Ухвала суду № 56896166, 23.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7122/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Таранова М.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М. В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Київської області Семеренко Ю. Л., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 27 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22015101110000203, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в що у період з травня 2014 року по даний час службові особи ТОВ «Є-ПЕЙ» здійснюють сприяння терористичній діяльності так званих «Донецької Народної Республіки» та «Луганської Народної Республіки». Так, у вказаний період часу службові особи ТОВ «Є-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36495136) через підконтрольних фізичних осіб (близько 45 осіб), які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та зареєстровані як фізичні особи-підприємці в податкових органах ДНР, у порушення Постанови Правління НБУ № 466 від 06.08.2014 року «Про призупинення здійснення фінансових операцій на тимчасово окупованих територіях України», забезпечують роботу та обслуговування ряду платіжно-технічних комплексів самообслуговування - платіжних терміналів, через які бойовикам незаконних збройних формувань надаються послуги із поповнення рахунків операторів мобільного зв'язку (МТС, life та ін.). Вказані послуги на окупованих територіях надаються через мобільні термінали поповнення рахунків, що функціонують на базі банківської платіжної системи «FLASHPAY» (власник ПАТ «Банк Фамільний» код ЄДРПОУ 20042839, МФО 334840, м. Київ), а також загальнодержавних платіжних систем «Фінансовий світ» (м. Київ) і «City Pay» (м. Київ, інтернет-провайдер ТОВ «Terra-line»), учасником яких є ТОВ «Є-ПЕЙ». Поряд із тим, за отриманою інформацією, вищевказані службові особи ТОВ «Є-ПЕЙ» у своїй протиправній діяльності користуються програмним забезпеченням ТОВ «Пегас Крим», яке є офіційним представником російської компанії «ПС PEGAS».

Таким чином, у результаті роботи вказаних терміналів, що функціонують завдяки підтримці з боку службових осіб фінансової компанії «Є-ПЕЙ», в тому числі заступника директора з технічних питань ТОВ «Є-Пей» ОСОБА_3, бойовики терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» мають можливість поповнювати рахунки мобільних телефонів, перераховувати кошти на карткові рахунки ПАТ «КБ «Приватбанк» та здійснювати інші платежі, необхідні для забезпечення діяльності членів «ДНР» та «ЛНР».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Є-Пей» в своїй протиправній діяльності використовує сервер, власником якого є Hetzner Online AG, (місце розташування серверу - IP 88.198.26.197, дата-центр Hetzner Online AG, IP 91.240.190.0 - 255, Німеччина).

З метою повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки фактів використання (роботи, обслуговування) платіжно-технічних комплексів самообслуговування - платіжних терміналів у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до серверу, з можливістю його вилучення (в разі неможливості вилучення - скопіювати інформацію, яка знаходиться на сервері)

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Таранову М.В., тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до серверу (місце розташування серверу - IP 88.198.26.197, дата-центр Hetzner Online AG, IP 91.240.190.0 - 255, Німеччина), на якому зберігається інформація щодо роботи та обслуговування платіжно-технічних комплексів самообслуговування - платіжних терміналів ТОВ «Є-Пей» (код ЄДРПОУ 36495136) власником якого є Hetzner Online AG;

В разі неможливості вилучення серверу (місце розташування серверу - IP 88.198.26.197, дата-центр Hetzner Online AG, IP 91.240.190.0 - 255, Німеччина), з будь-яких технічних причин, власником якого є Hetzner Online AG, надати дозвіл слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Таранову М.В., на зняття інформації, а саме її копіювання, яка зберігається на вказаному сервері.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7122/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Таранову М.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько