Ухвала суду № 56895880, 18.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46635/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Норенка А. А., прокурора Грицай Ю. І., представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бєліком А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000627 від 02.12.2015 за фактом вчинення колишніми службовими особами, спільно з власниками та керівниками ПАТ «Комерційний банк «Надра» та іншими особами заволодіння державними коштами Національного банку України в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2008 - 2014 роках службові особи ПАТ «Комерційний банк «Надра», діючи за попередньою змовою з іншими особами, здійснили заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, а саме - коштами отриманими згідно постанов Національного банку України від 07.10.2008 № 307, від 30.10.2008 № 343, від 28.03.2014 № 175/БТ, від 01.04.2014 № 185/БТ та від 17.04.2014 № 222/БТ наданими у якості рефінансування на загальну суму 10,4 млрд. грн., чим спричинили збитки державі на вказану суму.

Таким чином, документи щодо отримання ПАТ «Комерційний банк «Надра» коштів у якості рефінансування згідно постанов Національного банку України від 07.10.2008 № 307, від 30.10.2008 № 343, від 28.03.2014 № 175/БТ, від 01.04.2014 № 185/БТ та від 17.04.2014 № 222/БТ на загальну суму 10,4 млрд. грн., їх подальшого використання, повернення тощо, а саме:

- постанови Правління Національного банку України від 07.10.2008 № 307, від 30.10.2008 № 343, від 14.11.2008 № 378, від 28.07.2009 № 438, від 31.03.2011 № 84/БТ, від 10.08.2011 № 276/БТ, від 21.03.2013 № 100/БТ, від 25.06.2013 № 251/БТ, від 30.10.2013 № 434/БТ, від 28.03.2014 № 175/БТ, від 01.04.2014 № 185/БТ, від 17.04.2014 № 222/БТ;

- документи (відомості, службове листування тощо) щодо стану виконання вимог для отримання рефінансування;

- роздруківки (виписки) за балансовими та іншими рахунками бухгалтерського обліку з розкриттям ідентифікаційних ознак контрагентів, сум, кодів, призначення платежів;

- оборотно-сальдові відомості;

- первинні документи;

- програми фінансового оздоровлення, затверджені Радою ВАТ КБ «Надра»;

- клопотання ВАТ КБ «Надра» про отримання стабілізаційних кредитів (рефінансування);

- документи щодо наявності відповідного забезпечення за стабілізаційними кредитами (рефінансуванням);

- повідомлення про проведення тендеру з визначенням переліку видів забезпечення, в тому числі цінних паперів, що можуть прийматися під забезпечення кредитів рефінансування;

- документи, які подані банком до Головного управління Національного банку України по м. Києву та Київській області для здійснення перевірки запропонованого ним виду забезпечення;

- документи банку щодо узгодження участі у тендері;

- матеріали перевірок застави (гарантії), наданої під забезпечення кредиту рефінансування;

- заявки на участь у тендері;

- повідомлення про результати проведення тендеру;

- матеріали перевірок інсайдерського кредитування або кредитування пов'язаних з банком осіб, залогового майна, майнових прав, цінних паперів тощо;

- договори застави майнових прав;

- документи (відомості) щодо проведення аналізу фінансового стану банку і його програми фінансового оздоровлення;

- відомості щодо перевірки додержання вимог ВАТ КБ «Надра» для отримання стабілізаційних кредитів;

- висновки юридичного підрозділу ВАТ КБ «Надра» щодо юридичної надійності наданого забезпечення;

- договори про надання кредиту;

- договори застави, страхування, блокування цінних паперів;

- графіки погашення стабілізаційних кредитів (рефінансування) та стан їх виконання;

- службове листування;

- матеріали інспекційної та інших перевірок ВАТ КБ «Надра»;

- плани фінансового оздоровлення ВАТ КБ «Надра», затверджені Національним банком України, та усе листування стосовно затвердження та виконання цього Плану;

- усі інші документи стосовно діяльності ВАТ КБ «Надра», та матеріали листування посадових осіб ВАТ КБ «Надра» із Національним банком України, Головним управлінням Національного банку України по м. Києву та Київській області, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та іншими державними органами стосовно стабілізаційних кредитів (рефінансування);

- документи (накази про призначення, функціональні обов'язки, посадові інструкції, інші нормативні документи тощо) стосовно службових осіб, працівників, керівників ВАТ КБ «Надра», які готували та виконували вказані постанови Правління Національного банку України, перебувають у розпорядженні ВАТ КБ «Надра», мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, необхідні для встановлення повних анкетних даних, місць проживання засновників, керівників та інших службових осіб ПАТ «Комерційний банк «Надра» та інших осіб, встановлення їх організаційно-розпорядчих функцій, встановлення службових осіб, які подавали документи щодо рефінансування та укладали відповідні договори, пов'язані з отриманням та використанням вказаних коштів, підтвердження факту перерахування коштів Національним банком України на рахунки ПАТ «Комерційний банк «Надра», встановлення порушень з боку службових осіб ВАТ КБ «Надра».

Орган досудового розслідування вказує, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Вилучення оригіналів необхідно з метою отримання вільних зразків підпису та почерку осіб для проведення в подальшому судово-почеркознавчих та інших судових експертиз.

Відповідно до відомостей з офіційного сайту Національного банку України ПАТ «Комерційний банк «Надра» (код за ЄДРПОУ 20025456) розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 15.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - ОСОБА_1, зазначив, що ПАТ «Комерційний банк «Надра» не заперечує проти задоволення клопотання. Проте зазначив, що не всі документи, які перебувають у банківській установі наявні в оригіналах.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бєліком А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Усікову Володимиру Петровичу, слідчим слідчої групи ГСУ НП України Полупану Євгенію Валерійовичу, Матейчуку Юрію Анатолійовичу, а також іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015000000000627, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучення їх в оригіналах (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Надра» (код за ЄДРПОУ 20025456) за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 15, а саме документів, які подавались у 2008-2015 роках до Головного управління Національного банку України по м. Києву та Київській області та Національного банку України з метою отримання ПАТ «Комерційний банк «Надра» (код за ЄДРПОУ 20025456) коштів (рефінансування) згідно постанов Національного банку України від 07.10.2008 № 307 у сумі 1,5 млрд. грн., від 30.10.2008 № 343 у сумі 5,6 млрд. грн., від 28.03.2014 № 175/БТ у сумі 610 млн. грн., від 01.04.2014 № 185/БТ у сумі 190 млн. грн. та від 17.04.2014 № 222/БТ у сумі 2,5 млрд. грн., а також інших документів, пов'язаних із підготовкою та виконанням указаних постанов Національного банку України за період з 01.01.2008 по 18.12.2015:

- постанови Правління Національного банку України від 07.10.2008 № 307, від 30.10.2008 № 343, від 14.11.2008 № 378, від 28.07.2009 № 438, від 31.03.2011 № 84/БТ, від 10.08.2011 № 276/БТ, від 21.03.2013 № 100/БТ, від 25.06.2013 № 251/БТ, від 30.10.2013 № 434/БТ, від 28.03.2014 № 175/БТ, від 01.04.2014 № 185/БТ, від 17.04.2014 № 222/БТ;

- документи (відомості, службове листування) щодо стану виконання вимог для отримання рефінансування;

- роздруківки (виписки) за балансовими та іншими рахунками бухгалтерського обліку з розкриттям ідентифікаційних ознак контрагентів, сум, кодів, призначення платежів;

- оборотно-сальдові відомості;

- первинні документи;

- програми фінансового оздоровлення, затверджені Радою ВАТ КБ «Надра»;

- клопотання ВАТ КБ «Надра» про отримання стабілізаційних кредитів (рефінансування);

- документи щодо наявності відповідного забезпечення за стабілізаційними кредитами (рефінансуванням);

- повідомлення про проведення тендеру з визначенням переліку видів забезпечення, в тому числі цінних паперів, що можуть прийматися під забезпечення кредитів рефінансування;

- документи, які подані банком до Головного управління Національного банку України по м. Києву та Київській області для здійснення перевірки запропонованого ним виду забезпечення;

- документи банку щодо узгодження участі у тендері;

- матеріали перевірок застави (гарантії), наданої під забезпечення кредиту рефінансування;

- заявки на участь у тендері;

- повідомлення про результати проведення тендеру;

- матеріали перевірок інсайдерського кредитування або кредитування пов'язаних з банком осіб, залогового майна, майнових прав, цінних паперів тощо;

- договори застави майнових прав;

- документи (відомості) щодо проведення аналізу фінансового стану банку і його програми фінансового оздоровлення;

- відомості щодо перевірки додержання вимог ВАТ КБ «Надра» для отримання стабілізаційних кредитів;

- висновки юридичного підрозділу ВАТ КБ «Надра» щодо юридичної надійності наданого забезпечення;

- договори про надання кредиту;

- договори застави, страхування, блокування цінних паперів;

- графіки погашення стабілізаційних кредитів (рефінансування) та стан їх виконання;

- службове листування;

- матеріали інспекційної та інших перевірок ВАТ КБ «Надра»;

- плани фінансового оздоровлення ВАТ КБ «Надра», затверджені Національним банком України, та усе листування стосовно затвердження та виконання цього Плану;

- всі інші документи стосовно діяльності ВАТ КБ «Надра», та матеріали листування посадових осіб ВАТ КБ «Надра» із Національним банком України, Головним управлінням Національного банку України по м. Києву та Київській області, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та іншими державними органами стосовно стабілізаційних кредитів (рефінансування);

- документи (накази про призначення, функціональні обов'язки, посадові інструкції, інші нормативні документи) стосовно службових осіб, працівників, керівників ВАТ КБ «Надра», які готували та виконували вказані постанови Правління Національного банку України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46635/15-к.

Примірник 2 надано прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні - Грицай Ю. І.

Слідчий суддя С. В. Шапутько