Ухвала суду № 56893926, 04.04.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/3731/16-к

Провадження № 1-кс/712/1931/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей та документів

04 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Євтушенко П.М. при секретарі Сагун Я.І. за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Колісник Ю.А., слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Буряк Л.С., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014250050003183 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Буряк Л.С. і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Колісник Ю.А. клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Буряк Л.С.. Клопотання погоджено з прокурором Черкаської місцевої прокуратури Колісник Ю.А..

Клопотання мотивується тим, що слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014250050003183 за фактом заподіяння майнової шкоди ТОВ «Ягуар-ТД» за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2014 року за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 267 між директором ТОВ «Ягуар-ТД» (ЄДРПОУ 36701625) ОСОБА_3 та директором ТОВ «Виробниче підприємство «Юрадуга» (ЄДРПОУ 37195964) ОСОБА_4, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Геофізиків, 12 було укладено договір про поставку фарбової продукції. На виконання умов договору 30.09.2014 ТОВ «Виробниче підприємство «Юрадуга» здійснило поставку товару до ТОВ «Ягуар-ТД» 3000 кг грунту ГФ-21 та 3 000 кг емалі ПФ-115 на загальну суму 87 048 гривень, однак зазначена продукція виявилася не якісною та 06.10.2014 повернута відправнику, що підтверджується видатковою накладною (повернення) від 06.10.2014 та підписом директора ТОВ «Виробниче підприємство «Юрадуга» ОСОБА_4 про отримання товару. Проте ТОВ «Виробниче підприємство «Юрадуга» відмовилося поставити товар належної якості та повертати грошові кошти в повному обсязі, перерахувавши на рахунок ТОВ «Ягуар-ТД» лише 1 800 гривень.

Під час досудовго розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку

ТОВ «Ягуар-ТД» № 2600601907395 на рахунок ТОВ «Виробниче підприємство «Юрадуга» № 26004000148097 відкритого в ПуАТ «Фідобанк» здійснено перерахування грошових коштів за товар, який в подальшому був повернутий постачальнику ТОВ «Виробниче підприємство «Юрадуга».

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № 26004000148097 відкритого в ПуАТ «Фідобанк», так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України http://www.aval.ua/about/contacts/ ПуАТ «Фідобанк (МФО 300175) розташоване за адресою: місто Київ, вул. Червоноармійська, 10.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № 26004000148097 відкритого в ПуАТ «Фідобанк», що розташований за адресою: місто Київ, вул. Червоноармійська, 10.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Буряк Л.С. про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів - задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на проведення тимчасового доступу слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С. та оперативним працівникам ГУ НП в Черкаській області Кикоть Михайлу Миколайовичу, Жежеруну Роману Олеговичу до інформації про володільця розрахункового рахунку № 26004000148097 відкритого в ПуАТ «Фідобанк», який розташований за адресою: місто Київ, вул. Червоноармійська, 10, а саме: документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку ТОВ «Виробниче підприємство «Юрадуга» (ЄДРПОУ 37195964), виписку про рух коштів по рахунку № 26004000148097 в період з 02.06.2014 по теперішній час;

- анкет клієнта банку вказаного рахунку по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Виробниче підприємство «Юрадуга» з 02.06.2014 по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Виробниче підприємство «Юрадуга» за період з 02.06.2014 по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Виробниче підприємство «Юрадуга» за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- договори, укладені ТОВ «Виробниче підприємство «Юрадуга», оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку

№ 26004000148097, та інших рахунках зазначеного підприємства, відкритих в ПуАТ «Фідобанк», в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Виробниче підприємство «Юрадуга», за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Ухвала дії протягом 30 діб та набирає чинності з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис П.М. Євтушенко