Ухвала суду № 56898511, 25.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12991/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Селівон О.О., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Селівон О.О., розглянувши матеріали кримінального провадження №12013110060002990 від 02.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурорм відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувавнь Генеральної прокуратури України Федотов О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що впродовж 2013-2015 років арбітражний керуючий - розпорядник майна ТОВ «Восход» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, за сприянням суддів господарських судів України, за попередньою змовою із службовими особами Товарної біржі «Євросоюз», ТОВ «Авіс Фінанс», ТОВ «АБВ-Консалтінг» і ТОВ «Фадж», у порушення норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» під час розгляду справи про банкрутство ТОВ «Восход», вчинив розкрадання майна зазначеного товариства шляхом його продажу підконтрольним підприємствам по ціні, що є значно меншою від ринкової.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АБВ-Консалтінг» здійснював розрахунково-прибуткові операції на розрахункові рахунки суб'єктів господарської діяльності, які відкриті в ПАТ «УКРІНБАНК», МФО 300142.

З метою встановлення обставин відкриття та використання вказаних рахунків, відкритих в ПАТ «УКРІНБАНК», МФО 300142, код ЄДРПОУ 05839888, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні вказаної банківської установи. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12013110060002990, а саме: Крупці Р.О.,Жихарєву В.А., Гагаловському В.П., Гончаренко А.В., Волошина Б.М., Селівону О.О., Соломкіну І.Г., Рудюку О.О., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які перебувають у володінні ПАТ «УКРІНБАНК», МФО 300142, код ЄДРПОУ 05839888, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-а, щодо відкриття та функціонування рахунків №№ 2659001100019, 26009001100100, 26004001100558, 26003001100399, 26005001100472, 26005001100472, 26001001100614 з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а саме:

- юридичних справ з їх оформлення, у тому числі заяви, анкети, копії сторінок паспортів, договорів, інших документів юридичних справ;

- документів щодо використання вищезазначених банківських рахунків, у тому числі платіжні документи про зарахування та списання коштів, виписки про рух коштів з зазначенням дати та часу операції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, їх рахунків в банківських установах, адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу, за час з 01.01.2013 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Виписку по вказаним рахункам надати в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/12991/16-к

Прим. 2 - слідчий Крупка Р.О.

Копія - ПАТ «УКРІНБАНК»

Виконавець: Цокол Л.І. 25.03.2016 р.