Постанова № 56901144, 29.03.2016, Приморський районний суд м. Одеси

№522/5036/16-к, 1-кс/522/5570/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Лисік Н.А., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м.Одеса ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції Лисік Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА

Слідчий СВ Приморського ВП у м.Одеса ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції Лисік Н.А. звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області юристом 2 класу Юрченком А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №12012180010000102 від 30.11.2012 року, а саме: 29.11.2012 року до СВ ПМУ УМВСУ в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_3 про неправомірні дії службових осіб КС «Перше Кредитне Товариство» щодо шахрайства з фінансовими ресурсами, в результаті яких останній було заподіяно матеріальну шкоду. В подальшому було встановлено, що в результаті вказаних дій постраждало 140 осіб, з яких 94 особи звернулись із відповідними заявами про залучення їх до кримінального провадження в якості потерпілих.

Як вбачається з клопотання слідчого, станом на 25.06.2011 року в процесі роботи тимчасової адміністрації КС «ПКТ» було встановлено факти, що засвідчують використання особами, які входили до складу керівництва КС «ПКТ», і насамперед, головою спостережної ради КС «ПКТ» ОСОБА_4, за допомогою колишнього в.о. голови правління КС «ПКТ» ОСОБА_5, ОСОБА_6 свого службового становища для заволодіння коштами КС «ПКТ» та неповернення всупереч вимогам чинного законодавства України вкладникам КС «ПКТ» їхніх коштів, внесених за договорами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. Зокрема, наявна інформація про існування ряду розпоряджень заступника голови правління КС «ПКТ» з регіонального розвитку ОСОБА_5, якими передбачено заборону видачі грошових коштів по тілу депозитного внеску з 21.03.2009 спочатку до 10.04.2009, а в подальшому до 05.05.2009, акумулювання коштів в касах КС «ПКТ» до особливого розпорядження, заборону посилатися на відповідне розпорядження, показувати його копії вкладникам, вивішувати текст розпорядження на касову стійку і взагалі в усній бесіді повідомляти вкладникам про те, що в даний момент виплата грошових коштів заборонена. Одночасно із вказаними розпорядженнями було встановлено виплату ОСОБА_4 тільки в період цих розпоряджень за депозитними договорами № ОД-1/0304/07/827 від 04.06.2007 та № ОД-1/0633/07/432 від 31.10.2007 в якості відсотків 1813847,02 грн., а всього в період з 13.03.2009 по 15.09.2009 за вказаними договорами та за депозитним договором № ОД-1/0487/08/403 - виплату відсотків на загальну суму 19558686,12 грн.

У клопотанні вказується, що в період дії зазначених розпоряджень заступника голови правління КС «ПКТ» з регіонального розвитку ОСОБА_5, протягом якого ОСОБА_4 за двома депозитними договорами було виплачено 1813847,02 грн. процентів за депозитами, кредитною спілкою не виплачувалися кошти не лише по тілу вкладу, а й відсотки за вказаними договорами інших членів спілки.

Згідно клопотання, 4.06.2015 року в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковником міліції Стеценко Л.Г. було винесено постанову про призначення позапланової податкової документальної перевірки Кредитної спідки «Перше кредитне товариство» (код ЄДРПОУ 23212644, яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 104), з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, використання грошових коштів, їх оприбуткування та ін. за період з 2003 року і по даний час, а також в частині взаємодії КС «ПКТ» з Полтавською обласною філією КС «ПКТ» за період з 2003 року і по 2011 рік, проведення якої доручено спеціалістам ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області. Дана постанова 05.06.2015 направлена супровідним листом за вих. №8/4588, але на даний час відповіді не отримано.

Таким чином, слідчий у клопотанні вказує, що з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до оригіналу акту про результати позапланової виїзної перевірки КС «ПКТ» (код ЄДРПОУ 23212644) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 2003 року і по даний час, підставою якої для виконання стала постанова слідчого про призначення позапланової податкової документальної перевірки Кредитної спідки «Перше кредитне товариство».

У судовому засіданні слідчий Лисік Н.А. підтримала клопотання з підстав зазначених в клопотанні.

Заслухавши слідчого Лисік Н,А., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.245 КПК України, зразки для експертизи відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження №12012180010000102 від 30.11.2012 року, було вчинено діяння, в яких вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2, 4 ст.190, ч.1 ст. 382 КК України.

Згідно до наданих матеріалів слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що документи, до яких необхідно отримати доступ і які знаходяться у володінні ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області (за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 7, а саме до акту про результати позапланової виїзної перевірки КС «ПКТ» (код ЄДРПОУ 23212644) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 2003 року і по даний час, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для призначення повторної судово-економічної експертизи.

Слідчий суддя вважає, що доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме: акті про результати позапланової виїзної перевірки КС «ПКТ» (код ЄДРПОУ 23212644) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 2003 року і по даний час.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України (2012 р.),-

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м.Одеса ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції Лисік Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області Лисік Наталії Анатоліївні, або за дорученням слідчого оперативному співробітнику, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме акту про результати позапланової виїзної перевірки КС «ПКТ» (код ЄДРПОУ 23212644) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 2003 року і по даний час з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання для призначення повторної судово-економічної експертизи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гаєва Л.В.

29.03.2016