Постанова № 56891421, 10.06.2011, Рівненський міський суд Рівненської області

Рівненський міський суд Рівненської області

м. Рівне, вул. Шкільна, 1, 33028,

(0362)26-59-17

Справа №4-1677/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2011 року

Суддя Рівненського міського суду Рудика Л.Д., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Рівненській області ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ПМ ДПА в Рівненській області розслідується кримінальна справа №70/55-10 порушена відносно приватного підприємця ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1) по факту умисного ухилення від сплати податків за ознаками злочину передбаченого ч.З ст.212 КК України.

По справі встановлено, що ОСОБА_2, будучи зареєстрованим державним реєстратором виконавчого комітету Рівненської міської влади від 09.10.1995 року за №13870 як приватний підприємець, являючись платником податку на додану вартість відповідно до свідоцтва платника ПДВ від 14.12.2007 року за №10083236, шляхом укладення фіктивних договорів купівлі-продажу ПММ із суб'єктами підприємницької діяльності які вироком Рівненського міського суду від 25.05.2010 року по судові справі №1-386/10 визнані судом як фіктивні, а саме : ПОГ «Інвабуд» (код 33723876), ПП «Агроімпекс - Ресурс» (код 35899158) та ПП «Західлісбуд» (код 36179868), умисно ухилився від сплати податків на загальну суму 4658837 грн.

Із матеріалів кримінальної справи вбачається, що п/п ОСОБА_2 займається придбання та реалізацією паливно-мастильних матеріалів. Паливно - мастильні матеріали, п/п ОСОБА_2 придбавались в СПД із ознаками фіктивності - ПОГ «Інвабуд» (код 33723876), ПП «Агроімпекс - Ресурс» (код 35899158) та ПП «Західлісбуд» (код 36179868). Цими підприємствами придбавались паливно - мастильні матеріали в інших діючих та зареєстрованих у законному порядку підприємств. В подальшому, підприємствами у яких знаходились на збережені паливно-мастильні матеріали, згідно отриманих заявок і рознарядок залізничним транспортом транспортували ПММ в адресу п/п ОСОБА_2

Також встановлено, що в адресу одержувача - п/п ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) із станцією та залізницею призначення «Обарів», паливно-мастильні матеріали відправлялись відправником - ТОВ «МТФ-Групп» ( м. Київ код 34047036).

Розглянувши подання і беручи до уваги, що у ТОВ «МТФ-Групп» ( м. Київ код 34047036 ) знаходяться документи по відправці паливно-мастильних матеріалів в адресу приватного підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) за період 2-ий квартал 2007 року - 1 -ий квартал 2010 року, суд вважає, що подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки у ТОВ «МТФ-Групп» ( м. Київ код 34047036 ) документів за період 2-ий квартал 2007 року - 1-ий квартал 2010 року по відправці паливно-мастильних матеріалів в адресу приватного підприємця ОСОБА_2 (м. Рівне код НОМЕР_1) із станцією та залізницею призначення «Обарів», а саме: дорожніх відомостей, квитанцій про приймання вантажу на маршрут або групу вагонів, рознарядок, розпорядження, заявок на відправку ПММ в адресу ОСОБА_2

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя-