Ухвала суду № 56890785, 30.03.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5223/16-к

Провадження № 1-кс/234/1976/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 березня 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юр'єва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Теличка М.С., розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Сичова О.О.про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД».

Клопотання надійшло до суду 30.03.2016 р.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016051390000039 від 09 березня 2016 р., внесеного за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203- 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42016051390000039 від 09 березня 2016 р., внесеного за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203- 2 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що працівниками Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту ЗЕ Національної поліції та працівниками ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО у ході проведення оперативно-профілактичних заходів отримано інформацію про те, що невстановлені особи, порушуючи вимоги Закону України «Про заборону грального бізнесу в

Україні» здійснюють діяльність пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на території м. Слов'янська та м. Краматорська Донецької області під виглядом організації розповсюдження держаних лотерей.

У ході проведення санкціонованих слідчим суддею обшуків 21.03.2016 у нежитлових приміщеннях так званих «Лото-Маркетів» за адресами: м. Словянськ, вул. Лозановича, 1а, м. Краматорськ, вул. Двірцева, 23, та в автомобілі НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3, жодного оригіналу документу щодо організації діяльності з розповсюдження лотерей від імені оператора держаних лотерей ТОВ «М.С.Л.», що має ліцензію, виявлено не було.

Крім того, під час обшуків виявлено копії документів ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД», ЄДРПОУ 38060663, щодо відкриття пунктів розповсюдження державних лотерей, договори про розповсюдження державних лотерей, договори про передачу у використання програмного забезпечення, підписані різними особами. Інформація про таких осіб як підписантів або керівників підприємства у відкритому доступі (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців - відсутня.

В ході досудового розслідування планується отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості стосовно здійснення ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД» діяльності з розповсюдження державних лотерей на території Донецької області.

Відомості щодо діяльності з розповсюдження державних лотерей на території Донецької області, що містяться у документації ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД», яке розташоване за адресою: м. Київ, пл. Вокзальна, буд. 2, мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню.

Окрім того, дані відомості необхідні для проведення судово - криміналістичної експертизи.

Вищезазначені документи, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не надається можливим.

В ході розслідування здобуто відомості про те, що вказані документи, перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД» ЄДРПОУ 38060663, яке розташоване за адресою: м. Київ, пл. Вокзальна, буд. 2

Для проведення всебічного, повного, об'єктивного досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу та вивчення оригіналів господарських, бухгалтерських, фінансових документів підприємства ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД» ЄДРПОУ 38060663, яке розташоване за адресою: м. Київ, пл. Вокзальна, буд. 2

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурором доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому клопотання було розглянуто без виклику представників ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД».

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до матеріалів клопотання є достатні підстави вважати, що копії ліцензійного договору № Л ТЗ-21-12-2015 від 21.12.2015 р., укладеного між ТОВ «Центральні ігри» та ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД» з додатками, змінами, додатковими угодами, актами-прийому передачі, банківськими виписками, що підтверджують платежі за договором; документів (доручення, довіреності), що надавали повноваження представника підприємства громадянам: ОСОБА_4, ОСОБА_3 у період з 25.09.2015 р. до 29.03.2016 р.; договору № ТЗ-21-12-2015 передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 21.12.2015 року, укладеного між ТОВ «Центральні ігри» та ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД» з додатками, змінами, додатковими угодами, актами-прийому передачі, банківськими виписками, що підтверджують платежі за договором; документів, що містять інформацію щодо знаходження у власності на балансі підприємства (картки обліку основних засобів, паспорти обладнання, сертифікати відповідності) або у користуванні (договорів про оренду, інше право користування) терміналів електронної системи прийняття ставок (модель SX 410), пристроїв візуалізації білетів лотерей (ВБЛ), обладнання для проведення державної лотереї «Золотий Тріумф» у період з 25.09.2015 до 29.03.2016 р.; документів, що містять інформацію щодо знаходження у власності на балансі підприємства (картки обліку основних засобів, паспорти обладнання, сертифікати відповідності) або у користуванні (договорів про оренду, інше право користування) касових терміналів для роздруківки чеків гравця з маркуванням «SP POS» у період з 25.09.2015 р. до 29.03.2016 р.; документів, що містять інформацію щодо розташування (актів про відкриття ) пунктів розповсюдження білетів державних лотерей оператора ТОВ «М.С.Л.» у період з 25.09.2015 р. до 29.03.2016 р. за адресами: Донецька область, м. Словянськ, вул. Лозановича, буд. 1А, м. Словянськ, вул. Свободи 13, м.Краматорськ, вул. Двірцева буд. 23; документів щодо передачі (отримання, повернення) від ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД» до ТОВ «Центральні ігри» білетів лотереї «Золотий Тріумф», термінальних звітів, виграшних білетів лотереї (актів прийому - передачі, актів звірок) у період з 25.09.2015 р. до 29.03.2016 р.; документів щодо прийняття на роботу найманих з працівників (заяви про прийняття, накази про прийняття, угоди, контракти) у період з 25.09.2015 до 29.03.2016 р. для роботи у пунктах розповсюдження білетів державних лотерей оператора ТОВ «М.С.Л.» за адресами: Донецька область, м. Словянськ, вул. Лозановича, буд. 1А, м.Словянськ, вул. Свободи 13, м.Краматорськ, вул. Двірцева буд. 23; договорів (угод) про розповсюдження білетів державних лотерей з ТОВ «М.С.Л.» з додатками, змінами, додатковими угодами, актами-прийому передачі, банківськими виписками, що підтверджують платежі за договором у період з 25.09.2015 р. до 29.03.2016 р., перебувають у володінні ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД», що знаходиться у буд. 2 по пл. Вокзальній у м. Києві.

Прокурором доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення злочину, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а вилучення копій зазначених документів необхідно для проведення експертизи з питань можливого спричинення збитків державі, що вчинене з використанням зазначених документів, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Сичова О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Сичову О.О.або іншим особам, уповноваженим цим слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до ліцензійного договору № Л ТЗ-21-12-2015 від 21.12.2015 р., укладеного між ТОВ «Центральні ігри» та ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД» з додатками, змінами, додатковими угодами, актами-прийому передачі, банківськими виписками, що підтверджують платежі за договором; документів (доручення, довіреності), що надавали повноваження представника підприємства громадянам: ОСОБА_4, ОСОБА_3 у період з 25.09.2015 р. до 29.03.2016 р.; договору № ТЗ-21-12-2015 передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 21.12.2015 року, укладеного між ТОВ «Центральні ігри» та ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД» з додатками, змінами, додатковими угодами, актами-прийому передачі, банківськими виписками, що підтверджують платежі за договором; документів, що містять інформацію щодо знаходження у власності на балансі підприємства (картки обліку основних засобів, паспорти обладнання, сертифікати відповідності) або у користуванні (договорів про оренду, інше право користування) терміналів електронної системи прийняття ставок (модель SX 410), пристроїв візуалізації білетів лотерей (ВБЛ), обладнання для проведення державної лотереї «Золотий Тріумф» у період з 25.09.2015 до 29.03.2016 р.; документів, що містять інформацію щодо знаходження у власності на балансі підприємства (картки обліку основних засобів, паспорти обладнання, сертифікати відповідності) або у користуванні (договорів про оренду, інше право користування) касових терміналів для роздруківки чеків гравця з маркуванням «SP POS» у період з 25.09.2015 р. до 29.03.2016 р.; документів, що містять інформацію щодо розташування (актів про відкриття ) пунктів розповсюдження білетів державних лотерей оператора ТОВ «М.С.Л.» у період з 25.09.2015 р. до 29.03.2016 р. за адресами: Донецька область, м. Словянськ, вул. Лозановича, буд. 1А, м. Словянськ, вул. Свободи 13, м.Краматорськ, вул. Двірцева буд. 23; документів щодо передачі (отримання, повернення) від ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД» до ТОВ «Центральні ігри» білетів лотереї «Золотий Тріумф», термінальних звітів, виграшних білетів лотереї (актів прийому - передачі, актів звірок) у період з 25.09.2015 р. до 29.03.2016 р.; документів щодо прийняття на роботу найманих з працівників (заяви про прийняття, накази про прийняття, угоди, контракти) у період з 25.09.2015 до 29.03.2016 р. для роботи у пунктах розповсюдження білетів державних лотерей оператора ТОВ «М.С.Л.» за адресами: Донецька область, м. Словянськ, вул. Лозановича, буд. 1А, м.Словянськ, вул. Свободи 13, м.Краматорськ, вул. Двірцева буд. 23; договорів (угод) про розповсюдження білетів державних лотерей з ТОВ «М.С.Л.» з додатками, змінами, додатковими угодами, актами-прийому передачі, банківськими виписками, що підтверджують платежі за договором у період з 25.09.2015 р. до 29.03.2016 р., що перебувають у володінні ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД», що знаходиться у буд. 2 по пл. Вокзальній у м. Києві.

Дати розпорядження посадовим особам ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД», що знаходиться у буд. 2 по пл. Вокзальній у м. Києві, надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Сичову О.О.або іншим особам, уповноваженим цим слідчим відповідним дорученням, надати тимчасовий доступ до ліцензійного договору № Л ТЗ-21-12-2015 від 21.12.2015 р., укладеного між ТОВ «Центральні ігри» та ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД» з додатками, змінами, додатковими угодами, актами-прийому передачі, банківськими виписками, що підтверджують платежі за договором; документів (доручення, довіреності), що надавали повноваження представника підприємства громадянам: ОСОБА_4, ОСОБА_3 у період з 25.09.2015 р. до 29.03.2016 р.; договору № ТЗ-21-12-2015 передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 21.12.2015 року, укладеного між ТОВ «Центральні ігри» та ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД» з додатками, змінами, додатковими угодами, актами-прийому передачі, банківськими виписками, що підтверджують платежі за договором; документів, що містять інформацію щодо знаходження у власності на балансі підприємства (картки обліку основних засобів, паспорти обладнання, сертифікати відповідності) або у користуванні (договорів про оренду, інше право користування) терміналів електронної системи прийняття ставок (модель SX 410), пристроїв візуалізації білетів лотерей (ВБЛ), обладнання для проведення державної лотереї «Золотий Тріумф» у період з 25.09.2015 до 29.03.2016 р.; документів, що містять інформацію щодо знаходження у власності на балансі підприємства (картки обліку основних засобів, паспорти обладнання, сертифікати відповідності) або у користуванні (договорів про оренду, інше право користування) касових терміналів для роздруківки чеків гравця з маркуванням «SP POS» у період з 25.09.2015 р. до 29.03.2016 р.; документів, що містять інформацію щодо розташування (актів про відкриття ) пунктів розповсюдження білетів державних лотерей оператора ТОВ «М.С.Л.» у період з 25.09.2015 р. до 29.03.2016 р. за адресами: Донецька область, м. Словянськ, вул. Лозановича, буд. 1А, м. Словянськ, вул. Свободи 13, м.Краматорськ, вул. Двірцева буд. 23; документів щодо передачі (отримання, повернення) від ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД» до ТОВ «Центральні ігри» білетів лотереї «Золотий Тріумф», термінальних звітів, виграшних білетів лотереї (актів прийому - передачі, актів звірок) у період з 25.09.2015 р. до 29.03.2016 р.; документів щодо прийняття на роботу найманих з працівників (заяви про прийняття, накази про прийняття, угоди, контракти) у період з 25.09.2015 до 29.03.2016 р. для роботи у пунктах розповсюдження білетів державних лотерей оператора ТОВ «М.С.Л.» за адресами: Донецька область, м. Словянськ, вул. Лозановича, буд. 1А, м.Словянськ, вул. Свободи 13, м.Краматорськ, вул. Двірцева буд. 23; договорів (угод) про розповсюдження білетів державних лотерей з ТОВ «М.С.Л.» з додатками, змінами, додатковими угодами, актами-прийому передачі, банківськими виписками, що підтверджують платежі за договором у період з 25.09.2015 р. до 29.03.2016 р., з можливістю ознайомитись з ними та зробити їм належним чином завірені копії цих документів у паперовому виді, з можливістю вилучити ці копії.

Строк дії ухвали встановити до 29.04.2016 р.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юр`єва