Ухвала суду № 56898475, 29.03.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2812/16-к

пр.№ 1-кс/464/644/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29.03.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., за участі старшого слідчого першого відділу фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Л.О., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014140000000261 від 13.11.2014 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів прокуратури Львівської області Цьвок Р.В., ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО300023) за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 13.11.2014 р. за №32014140000000261, за фактом здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва ТзОВ «Новий перехід» (ЄДРПОУ 33963802), за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провопорушення в ЄРДР слугували матеріали ГОВ ДПІ у Сихівському районі ГУ Міндоходів у Львівській області, відповідно до яких встановлено, що невстановлені особи протягом 2013-2014рр. здійснювали фіктивне підприємництво ТзОВ «Новий перехід» (ЄДРПОУ 33963802, зареєстрованого за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Грушів) з метою прикриття незаконної діяльності та надання неправомірної податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки.

Директором ТзОВ «Новий перехід» з грудня 2013 по даний час значиться ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який 13.12.2012 року засуджений Суворовським районним судом м. Херсона за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.190 КК України до 3-х років позбавлення волі та відбував покарання в Ігренському виправному центрі №133 Управління ДПС України у Дніпропетровській області. Відповідно до пояснення ОСОБА_3, скерованого листом №133/3-3997 від 25.09.2014 з Ігренського виправного центру №133 Управління ДПС України у Дніпропетровській області, встановлено, що гр. ОСОБА_3 не має жодного відношення до діяльності ТзОВ «Новий перехід».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ «Юнам Монтаж» (ЄДРПОУ 37734855) в податковій звітності відображало проводення проведення фінансово-господарських операцій ТзОВ «Новий перехід» протягом 2013-2014 рр.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «Юнам Монтаж» під час здійснення діяльності, використовувало поточні рахунки №26009011253446, №26057011253636, які відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО300023).

Документи, які перебувають у банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять підписи осіб, що їх уклали та відбитки печаток, по яких необхідно провести почеркознавчу експертизу, що неможливе без їхнього вилучення у володільця.

Беручи до уваги вищенаведене, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слід проаналізувати відомості, що закріплені в банківських рахунках ТзОВ «Юнам Монтаж», на предмет наявності фактів перерахування грошей на рахунок підприємства, які можуть бути не відображені у податковому обліку підприємства, а також не перерахування коштів на банківські рахунки підприємств, які відображені у документах податкової звітності.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Левандовській Ларисі Олексіївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО300023), а також надати можливість їх вилучити, а саме:

-документи, які містяться у справі клієнта ТзОВ «Юнам Монтаж» (ЄДРПОУ 37734855) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26009011253446, №26057011253636 (українська гривня), у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договіри на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договіри про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, грошових чеків тощо;

-інформацію щодо ІР-адреси, з якої відбувалося керування рахунками №26009011253446, №26057011253636 вказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк";

-інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунках №26009011253446, №26057011253636 за період з 24.04.2014 р. по 29.03.2016 р., які відкрито ТзОВ «Юнам Монтаж» (ЄДРПОУ 37734855) в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО300023).

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО300023), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Теслюк Д.Ю.