ПАТ «БГ Банк», який є правонаступником ПАТ «Банк Перший». Відповідно до постанови Правління НБУ від 26.02.2015 року № 134 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «БГ Банк» було прийнято рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію ПАТ «БГ Банк» не несе відповідальності за дії чи бездіяльність ПАТ «БГ Банк», у той же час або з особистих мотивів, або як результат скорочення чисельності та штату працівників Банку, попереднє керівництво вже більше року не працює в даному банку і контактів з ними ні Уповноважена особа Фонду гарантування, ні структурні підрозділи Банку, не мають.

Таким чином досудовим слідством встановлено, що станом на теперішній час місце перебування грошових коштів, які є предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України та на які накладено арешт не відоме. Є достатні підстави вважати, що ними могли незаконно заволодіти колишні посадові особи ПАТ «БГ Банк» ( ПАТ Банк перший») або ТОВ «Метамікс».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин, які мають значення для справи необхідно розкрити банківську таємницю та отримати в ПАТ «БГ Банк», що розташований за адресою: 01112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48 інформацію щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26007301022615, який належить ТОВ «Метамікс» з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 21.06.2013р. по 29.03.2016р., залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об'єктах для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому СВ поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції Куліш Ірині Михайлівні на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26007301022615, який належить ТОВ «Метамікс», код ЄРДПОУ 38616353 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 21.06.2013 р. по 29.03.2016 р., залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, яка знаходиться в ПАТ «БГ Банк», що розташований за адресою: 01112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 4 з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об'єктах для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко