Ухвала суду № 56897467, 01.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12592/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.04.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України Громадського О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України Громадського О.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

21 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України Громадського О.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663, м. Київ, вул. Спортивна, 3).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку співробітників ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663), а саме власником банку - головою Спостережної ради ОСОБА_5 та Головним юрисконсультом Апарату Правління та Спостережної Ради ОСОБА_6 за попередньою змовою з фізичними особами (власниками банку), та юридичними особами розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку шляхом конвертування грошових коштів у готівку із залученням СГД з ознаками фіктивності, отримання «фіктивних» кредитів, купівлі продажу цінних паперів, а також обслуговування банківських рахунків на паспортні дані осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше засуджених), що ніякого відношення до подальшого функціонування рахунків не мали.

У ході відпрацювання встановлено, що частина фізичних осіб відкривала банківські рахунки на прохання інших осіб на свої паспортні дані, але цими рахунками не розпоряджались, грошові кошти готівкою не знімали та ніякого відношення до їх діяльності не мали, відношення до отримання кредитів та купівлі продажу валюти не мали. Всього впродовж 2012-2014 року за реалізацією даної схеми було незаконно конвертовано у готівку грошові кошти в сумі 7 млрд.грн.

Так, встановлені фізичні особи, які відкрили у період 2013-2014 років рахунки в «Банку Національний Кредит», а саме: ОСОБА_7 (інд.код НОМЕР_1) р/р НОМЕР_70, НОМЕР_71, ОСОБА_8 (інд.код НОМЕР_2) р/р НОМЕР_72, НОМЕР_73, ОСОБА_9 (інд.код НОМЕР_2) р/р НОМЕР_74, НОМЕР_75, ОСОБА_10 (інд.код НОМЕР_3) р/р НОМЕР_76, ОСОБА_11 (інд.код НОМЕР_4) р/р НОМЕР_77, ОСОБА_12 (інд.код НОМЕР_5) р/р НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, ОСОБА_13 (інд.код НОМЕР_6) р/р НОМЕР_81, НОМЕР_82, ОСОБА_14 (інд.код НОМЕР_7) р/р НОМЕР_83, ОСОБА_6 (інд код НОМЕР_8) р/р НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86, НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89, НОМЕР_90, НОМЕР_91, НОМЕР_92, НОМЕР_93, НОМЕР_94, НОМЕР_95, НОМЕР_96, НОМЕР_97, НОМЕР_98, НОМЕР_99, НОМЕР_100, НОМЕР_101, НОМЕР_102, НОМЕР_103, НОМЕР_104, НОМЕР_105, НОМЕР_106, НОМЕР_107, НОМЕР_108, НОМЕР_109, НОМЕР_110, НОМЕР_111, НОМЕР_112, НОМЕР_113, НОМЕР_114, НОМЕР_115, НОМЕР_116, НОМЕР_117, НОМЕР_118, НОМЕР_119, НОМЕР_120, ОСОБА_15 (інд.код НОМЕР_9) р/р НОМЕР_121, НОМЕР_122, НОМЕР_123, ОСОБА_16 (інд.код НОМЕР_10) р/р НОМЕР_124, НОМЕР_125, НОМЕР_126, НОМЕР_127, НОМЕР_128, НОМЕР_129, НОМЕР_130, НОМЕР_131, НОМЕР_132, НОМЕР_133, НОМЕР_134, НОМЕР_135, НОМЕР_136, НОМЕР_137, НОМЕР_138, НОМЕР_139, НОМЕР_140, НОМЕР_141, НОМЕР_142, НОМЕР_143, НОМЕР_144, НОМЕР_145, ОСОБА_17 (інд.код НОМЕР_11) р/р НОМЕР_146, НОМЕР_149, НОМЕР_147, НОМЕР_148, НОМЕР_150, НОМЕР_151, НОМЕР_152, НОМЕР_153, НОМЕР_154, НОМЕР_155, НОМЕР_156, НОМЕР_157, НОМЕР_158, НОМЕР_159, НОМЕР_160, НОМЕР_161, НОМЕР_162, НОМЕР_163, ОСОБА_18 (інд.код НОМЕР_12) р/р НОМЕР_164, НОМЕР_165, НОМЕР_166, НОМЕР_167, НОМЕР_168, НОМЕР_169, ОСОБА_19 (інд.код НОМЕР_13) р/р НОМЕР_170, НОМЕР_171, НОМЕР_172, НОМЕР_173, НОМЕР_174, ОСОБА_20 (інд.код НОМЕР_14) р/р НОМЕР_175, НОМЕР_176, НОМЕР_177, НОМЕР_178, НОМЕР_179, НОМЕР_180, НОМЕР_181, НОМЕР_182, НОМЕР_183, НОМЕР_184, НОМЕР_185, НОМЕР_186, НОМЕР_188, НОМЕР_189, НОМЕР_190, НОМЕР_191, НОМЕР_192, НОМЕР_193, НОМЕР_194, НОМЕР_195, НОМЕР_196, НОМЕР_197, НОМЕР_198, НОМЕР_199, НОМЕР_200, НОМЕР_201, НОМЕР_202, НОМЕР_203, НОМЕР_204, НОМЕР_205, НОМЕР_206, НОМЕР_207, НОМЕР_208, ОСОБА_21 (інд.код НОМЕР_15) р/р НОМЕР_209, НОМЕР_210, ОСОБА_22 (інд.код НОМЕР_16) р/р НОМЕР_211, НОМЕР_212, НОМЕР_213, НОМЕР_214, ОСОБА_23 (інд.код НОМЕР_17) р/р НОМЕР_215, НОМЕР_218, НОМЕР_216, НОМЕР_217, ОСОБА_24 (інд.код НОМЕР_18) р/р НОМЕР_219, НОМЕР_220, НОМЕР_221, ОСОБА_25 (інд.код НОМЕР_19) р/р НОМЕР_222, НОМЕР_223, ОСОБА_26 (інд.код НОМЕР_20) р/р НОМЕР_224, НОМЕР_225, НОМЕР_226, НОМЕР_227, ОСОБА_27 (інд.код НОМЕР_21) р/р НОМЕР_228, ОСОБА_28 (інд.код НОМЕР_22) НОМЕР_229, НОМЕР_230, ОСОБА_29 (інд.код НОМЕР_23) р/р НОМЕР_231, ОСОБА_30 (інд.код НОМЕР_24) р/р НОМЕР_232, ОСОБА_31 (інд.код НОМЕР_25) р/р НОМЕР_233, ОСОБА_32 (інд.код НОМЕР_26) р/р НОМЕР_234, ОСОБА_33 (інд.код НОМЕР_27) р/р НОМЕР_235, НОМЕР_236, ОСОБА_34 (інд.код НОМЕР_28) р/р НОМЕР_237, ОСОБА_35 (інд.код НОМЕР_29) р/р НОМЕР_238, НОМЕР_239, НОМЕР_240, НОМЕР_241, ОСОБА_36 (інд.код НОМЕР_30) р/р НОМЕР_242, ОСОБА_37 (інд.код НОМЕР_31) р/р НОМЕР_243, ОСОБА_38 (інд.код НОМЕР_32) р/р НОМЕР_244, НОМЕР_245, ОСОБА_39 (інд.код НОМЕР_33) р/р НОМЕР_246, НОМЕР_247, ОСОБА_40 (інд.код НОМЕР_34) р/р НОМЕР_248, ОСОБА_41 (інд.код НОМЕР_35) р/р НОМЕР_249, НОМЕР_250, ОСОБА_42 (інд.код НОМЕР_36) р/р НОМЕР_251, НОМЕР_252, НОМЕР_253, ОСОБА_43 (інд.код НОМЕР_37) р/р НОМЕР_254, НОМЕР_255, НОМЕР_256, ОСОБА_44 (інд.код НОМЕР_38) р/р НОМЕР_257, НОМЕР_258, НОМЕР_259, ОСОБА_45 (інд.код НОМЕР_39) р/р НОМЕР_260, НОМЕР_261, ОСОБА_46 (інд.код НОМЕР_40) р/р НОМЕР_262, НОМЕР_263, НОМЕР_264 НОМЕР_265, ОСОБА_47 (інд.код НОМЕР_41) р/р НОМЕР_266, ОСОБА_48 (інд.код НОМЕР_42) р/р НОМЕР_267, ОСОБА_49 (інд.код НОМЕР_43) р/р НОМЕР_268, ОСОБА_12 (інд.код НОМЕР_5) р/р НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, ОСОБА_50 (інд.код НОМЕР_44) р/р НОМЕР_269, ОСОБА_51 (інд.код НОМЕР_45) р/р НОМЕР_270, ОСОБА_52 (інд.код НОМЕР_46) р/р НОМЕР_271, ОСОБА_53 (інд.код НОМЕР_47) р/р НОМЕР_272, ОСОБА_54 (інд.код НОМЕР_48) р/р НОМЕР_273, ОСОБА_55 (інд.код НОМЕР_49) р/р НОМЕР_274, ОСОБА_56 (інд.код НОМЕР_50) р/р НОМЕР_275, ОСОБА_57 (інд.код НОМЕР_51) р/р НОМЕР_276, ОСОБА_58 (інд.код НОМЕР_52) р/р НОМЕР_277, ОСОБА_59 (інд.код НОМЕР_53) р/р НОМЕР_278, ОСОБА_60 (інд.код НОМЕР_54) р/р НОМЕР_279, ОСОБА_61 (інд.код НОМЕР_55) р/р НОМЕР_280, ОСОБА_27 (інд.код НОМЕР_21) р/р НОМЕР_228, ОСОБА_62 (інд.код НОМЕР_56) р/р НОМЕР_281, на рахунки яких були перераховані кошти фізичними особами, які являються співробітниками комерційних банків України. По рахункам вказаних осіб було проконвертовано понад 100 млн.грн.

Крім того, на рахунки фізичних осіб ОСОБА_68 (інд код НОМЕР_57), ОСОБА_69 (інд код НОМЕР_58), ОСОБА_70 (інд код НОМЕР_59), ОСОБА_71 (інд код НОМЕР_60), ОСОБА_72 (інд код НОМЕР_61), ОСОБА_73 (інд код НОМЕР_62), ОСОБА_74 (інд код НОМЕР_63), ОСОБА_75 (інд код НОМЕР_64), ОСОБА_76 (інд код НОМЕР_65) у період 2014 року були перераховані кошті від підприємств з ознаками фіктивності (підприємства за юридичними адресами не знаходиться, директор та засновник в одній особі, активі у підприємств відсутні) понад 50 млн.грн, які у подальшому зняті з рахунків по довіреностям без відома власників рахунків. На рахунки ФОП ОСОБА_63 (інд код НОМЕР_66), ОСОБА_64 (інд код НОМЕР_67), ОСОБА_65 (інд код НОМЕР_68), ОСОБА_66, які відкриті в ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) у період 2014 року були перераховані грошові кошті у сумі понад 40 млн.грн. від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Стад Сервіс» (код ЄДРПОУ 39290582), у подальшому грошові кошти були зняті.

Крім того, службовими особами ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) була створена злочинна схема по наданню короткострокових кредитів, укладених з порушеннями законодавства з метою одержання неправомірної вигоди, надмірної сплати відсотків за кредитами та курсової різниці по договорах на загальну суму понад 700 млн.грн., а також подальша конвертація у вигляді зняття коштів з рахунків «підставних» фізичних осіб, видачі «фіктивних» кредитів без наявних застав майна, а також конвертації грошових коштів у валюту та вивода на підконтрольні офшорні компанії за межі України.

Вказані фізичні особи не мають відношення до фінансової діяльності суб'єктів господарювання, руху коштів, та подальшого перерахування коштів на підприємства з ознаками фіктивності для отримання кредитів, купівлі продажу валюти та подальшого виводу коштів і конвертації за межі України.

Встановлено, що у подальшому службові особи «Банком Національний Кредит, використовуючи рахунки фізичних осіб здійснювали переведення незаконно отриманих безготівкових коштів у готівку, як у гривні так і в долари США.

Крім того, службові особи ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) в порушення вимог чинного законодавства здійснювали закупівлю валюти для реалізації неіснуючих зовнішньоекономічних угод, начебто укладених підприємствами з ознаками фіктивності. У подальшому зазначені валютні кошти незаконно виводилися шляхом реалізації по підроблених документах фізичним особам з подальшим розміщенням на депозитних рахунках банку та реалізації на тіньовому ринку за курсом значно вищим за встановлений Національним банком України.

Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств через фізичних осіб реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Посилаючись на те, що вказані відомості можуть бути використані як докази а іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речи чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів обґрунтована призначеною в кримінальному провадженні судовою почеркознавчою експертизою, копія постанови якої міститься в матеріалах клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України Громадському О.А., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12015000000000255 з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663, м. Київ, вул. Спортивна, 3), які містять охоронювану законом таємницю, зокрема:

- документів, які стосуються відкриття та закриття рахунків, руху коштів по зазначеним рахункам відносно наступних фізичних та юридичних осіб: ОСОБА_7 (інд.код НОМЕР_1) р/р НОМЕР_70, НОМЕР_71, ОСОБА_8 (інд.код НОМЕР_2) р/р НОМЕР_72, НОМЕР_73, ОСОБА_9 (інд.код НОМЕР_2) р/р НОМЕР_74, НОМЕР_75, ОСОБА_10 (інд.код НОМЕР_3) р/р НОМЕР_76, ОСОБА_11 (інд.код НОМЕР_4) р/р НОМЕР_77, ОСОБА_12 (інд.код НОМЕР_5) р/р НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, ОСОБА_13 (інд.код НОМЕР_6) р/р НОМЕР_81, НОМЕР_82, ОСОБА_14 (інд.код НОМЕР_7) р/р НОМЕР_83, ОСОБА_6 (інд код НОМЕР_8) р/р НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86, НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89, НОМЕР_90, НОМЕР_91, НОМЕР_92, НОМЕР_93, НОМЕР_94, НОМЕР_95, НОМЕР_96, НОМЕР_97, НОМЕР_98, НОМЕР_99, НОМЕР_100, НОМЕР_101, НОМЕР_102, НОМЕР_103, НОМЕР_104, НОМЕР_105, НОМЕР_106, НОМЕР_107, НОМЕР_108, НОМЕР_109, НОМЕР_110, НОМЕР_111, НОМЕР_112, НОМЕР_113, НОМЕР_114, НОМЕР_115, НОМЕР_116, НОМЕР_117, НОМЕР_118, НОМЕР_119, НОМЕР_120, ОСОБА_15 (інд.код НОМЕР_9) р/р НОМЕР_121, НОМЕР_122, НОМЕР_123, ОСОБА_16 (інд.код НОМЕР_10) р/р НОМЕР_124, НОМЕР_125, НОМЕР_126, НОМЕР_127, НОМЕР_128, НОМЕР_129, НОМЕР_130, НОМЕР_131, НОМЕР_132, НОМЕР_133, НОМЕР_134, НОМЕР_135, НОМЕР_136, НОМЕР_137, НОМЕР_138, НОМЕР_139, НОМЕР_140, НОМЕР_141, НОМЕР_142, НОМЕР_143, НОМЕР_144, НОМЕР_145, ОСОБА_17 (інд.код НОМЕР_11) р/р НОМЕР_146, НОМЕР_149, НОМЕР_147, НОМЕР_148, НОМЕР_150, НОМЕР_151, НОМЕР_152, НОМЕР_153, НОМЕР_154, НОМЕР_155, НОМЕР_156, НОМЕР_157, НОМЕР_158, НОМЕР_159, НОМЕР_160, НОМЕР_161, НОМЕР_162, НОМЕР_163, ОСОБА_18 (інд.код НОМЕР_12) р/р НОМЕР_164, НОМЕР_165, НОМЕР_166, НОМЕР_167, НОМЕР_168, НОМЕР_169, ОСОБА_19 (інд.код НОМЕР_13) р/р НОМЕР_170, НОМЕР_171, НОМЕР_172, НОМЕР_173, НОМЕР_174, ОСОБА_20 (інд.код НОМЕР_14) р/р НОМЕР_175, НОМЕР_176, НОМЕР_177, НОМЕР_178, НОМЕР_179, НОМЕР_180, НОМЕР_181, НОМЕР_182, НОМЕР_183, НОМЕР_184, НОМЕР_185, НОМЕР_186, НОМЕР_188, НОМЕР_189, НОМЕР_190, НОМЕР_191, НОМЕР_192, НОМЕР_193, НОМЕР_194, НОМЕР_195, НОМЕР_196, НОМЕР_197, НОМЕР_198, НОМЕР_199, НОМЕР_200, НОМЕР_201, НОМЕР_202, НОМЕР_203, НОМЕР_204, НОМЕР_205, НОМЕР_206, НОМЕР_207, НОМЕР_208, ОСОБА_21 (інд.код НОМЕР_15) р/р НОМЕР_209, НОМЕР_210, ОСОБА_22 (інд.код НОМЕР_16) р/р НОМЕР_211, НОМЕР_212, НОМЕР_213, НОМЕР_214, ОСОБА_23 (інд.код НОМЕР_17) р/р НОМЕР_215, НОМЕР_218, НОМЕР_216, НОМЕР_217, ОСОБА_24 (інд.код НОМЕР_18) р/р НОМЕР_219, НОМЕР_220, НОМЕР_221, ОСОБА_25 (інд.код НОМЕР_19) р/р НОМЕР_222, НОМЕР_223, ОСОБА_26 (інд.код НОМЕР_20) р/р НОМЕР_224, НОМЕР_225, НОМЕР_226, НОМЕР_227, ОСОБА_27 (інд.код НОМЕР_21) р/р НОМЕР_228, ОСОБА_28 (інд.код НОМЕР_22) НОМЕР_229, НОМЕР_230, ОСОБА_29 (інд.код НОМЕР_23) р/р НОМЕР_231, ОСОБА_30 (інд.код НОМЕР_24) р/р НОМЕР_232, ОСОБА_31 (інд.код НОМЕР_25) р/р НОМЕР_233, ОСОБА_32 (інд.код НОМЕР_26) р/р НОМЕР_234, ОСОБА_33 (інд.код НОМЕР_27) р/р НОМЕР_235, НОМЕР_236, ОСОБА_34 (інд.код НОМЕР_28) р/р НОМЕР_237, ОСОБА_35 (інд.код НОМЕР_29) р/р НОМЕР_238, НОМЕР_239, НОМЕР_240, НОМЕР_241, ОСОБА_36 (інд.код НОМЕР_30) р/р НОМЕР_242, ОСОБА_37 (інд.код НОМЕР_31) р/р НОМЕР_243, ОСОБА_38 (інд.код НОМЕР_32) р/р НОМЕР_244, НОМЕР_245, ОСОБА_39 (інд.код НОМЕР_33) р/р НОМЕР_246, НОМЕР_247, ОСОБА_40 (інд.код НОМЕР_34) р/р НОМЕР_248, ОСОБА_41 (інд.код НОМЕР_35) р/р НОМЕР_249, НОМЕР_250, ОСОБА_42 (інд.код НОМЕР_36) р/р НОМЕР_251, НОМЕР_252, НОМЕР_253, ОСОБА_43 (інд.код НОМЕР_37) р/р НОМЕР_254, НОМЕР_255, НОМЕР_256, ОСОБА_44 (інд.код НОМЕР_38) р/р НОМЕР_257, НОМЕР_258, НОМЕР_259, ОСОБА_45 (інд.код НОМЕР_39) р/р НОМЕР_260, НОМЕР_261, ОСОБА_46 (інд.код НОМЕР_40) р/р НОМЕР_262, НОМЕР_263, НОМЕР_264 НОМЕР_265, ОСОБА_47 (інд.код НОМЕР_41) р/р НОМЕР_266, ОСОБА_48 (інд.код НОМЕР_42) р/р НОМЕР_267, ОСОБА_49 (інд.код НОМЕР_43) р/р НОМЕР_268, ОСОБА_12 (інд.код НОМЕР_5) р/р НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, ОСОБА_50 (інд.код НОМЕР_44) р/р НОМЕР_269, ОСОБА_51 (інд.код НОМЕР_45) р/р НОМЕР_270, ОСОБА_52 (інд.код НОМЕР_46) р/р НОМЕР_271, ОСОБА_53 (інд.код НОМЕР_47) р/р НОМЕР_272, ОСОБА_54 (інд.код НОМЕР_48) р/р НОМЕР_273, ОСОБА_55 (інд.код НОМЕР_49) р/р НОМЕР_274, ОСОБА_56 (інд.код НОМЕР_50) р/р НОМЕР_275, ОСОБА_57 (інд.код НОМЕР_51) р/р НОМЕР_276, ОСОБА_58 (інд.код НОМЕР_52) р/р НОМЕР_277, ОСОБА_59 (інд.код НОМЕР_53) р/р НОМЕР_278, ОСОБА_60 (інд.код НОМЕР_54) р/р НОМЕР_279, ОСОБА_61 (інд.код НОМЕР_55) р/р НОМЕР_280, ОСОБА_27 (інд.код НОМЕР_21) р/р НОМЕР_228, ОСОБА_62 (інд.код НОМЕР_56) р/р НОМЕР_281, ОСОБА_68 (інд код НОМЕР_57), ОСОБА_69 (інд код НОМЕР_58), ОСОБА_70 (інд код НОМЕР_59), ОСОБА_71 (інд код НОМЕР_60), ОСОБА_72 (інд код НОМЕР_61), ОСОБА_73 (інд код НОМЕР_62), ОСОБА_74 (інд код НОМЕР_63), ОСОБА_75 (інд код НОМЕР_64), ОСОБА_76 (інд код НОМЕР_65), ФОП ОСОБА_63 ( інд код НОМЕР_66), ОСОБА_64 (інд код НОМЕР_67), ОСОБА_65 (інд код НОМЕР_68), ОСОБА_66, ТОВ «Стад Сервіс» (код ЄДРПОУ 39290582), документів по відкриттю рахунку на ім'я ОСОБА_67 (ідентифікаційний код НОМЕР_69), які відкриті в ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) у період з 01.01.2012 по 08.06.2015р;.

- кредитних справ щодо видачі ПАТ «Банк Національний кредит» (ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702) кредитів вказаним СПД та фізичним особам, в тому числі: заяв (клопотань) на отримання кредиту, бізнес-планів, техніко-економічних обґрунтувань потреби в кредиті на відповідні цілі, контрактів та/або договорів про купівлю-продаж, фінансової звітності (для юридичних осіб), інформації, наданої боржником та документально підтверджену іншими банками, інформації про стан виконання зобов'язань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитних історій, інформації про перевірку цільового використання кредиту; підтверджуючих документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручень тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявних фінансових зобов'язань, оприбуткування заставленого майна тощо; аудиторських висновків про фінансовий стан боржника (за наявності); висновків уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника; установчих та реєстраційних документів (для юридичних осіб), копій паспортів; рішень колегіальних органів банку про можливість надання кредиту або рішень колегіальних органів щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; договорів про надання кредиту і додаткових договорів до нього; договорів застави (іпотеки) та додаткових договорів до них, гарантійних листів; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них від імені контрагента банку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна та документи, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12592/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Громадському О.А.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко