Ухвала суду № 56896436, 31.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12996/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Сторожук Є.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Селівон О.О. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Пустового С.В.,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Селівон О.О., розглянувши матеріали кримінального провадження № 12013110060002990 від 02.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням прокурора Федотова О. звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12013110060002990 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Пустового Сергія Володимировича, з можливістю їх огляду та зняття копій, щодо реєстрації права власності за ТОВ «Фадж» (код 39105598) майна, яке належало ТОВ «Восход», а саме на будівлю кафе літ А-2, прибудова літ.А-2, загальною площею 483,6 кв.м., яка розташована за адресою: місто Дніпропетровськ, бульвар Театральний, будинок 4 (реєстраційний № 625130312101).

Клопотання підтримано слідчим Селівон О. під час його розгляду та обґрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що впродовж 2013-2015 років арбітражний керуючий - розпорядник майна ТОВ «Восход» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, за сприянням суддів господарських судів України, за попередньою змовою із службовими особами Товарної біржі «Євросоюз», ТОВ «Авіс Фінанс», ТОВ «АБВ-Консалтінг» і ТОВ «Фадж», у порушення норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» під час розгляду справи про банкрутство ТОВ «Восход», вчинив розкрадання майна зазначеного товариства шляхом його продажу підконтрольним підприємствам по ціні, що є значно меншою від ринкової.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2015 Товарною біржею «Євросоюз» із значними і грубими порушеннями Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон), без публічного, відкритого доступу усіх бажаючих покупців, проведено аукціон з реалізації майна ТОВ «Восход». За результатами нібито проведеного аукціону з продажу майна ТОВ «Восход» переможцями визнані ТОВ «АБВ- Консалтінг» (інд. код 38471185) та ТОВ «Фадж» (інд. код 39105598).

Визнана судом заставна вартість майна ТОВ «Восход» складала 590 372 950,81 грн., а відчуження майна здійснено лише за 149 360 290,04 грн.

Указаний аукціон з реалізації майна ТОВ «Восход» в порушення частини першої статті 43 Закону нібито було проведено окремими лотами.

Фактично аукціон не проводився, за місцем реєстрації і фактичного знаходження товарної біржі «Євросоюз» службові особи та працівники відсутні.

Встановлено, що одним із переможцем указаного аукціону є ТОВ «Фадж» (код 39105598), за яким 24.04.2015 р. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Пустовим С.В. здійснено державну реєстрацію права власності на майно ТОВ «Восход», а саме на будівлю кафе літ А-2, прибудова літ.А-2, загальною площею 483,6 кв.м., яка розташована за адресою: місто Дніпропетровськ, бульвар Театральний, будинок 4 (реєстраційний № 625130312101).

З метою встановлення обставин реєстрації права власності на вказане майно, здійснене приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Пустовим Сергієм Володимировичем в інтересах ТОВ «Фадж» (код 39105598) є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у вказаного приватного нотаріуса. Без встановлення зазначених обставин щодо реєстрації права власності на майно ТОВ «Восход» за ТОВ «Фадж» (код 39105598) неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням викладеного, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.

Разом з цим, у ході досудового розслідування не здобуто доказів, що в приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Пустового С.В. можуть знаходитись підроблені чи інші документи, по оригіналам яких необхідно проводити експертні дослідження. Зважаючи на це, підстав для вилучення оригіналів документів у приватного нотаріуса Пустового С.В. відсутні.

Адвокат особи, у володінні якої знаходяться документи, приватного нотаріуса Пустового С.В. - ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи на те, що слідство не володіє достовірною інформацією про наявність вказаних документів у Пустового С.В., не вказує конкретний перелік документів, доступ до яких планується отримати, а також не вказує конкретного місця де планується отримати доступ, що в свою чергу може призвести до порушення прав приватного нотаріуса.

Вислухавши слідчого, адвоката, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти наступного висновку.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду слідчим не було зазначено місцезнаходження документів, та їх чіткий перелік, які можуть знаходитись у приватного нотаріуса ДМНО Пустового С.В. та пов'язані з видачею відповідного свідоцтва.

Отже клопотання є передчасним та у викладеному обгрунтуванні задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 2, 131, 132, 159 - 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Селівон О.О. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Пустового С.В., залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.