Ухвала суду № 56896149, 03.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8202/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К.А., слідчого Барінової М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Барінової М.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному 30.07.2015 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Імперія-Стіл» (ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «Дніпровенд» (ЄДРПОУ 36296623), ТОВ «А-Сервіс ХХІ» (ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «Мобего» (ЄДРПОУ 37366717), ТОВ «НВП «Статус» (ЄДРПОУ 39191364), ТОВ «Мегом» (ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «Компанія «АНП» (ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «Йоам-Харків» (ЄДРПОУ 38880160), ТОВ «Оскарул» (ЄДРПОУ 39152959), ТОВ «Кремень-2020» (ЄДРПОУ 39152922), ТОВ «ТК «Біві-Ант» (ЄДРПОУ 39403341), ПП «Євромілк» (ЄДРПОУ 38633033), ПП «Ексергія М» (ЄДРПОУ 35476636), ТОВ «Етеон Трейд» (ЄДРПОУ 39710532), ТОВ «Ітаві» (ЄДРПОУ 36985111), ТОВ «Інтер-Сан» (ЄДРПОУ 39403300), ТОВ «Стар - Прайд» (ЄДРПОУ 39456571), ТОВ «НВО «Укртехстандарт» (ЄДРПОУ 34631404), ТОВ «ТБ Донон» (ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «Спек-Трейд» (ЄДРПОУ 39877232), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «Форта-Ком» (ЄДРПОУ 37748412), ТОВ «Спецбілд» (ЄДРПОУ 38945620), ТОВ «Інтербуд-Центр» (ЄДРПОУ 38950646), ТОВ «МАРГІЛАН» (ЄДРПОУ 40080909), ТОВ «ОКЕАН-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40053608), ТОВ «БУДПРОЕКТКОМ» (ЄДРПОУ 40003342), ТОВ «ЕНЕРГО ПОСТАЧ-81» (ЄДРПОУ 40053765), ТОВ «ФЕРГАНА-ОПТ» (ЄДРПОУ 40068939), ТОВ «ТКК Імекс» (ЄДРПОУ 34345254), ТОВ «Миколаївська Кераміка» (ЄДРПОУ 37230584), ТОВ «Астра Тайлс» (ЄДРПОУ 39264458), ТОВ СП «Укріндустрія» (ЄДРПОУ 32975644), ТОВ «Укрпромресурс» (ЄДРПОУ 30791861), ТОВ «Дистрибьюшн Пакмайа Продактс Україна» (ЕДРПОУ 38731593), ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (ЄДРПОУ 38015186), ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 40174085), ТОВ «Сетап Альянс» (ЄДРПОУ 39815768), ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767), ТОВ «Древ-Пром Систем» (ЄДРПОУ 39460352), ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_2, та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Крім цього, встановлено, що вказані СПД для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом використовують розрахункові рахунки, а саме: № 26003053612091 (українська гривня), № 26057053606752 (українська гривня), № 26009053612266 (українська гривня) що належать ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 40174085, юридична адреса: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Приозерна, буд. 47); № 26006053609409 (російський рубль), № 26009053605659 (українська гривня), № 26008053613103 (євро), № 26004053605331 (долар США), № 26055053603553 (українська гривня), що належать ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (ЄДРПОУ 38015186, юридична адреса: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Карла Маркса, буд. 39); № 26043053601158 (українська гривня), № 26000053615411 (російський рубль), № 26004053616438 (долар США), № 26009053612482 (українська гривня), № 26005053608531 (євро), № 26006053610896 (українська гривня), що належать ТОВ «ДИСТРИБЬЮШН ПАКМАЙА ПРОДАКТС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38731593, юридична адреса: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Фрунзе, буд. 7); № 26009053613677 (російський рубль), № 26008053609485 (євро), № 26059053606976 (українська гривня), № 26000053608718 (українська гривня), № 26005053608274 (долар США), що належать ТОВ «УКРПРОМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 30791861, юридична адреса: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Баженова, буд. 1-А).

Таким чином, слідчий вказує, що у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335548) наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області Баріновій Марині Володимирівні, слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві Солопій Анні Василівні, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015000000000461, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх копій, які перебувають у володінні у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335548), юридична адреса: м. Краматорськ вул. Катеринича, 16; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме документів по розрахунковим рахункам № 26003053612091 (українська гривня), № 26057053606752 (українська гривня), № 26009053612266 (українська гривня), що належать ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 40174085, юридична адреса: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Приозерна, буд. 47); № 26006053609409 (російський рубль), № 26009053605659 (українська гривня), № 26008053613103 (євро), № 26004053605331 (долар США), № 26055053603553 (українська гривня), що належать ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (ЄДРПОУ 38015186, юридична адреса: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Карла Маркса, буд. 39); № 26043053601158 (українська гривня), № 26000053615411 (російський рубль), № 26004053616438 (долар США), № 26009053612482 (українська гривня), № 26005053608531 (євро), № 26006053610896 (українська гривня), що належать ТОВ «ДИСТРИБЬЮШН ПАКМАЙА ПРОДАКТС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38731593, юридична адреса: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Фрунзе, буд. 7); № 26009053613677 (російський рубль), № 26008053609485 (євро), № 26059053606976 (українська гривня), № 26000053608718 (українська гривня), № 26005053608274 (долар США), що належать ТОВ «УКРПРОМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 30791861, юридична адреса: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Баженова, буд. 1-А) за період з моменту їх відкриття по 03.03.2016 або закриття розрахункового рахунку:

- юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів на зазначених рахунках (на момент проведення тимчасового доступу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8202/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи ГСУ НП України Баріновій М.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько